ANAF a descoperit 500 de firme inregistrate la acelasi sediu

ANAF a controlat o firma care vindea telefoane si accepta doar plata in numerar (cash), dar a descoperit alte peste 500 de firme inregistrate la aceeasi adresa.

Inspectorii DGAF, din cadrul ANAF, au identificat o firma cu sediul in Bucuresti, prin intermediul careia, in perioada 2019–2021, s-au vandut online telefoane mobile de ultima generatie si s-au obtinut venituri totale de aproape 43 milioane de lei, fara a fi inregistrate si declarate. Astfel, reprezentantii firmei au cauzat un prejudiciu total de aproximativ 12 milioane de lei, reprezentand taxa pe valoare adaugata, impozitul pe profit si impozitul pe veniturile microintreprinderilor aferente.

Pentru asigurarea recuperarii prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifrauda fiscalã vor sesiza organele de urmarire penala.

In cadrul controalelor, inspectorii antifrauda fiscala au constatat ca reprezentantii firmei livrau personal in Bucuresti si vindeau telefoanele direct din portbagajul masinii. In tara au expediat peste 17.000 de colete, cu plata ramburs, prin intermediul unor firme de curierat, carora le-au declarat identitati fictive.

Inspectorii DGAF au constatat ca nu se desfasura nicio activitate comerciala la sediul declarat, iar la aceeasi adresa sunt inregistrate peste 500 de alte firme.

Directia Generala Antifrauda Fiscala recomanda tuturor comerciantilor, persoane fizice sau juridice, care au realizat vanzãri online, sã se asigure ca au achitat toate obligatiile fiscale datorate bugetului de stat.