Cautare frauda - pagina 9

Trimitere in judecata pentru frauda fonduri europene parc acvatic Craiova

In dosarul mediatizat prin comunicatul nr. 764/VIII/3 din data 06 iunie 2016, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea in...

Trimitere fost presedinte CJ Constanta - frauda lucrari cadastru

In dosarul mediatizat prin comunicatul nr. 1212/VIII/3 din 23 septembrie 2016, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in...

Antifrauda va efectua actiuni de control operativ la nivel national, pe perioada 30.11.2016 - 31.12.2016

Directia Generala Antifrauda Fiscala va efectua in intervalul 30.11 - 04.12.2016 o actiune operativa de control la nivel national. Este inceputul unei serii de verificari ce se vor desfasura pe...

DNA: Trimitere in judecata executor bancar si judecatoresc Craiova

In dosarul mediatizat prin comunicatul nr. 1242/VIII/3 din 04 octombrie 2016, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata, in...

Trimitere in judecata in dosar de evaziune comert cu cereale - 2,5 milioane euro

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatilor: POPA DUMITRU CRISTIAN, la data...

DNA: Trimitere in judecata a inculpatilor din Dosarul Posta Romana - frauda 3,4 milioane

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a...

Frauda de peste 613 milioane de lei, identificata de inspectorii antifrauda in dosarul Grupul Euroavipo, instrumentat de DNA

Peste 180 de inspectori antifrauda au fost implicati in actiunile de control derulate la antrepozitele fiscale din cadrul "grupului Euroavipo", beneficiind de sprijinul Jandarmeriei Romane....

Tranzactii artificiale cu firme fantoma, depistate de inspectorii antifrauda la RO STAR SA

In urma verificarilor efectuate de catre inspectorii antifrauda din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala la societatea RO STAR SA s-a constatat faptul ca societatea a efectuat o serie de...

Dosarul Murfatlar: 10 persoane retinut. Frauda la buget de 600 milioane lei

In completarea comunicatului nr. 1274/VIII/3 din 17 octombrie 2016, privind efectuarea unor perchezitii la 28 de locatii situate in municipiul Bucuresti si in mai multe localitati din judetele...

DNA: Retinere executor bancar si judecatoresc Craiova

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Craiova au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 04 octombrie...

Urmarire penala arhitect sef in cadrul Consiliul Judetean Constanta

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectii: CONSTANTINESCU NICUSOR-DANIEL, la data faptei...

DNA: Trimitere in judecata. Frauda 2.000 ha teren institut de cercetare

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor care, la data faptelor, aveau functiile...

DNA: Retinere secretar primarie mita si frauda fonduri

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Cluj au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 08 septembrie 2016,...

Sub urmarire penala: alti 18 lucratori de politie DIPI

In completarea comunicatelor nr. 1136/VIII/3 si 1140/VIII/3 din data de 29 august 2016, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa transmita urmatoarele: In cauza mediatizata prin...

CSM: Concursurile de admitere la Institutul National al Magistraturii si in magistratura din 4 septembrie 2016

Potrivit calendarului de desfasurare a concursurilor de admitere la Institutul National al Magistraturii si de admitere in magistratura, in data de 4 septembrie 2016 se va desfasura prima etapa a...

Cum trebuie sa se deruleze corect un control Antifrauda?

Orice actiune de control participa cel putin doi inspectori ai Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF). Fiecare trebuie sa prezinte legitimatia de control, insigna de imputernicire si ordinul...

Control antifrauda versus inspectie fiscala. In ce constau diferentele si cum se poate evita un dublu control?

In analiza de mai jos, prezentam cazul unei societati care a fost verificata de catre inspectorii antifrauda pentru determinarea starii de fapt a achizitiilor de la furnizori. Perioada verificata a...

Amenzi in valoare de aproape 600 de mii de lei in complexurile comerciale Europa si Big Berceni

100 de inspectori ai Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au controlat firmele care isi desfasoara activitatea in complexul comercial Europa, din Bucuresti. Au fost aplicate amenzi in...

ICCJ: Numirea unor persoane in functii publice in schimbul unor sume de bani reprezinta un fenomen de o gravitate extrema

Va reamintim ca la 29 iulie, Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins cererea DNA de arestare preventiva a lui Bogdan Olteanu, acesta fiind plasat in arest la domiciliu pe o perioada de 30 de...

Decizia 272/2016 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

In Monitorul Oficial nr. 582 din 1 august 2016 a fost publicata DECIZIA nr. 272 din 10 mai 2016 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea...

DNA anunta ca Nicolae Paun si complicii creasera un sistem de fraudare in scopul propriei imbogatiri

Asa cum se arata in rechizitioriul intocmit de procurorii DNA, deputatul Nicolae Paun si ceilalti inculpati din dosarul privind deturnarea de fonduri europene destinate integrarii sociale a...