E-JURIDIC.RO » Drept penal si de procedura penala

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

Perchezitii in Bucuresti si patru judete pentru evaziune fiscala. Vezi prejudiciul!

Luni dimineata au avut loc 20 de perchezitii pe loc in Bucuresti si patru judete: Prahova, Bacau, Giurgiu si Ilfov. Au fost vizate sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infractiuni economice, intr-un dosar cu un prejudiciu estimat la aproximativ 11,9 milioane de lei, conform Inspectoratului Judetean de Politie Prahova.

"Politisti de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectueaza 20 de perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetele Prahova, Bacau, Giurgiu si Ilfov. Actiunea vizeaza persoane banuite ca ar face parte dintr-o grupare infractionala specializata in savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalare a banilor", precizeaza IPJ Prahova, anunta Agerpres.

Conform cumunicatului trimis catre agentia de presa citata mai sus, in perioada 2012 - 2016, trei societati comerciale beneficiare ar fi influentat obligatiile fiscale datorate bugetului de stat, in sens negativ, prin inregistrarea in evidentele contabile proprii de achizitii nereale. Pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala au fost folosite zece societati cu un comportament de tip fantoma, mai precizeaza sursa citata.

Prejudiciul, in valoare de aproximativ 3.900.00 lei, rezulta din actele de evaziune fiscala si peste 8.000.000 de lei, din infractiunea de spalare a banilor, mentioneaza sursa citata mai sus.

Un numar de 19 persoane urmeaza sa fie conduse la audieri.

Pachet Teste REZOLVATE pentru reusita la examenul de titularizare in invatamantul prescolar - EDUCATORI 2 culegeri

Vezi AICI detalii

Consilier - Codul Muncii abonament 12 actualizari

Vezi AICI detalii

Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari

Vezi AICI detalii

Literatura romana Rezumatele textelor studiate in clasele IX-XII

Vezi AICI detalii

La aceste activitati participa si jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" Ploiesti, mai mentioneaza comunicatul citat de agentia de presa.

In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, potrivit IPJ Prahova.

de Redactia E-juridic

Redactia E-Juridic are un colectiv de 4 autori specializati din domeniul juridic cu toate ramificatiile sale. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de proiecte de legi, acte adoptate si noutati legislative. Va explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri