Compania Energy Holding e acuzata de delapidare si evaziune fiscala

Surse judiciare citate de Agerpres anunta ca respectiva companie este acuzata ca "ar fi achizitionat terenuri supraevaluate de la o persoana fizica si de la afaceristul Said Baaklini, prejudiciul fiind de peste sase milioane de euro. Dosarul ar fi fost disjuns, spun aceleasi surse, dintr-un alt dosar al omului de afaceri instrumentat de Directia Nationala Anticoruptie, cazul fiind cercetat in acest moment de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB)".

Totodata, se aminteste faptul ca la data de 4 august a.c.,  politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din Sectorul 1 au efectuat perchezitii in Bucuresti si judetul Ilfov, de unde au ridicat documente financiar contabile si inscrisuri de la sediul unor firme, printre care si compania Energy Holding, si la domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscala, spalare de bani si delapidare.

Teste REZOLVATE de matematica pentru reusita la examenul de titularizare

Vezi AICI detalii

Teste rezolvate la limba si literatura romana clasa a VIII-a

Vezi AICI detalii

Pachet Teste REZOLVATE pentru reusita la examenul de titularizare in invatamantul prescolar - EDUCATORI 2 culegeri

Vezi AICI detalii

Conform Agerpres, din cercetarile efectuate pana la acea data de PCAB, a rezultat faptul ca, in cursul anului 2009, intre doua societati comerciale au fost incheiate contracte de consultanta si vanzare-cumparare, avand ca obiect terenuri la preturi mult supraevaluate, astfel incat bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproximativ 500.000 de euro, reprezentand neplata impozitului pe profit si a taxei pe valoare adaugata.