Controale antifrauda ale ANAF la intermediarii pentru polite/scrisori de garantie bancara

ANAF anunta ca deruleaza o serie de controale antifrauda fiscala la contribuabili ce au intermediat obtinerea unor polite/scrisori de garantie bancara pentru societati care detineau calitatea de beneficiari ai unor contracte incheiate cu diverse autoritati publice, se arata intr-un comunicat oficial al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

...Pregatit de controalele Fiscului? Ghid de aparare impotriva capcanelor legii ...click AICI pentru detalii si comenzi​

Presupusii emitenti erau o institutie bancara din Lituania si doua societati de asigurari din Franta, respectiv Cipru.

Controalele se realizeaza pe baza unor informatii furnizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Inspectorii antifrauda au analizat circuitele financiare si au constatat ca societatile implicate in operationalizarea mecanismului de intermediere a obtinerii acestor polite/scrisori de garantie bancara au incasat sume in cuantum de 3.496.919 de lei, iar o parte semnificativa din acestea au fost retrase in numerar din conturile bancare, prin intermediul bancomatelor.

In fapt, politele/scrisorile de garantie bancara (pentru buna executie si/sau participare) au fost utilizate de beneficiari pentru indeplinirea conditiilor prevazute de lege, in cadrul procedurii de achizitii publice a contractelor de executie diverse lucrari, cu posibila finantare a acestora din fonduri nationale sau europene.

Pentru crearea unei aparente de legalitate se proceda la realizarea unei corespondente electronice intre beneficiarii documentelor de garantare si persoane cu bonitate si notorietate in domeniul consultantei in cadrul procedurii de achizitii publice, prin intermediul careia erau transmise draft-ul scrisorilor de garantie sau al politelor de asigurare, documentele de infiintare ale emitentilor, documentele de decontare, precum si bilete la ordin avalizate.

In privinta persoanele juridice care sunt inscrise in documentele de garantare, au fost obtinute date si informatii de la societatile beneficiare, potrivit carora acestea nu au emis, respectiv intermediat astfel de operatiuni. 

...Pregatit de controalele Fiscului? Ghid de aparare impotriva capcanelor legii ...click AICI pentru detalii si comenzi​

Din accesarea surselor deschise au fost regasite informatii potrivit carora, de exemplu, institutia bancara din Lituania a fost sanctionata de catre Banca Nationala a Lituaniei intrucat nu a reusit sa asigure un sistem si proceduri de control interne eficiente in gestionarea riscurilor clientilor, neavand in aplicare masuri suplimentare pentru reducerea riscului de spalare a banilor si finantare a terorismului.