Cautare frauda - pagina 9

DNA: Retinere secretar primarie mita si frauda fonduri

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Cluj au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 08 septembrie 2016,... » citeste mai departe aici

Sub urmarire penala: alti 18 lucratori de politie DIPI

In completarea comunicatelor nr. 1136/VIII/3 si 1140/VIII/3 din data de 29 august 2016, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa transmita urmatoarele: In cauza mediatizata prin... » citeste mai departe aici

CSM: Concursurile de admitere la Institutul National al Magistraturii si in magistratura din 4 septembrie 2016

Potrivit calendarului de desfasurare a concursurilor de admitere la Institutul National al Magistraturii si de admitere in magistratura, in data de 4 septembrie 2016 se va desfasura prima etapa a... » citeste mai departe aici

Cum trebuie sa se deruleze corect un control Antifrauda?

Orice actiune de control participa cel putin doi inspectori ai Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF). Fiecare trebuie sa prezinte legitimatia de control, insigna de imputernicire si ordinul... » citeste mai departe aici

Control antifrauda versus inspectie fiscala. In ce constau diferentele si cum se poate evita un dublu control?

In analiza de mai jos, prezentam cazul unei societati care a fost verificata de catre inspectorii antifrauda pentru determinarea starii de fapt a achizitiilor de la furnizori. Perioada verificata a... » citeste mai departe aici

Amenzi in valoare de aproape 600 de mii de lei in complexurile comerciale Europa si Big Berceni

100 de inspectori ai Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au controlat firmele care isi desfasoara activitatea in complexul comercial Europa, din Bucuresti. Au fost aplicate amenzi in... » citeste mai departe aici

ICCJ: Numirea unor persoane in functii publice in schimbul unor sume de bani reprezinta un fenomen de o gravitate extrema

Va reamintim ca la 29 iulie, Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins cererea DNA de arestare preventiva a lui Bogdan Olteanu, acesta fiind plasat in arest la domiciliu pe o perioada de 30 de... » citeste mai departe aici

Decizia 272/2016 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

In Monitorul Oficial nr. 582 din 1 august 2016 a fost publicata DECIZIA nr. 272 din 10 mai 2016 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea... » citeste mai departe aici

DNA anunta ca Nicolae Paun si complicii creasera un sistem de fraudare in scopul propriei imbogatiri

Asa cum se arata in rechizitioriul intocmit de procurorii DNA, deputatul Nicolae Paun si ceilalti inculpati din dosarul privind deturnarea de fonduri europene destinate integrarii sociale a... » citeste mai departe aici

MFP: Masuri de crestere a transparentei si de consolidare a luptei impotriva fraudei fiscale

Ministrii de Finante din UE au discutat la inceputul saptamanii, la Bruxelles, in cadrul Consiliului ECOFIN, despre masurile suplimentare de consolidare a transparentei si a luptei impotriva fraudei... » citeste mai departe aici

Impotriva facturilor false. Masuri noi pentru combaterea falsului in acte

Inregistrarea in evidentele contabile a facturilor false este o practica frauduloasa care genereaza consecinte negative atat in plan economic, cat si social. Printre cele mai frecvente forme de... » citeste mai departe aici

Examen de absolvire INM 2016: programul desfasurarii probelor scrise

Conform celui mai recent comunicat de presa dat publicitatii pe site-ul Institutului National al Magistraturii, probele scrise ale examenului de absolvire se vor desfasura conform urmatorului... » citeste mai departe aici

Conferinta Nationala de Antifrauda si Anticoruptie, editia a-II-a, Bucuresti, 28 martie 2016

 Institutul National de Control Intern din Romania (INCIR), impreuna cu partenerii organizatorici va invita sa participati la cea de-a doua editie a Conferintei Nationale Antifrauda si... » citeste mai departe aici

Monitorul Oficial nr. 717 din 23 Septembrie 2015

1.  DECIZIE nr. 548 din 15 iulie 2015 asupra sesizarii de neconstitutionalitate referitoare la dispozitiile art. 157 alin. (7) din Regulamentul Camerei Deputatilor si ale Hotararii Camerei... » citeste mai departe aici

Monitorul Oficial nr. 691 din 11 Septembrie 2015

1.  HOTARARE nr. 735 din 9 septembrie 2015 privind transmiterea unor imobile aflate in proprietatea publica a statului din administrarea Autoritatii de Supraveghere Financiara in administrarea... » citeste mai departe aici

Conferinta nationala: Metode de prevenire a coruptiei, antifrauda si consolidarea integritatii in sectorul public si privat, 17 septembrie 2015

In data de 17 septembrie 2015, va avea loc unul dintre cele mai importante evenimente pentru profesionistii din domeniul prevenirii si combaterii coruptiei. Conferinta nationala Metode de prevenire... » citeste mai departe aici

Monitorul Oficial nr. 396 din 05 Iunie 2015

1.  ORDIN nr. 52 din 5 iunie 2015 pentru modificarea art. 6 alin. (3) din Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport in unele situatii in care cadrele militare,... » citeste mai departe aici

Frauda online. Avertismentul MFP pentru cetateni

Recent, mai multi contribuabili au sesizat Ministerul Finantelor Publice dupa ce au primit un email in numele institutiei, fiind somati sa achite o taxa anuala de 278 de lei pentru utilizarea... » citeste mai departe aici

Esti administrator? ANAF nu te inregistreaza in scopuri de TVA daca firma ta are restanta la stat!

ANAF refuza sa inregistreze in scopuri de TVA administratorii care au facut sau inca mai fac parte din firmele cu restante la stat. Mai mult de 2000 de firme nu au indeplinit criteriile necesare... » citeste mai departe aici

1,97 de milioane de lei amenzi instituite de Directia Antifrauda Fiscala, in vacanta de 1 mai!

In mini-vacanta de 1 mai, inspectorii Directiei Generale AntiFrauda Fiscala au instituit amenzi totale de 1,965 milioane lei si confiscari de venituri, numerar si bunuri in valoare totala de 203.611... » citeste mai departe aici

Vizita de studiu la Institutiile Uniunii Europene, Bruxelles, Belgia 2015

Conform anuntului dat publicitatii pe site-ul Institutului National al Magistraturii, in mai 2015 si octombrie 2015, pentru 2, respectiv 5 zile, va avea loc vizita de studiu la institutiile europenbe... » citeste mai departe aici