Autoritatea de Supraveghere Financiara, prima institutie sesizata
Controalele se realizeaza pe baza unor informatii furnizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Inspectorii antifrauda au analizat circuitele financiare si au constatat ca societatile implicate in operationalizarea mecanismului de intermediere a obtinerii acestor polite/scrisori de garantie bancara au incasat sume in cuantum de 3.496.919 de lei, iar o parte semnificativa din acestea au fost retrase in numerar din conturile bancare, prin intermediul bancomatelor.
In fapt, politele/scrisorile de garantie bancara (pentru buna executie si/sau participare) au fost utilizate de beneficiari pentru indeplinirea conditiilor prevazute de lege, in cadrul procedurii de achizitii publice a contractelor de executie diverse lucrari, cu posibila finantare a acestora din fonduri nationale sau europene.
Mecanism international de intermediere a obtinerii de polite/scrisori de garantie bancara
Pentru crearea unei aparente de legalitate se proceda la realizarea unei corespondente electronice intre beneficiarii documentelor de garantare si persoane cu bonitate si notorietate in domeniul consultantei in cadrul procedurii de achizitii publice, prin intermediul careia erau transmise draft-ul scrisorilor de garantie sau al politelor de asigurare, documentele de infiintare ale emitentilor, documentele de decontare, precum si bilete la ordin avalizate.
In privinta persoanele juridice care sunt inscrise in documentele de garantare, au fost obtinute date si informatii de la societatile beneficiare, potrivit carora acestea nu au emis, respectiv intermediat astfel de operatiuni.
...Pregatit de controalele Fiscului? Ghid de aparare impotriva capcanelor legii ...click AICI pentru detalii si comenzi
Din accesarea surselor deschise au fost regasite informatii potrivit carora, de exemplu, institutia bancara din Lituania a fost sanctionata de catre Banca Nationala a Lituaniei intrucat nu a reusit sa asigure un sistem si proceduri de control interne eficiente in gestionarea riscurilor clientilor, neavand in aplicare masuri suplimentare pentru reducerea riscului de spalare a banilor si finantare a terorismului.
Cu o experienta de aproape 12 ani in presa scrisa, Ana Maria Ghiarasim aduce in fata cititorilor E-juridic cele mai importante noutati legate de legislatia in domeniu, explicate si comentate in detaliu. Stiri, legi si informatii la zi.
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Intrebare: Dorim sa ne acordati sprijin cu privire la modului de aplicare a a art. 248 alin. 1 lit c din Codul muncii si a obligativitatii transmiterii sau NU in REVISAL: 1. Reducerea salariului de baza ca sanctiune disciplinara presupune modificarea efectiva a salariului de incadrare de ex. am un salariu de incadrare de 4000 lei brut; angajatul este sanctionat disciplinar cu 10%; in consecinta salariul de incadrare devine 3600 de lei brut si toate sporurile se calculeaza la 3600 lei brut? sau doar...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Intrebare: Suntem nevoiti sa modificam in minus salariul unui angajat. Acesta va fi incadrat pe aceeasi functie, cu mici modificare in cadrul fisei de post trece pe alta cursa care este cotata cu un salariu mai mic. Va rog sa ma ajutati cu ce documentatie trebuie intocmita pentru modificare? Mentionez ca angajatul a fost de acord cu aceasta modificare.
vezi AICI raspunsul specialistilor << Intrebare: O persoana are doua concedii medicale, un concediu medical pe perioada internarii in perioada 11.04.2024-13.04.2024 si unul la externare pe perioada 14.04.2024-17.04.2024. Este corect ca ,,data acordarii zi/luna/an pe ambele concedii medicale sa fie trecuta data de 14.04.2024?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<