Cautare evaziune - pagina 6

Informatii suplimentare DNA in Dosarul Murfatlar

In completarea comunicatelor nr. 1280/VIII/3 din 18 octombrie 2016 privind fapte care au determinat un prejudiciu in dauna bugetului de stat de aproximativ 600 milioane euro, prin conduita presupus... » citeste mai departe aici

Directori din MFP si ANAF, urmariti penal. Evaziune de 600 milioane lei

Ministrul Finantelor Publice, Anca Dragu, a acceptat demisiile celor doi reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice si ANAF dupa ce procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au... » citeste mai departe aici

Dosarul Murfatlar: 10 persoane retinut. Frauda la buget de 600 milioane lei

In completarea comunicatului nr. 1274/VIII/3 din 17 octombrie 2016, privind efectuarea unor perchezitii la 28 de locatii situate in municipiul Bucuresti si in mai multe localitati din judetele... » citeste mai departe aici

Compania Energy Holding e acuzata de delapidare si evaziune fiscala

Compania Energy Holding a fost pusa sub urmarire penala, ca persoana juridica, pentru evaziune fiscala si delapidare. Surse judiciare citate de Agerpres anunta ca respectiva companie este acuzata... » citeste mai departe aici

Elena Udrea si Ioana Basescu, sub control judiciar timp de 60 zile

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si masura... » citeste mai departe aici

Control antifrauda versus inspectie fiscala. In ce constau diferentele si cum se poate evita un dublu control?

In analiza de mai jos, prezentam cazul unei societati care a fost verificata de catre inspectorii antifrauda pentru determinarea starii de fapt a achizitiilor de la furnizori. Perioada verificata a... » citeste mai departe aici

Masuri pentru protejarea mediului de afaceri. Proceduri demarate de politistii specializati in investigarea criminalitatii economice

In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au cercetat 84 de persoane si au constatat comiterea a 77 de infractiuni... » citeste mai departe aici

Sfera averilor confiscate se extinde. Pentru ce alte infractiuni va fi extins campul de aplicare a confiscarii?

Ministerul de Justitie a publicat proiectul de lege pentru modificarea si completarea Codului Penal si a Codului de procedura penala, precum si pentru completarea art. 79 din Legea nr. 253/2013... » citeste mai departe aici

Gabriel Biris: Secret bancar nu mai exista de ani buni in tara noastra. Reactie: Nefericita interventie

S-a discutat aprins zilele trecute cu privire la proiectul publicat recent de Ministerul de Finante si in cadrul caruia se mentiona ca ANAF poate sa aiba acces fara acordul si fara notificarea... » citeste mai departe aici

Legislatia se schimba pentru a permite confiscarea bunurilor considerate produse ale infractiunii

In ce priveste candidaturile depuse de persoanele cercetate penal, ministrul Justitiei, Raluca Pruna, a declarat recent ca nu poate fi reglementat prin legislatie bunul simt, dar ca astfel de... » citeste mai departe aici

Perchezitii intr-un dosar privind obtinerea abuziva de fonduri publice

Surse apropiate anchete au declarat ca una dintre cele 28 de perchezitii care au loc, marti dimineata, pe raza judetului Prahova in dosarul privind obtinerea abuziva de fonduri publice se desfasoara... » citeste mai departe aici

Directorul financiar al Hotelului Marriott a fost pus sub control judiciar

In cadrul unui dosar in care se investigheaza o evaziune fiscala in valoare de peste 7,5 milioane de lei, Kathrin Brettschneider, directorul financiar al Societatii Companiilor Hoteliere Grand SRL,... » citeste mai departe aici

Mai este rentabil sa lucrezi ca PFA in 2016?

In urma taxelor suplimentare introduse de catre noul Cod Fiscal, multi considera ca microintreprinderea sau contractul de munca sunt mai rentabile fiscal decat PFA. Adevarul este ca PFA ramane cea mai... » citeste mai departe aici

Cursuri de pregatire profesionala la Baroul Bucuresti

Pe site-ul Baroului Bucuresti a fost dat publicitatii anuntul referitor la organizarea cursurilor de pregatire profesionala pentru avocati. Cursurile sunt gratuite si sunt acreditate cu 5 puncte de... » citeste mai departe aici

Seful ANAF acuza casele de avocatura care gazduiesc la sediul lor firme fantoma care evazioneaza statul

"Exista cateva firme de avocatura in Bucuresti, care, prevalandu-se de o prevedere a Legii speciale a profesiei de avocat, la propriul sediu au infiintate si functioneaza cateva mii de firme... » citeste mai departe aici

Comunicat CSM: Instrumentarea cauzelor penale avand ca obiect infractiuni economice

Pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii a fost dat publicitatii anuntul cu privire la aprobarea cu observatii, a Raportului Inspectiei Judiciare privind respectarea dispozitiilor legale... » citeste mai departe aici

IGPR: 76 de infractiuni economice. Sunt banuite 71 de persoane

Politistii au constatat saptamana trecuta nu mai putin de 76 de infractiuni economice. Sunt banuite 71 de persoane, dintre care 8 au fost retinute, informeaza Inspectoratul General al Politiei... » citeste mai departe aici

Interviu Adrian Benta. Codul Fiscal si modificarile legislative de importanta majora

Pe site-ul Contabilul.manager.ro, a fost recent publicat un interviu cu drd. ec. Adrian Benta, consultant fiscal. In cadrul interviului au fost abordate aspecte importante cu privire la Codul... » citeste mai departe aici

Cartea rosie a fiscalitatii 2015. Lista completa de sanctiuni si amenzi

Care sunt sanctiunile si amenzile care ne pot da batai de cap in domeniul fiscal-contabil? Ce alte urmari grave poate avea o fapta pentru firma? "Cartea Rosie a Fiscalitatii va dezvaluie toate... » citeste mai departe aici

Monitorul Oficial nr. 381 din 02 Iunie 2015

1.  DECIZIE nr. 11 din 22 aprilie 2015 cu privire la incadrarea juridica in cazul in care se retine atat infractiunea de contrabanda, cat si infractiunea de evaziune fiscala EMITENT: INALTA... » citeste mai departe aici

Esti administrator? ANAF nu te inregistreaza in scopuri de TVA daca firma ta are restanta la stat!

ANAF refuza sa inregistreze in scopuri de TVA administratorii care au facut sau inca mai fac parte din firmele cu restante la stat. Mai mult de 2000 de firme nu au indeplinit criteriile necesare... » citeste mai departe aici