Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

DNA: Trimitere evaziune fiscala companie servicii petroliere

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

Inculpatii Mihai Sorin, Supeala Gheorghe si Anagnastopol Zizi, in calitate de reprezentanti ai SC Petromservice SA (actuala SC PSV Company SA), au creat si au implementat un mecanism infractional constand in aceea ca se inregistrau in evidentele contabile ale firmei si se declarau la fisc cheltuieli care nu aveau la baza operatiuni reale. in perioada 2006-2008 sumele declarate nejustificat au totalizat 50.357.919 lei. Majorarea artificiala a cheltuielilor determina reducerea obligatiilor fiscale pe care firma le platea statului, prin urmare a rezultat ca firma s-a sustras de la plata unei sume importante la buget, in valoare de 6.802.669 lei.

Cheltuielile declarate consemnau achizitii fictive de servicii de la mai multe societati comerciale controlate de ceilalti inculpati, printre care si SC Alexandra International Enterprise Fund SRL, SC Card Vision Media SRL si SC Boaz Active SRL. in cazul unora dintre aceste operatiuni, inculpatii Supeala Gheorghe si Anagnastopol Zizi au beneficiat de ajutorul inculpatului Eftime Ionut Adrian care a intermediat incheierea unora dintre contractele de achizitii fictive de servicii.

Mai mult, pentru a da o aparenta de legalitate a activitatii evazioniste si pentru a disimula originea ilicita a banilor, inculpatul supeala Gheorghe a dispus transferul din conturile SC Petromservice SA (actuala SC PSV Company SA) in conturile SC Alexandra International Enterprise Fund SRL a sumei de 2.782.200 lei, ce reprezinta contravaloarea unora dintre aceste achizitii fictive.
Ulterior, prin intermediul aceleiasi societati comerciale, inculpatul supeala Gheorghe si-a asigurat produsul infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea banilor prin achizitionarea unui imobil cu suma de 2.221.217 lei (631.000 euro), imobil care a fost folosit in scop personal.
Actionand in aceasta maniera, inculpatii au creat bugetului de stat un prejudiciu in valoare de 6.802.669 lei, suma cu care Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in cauza.

In cauza s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile si imobile ce apartin inculpatilor.

Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
Telemunca Avantaje Dezavantaje Optimizare cost


Nou A aparut Legea 81 2018 privind TELEMUNCA  Sunteti pasibil de amenzi intre 2 000 si 10 000 de lei V-am pregatit un material de exceptie care va explica in detaliu ce obligatii aveti ca angajator care sunt capcanele fiecarui articol din noua lege cum puteti evita din start amenzi dure In mod sigur si dvs veti fi afectat de...

Oferta Speciala
valabila 48h

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

de
Data aparitiei: 11 Noiembrie 2016
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "DNA: Trimitere evaziune fiscala companie servicii petroliere":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Romtelecom poate folosi adresa si numarul meu postal,la incheierea unui contract de servicii,altei persoane?

Intrebare: Buna Ziua Am constat ca Romtelecom a folosit adresa si numarul meu postal,pentru a incheia un contract de servicii,altei persoane,care este vecin cu mine,dar nu si-a definitivat constructia si nu are numar postal alocat.Se poate sau nu sa foloseasca datele mele.Romtelecom a raspuns ca nu se va mai intampla sa primesc eu corespondenta,si nu face referire la faptul ca mi-a folosit datele personale. Multumesc

Raspuns: Domnule Ionescu, aceasta posibilitate iasa din discutie. Nu e posibil ca Romtelecom sa se foloseasca... [citeste tot raspunsul aici...]

Atentie, Juristi!
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016