Reguli noi pentru casele de schimb valutar. Anuntul facut de Guvern!

Guvernul a anuntat ca interzice desfasurarea activitatii de schimb valutar prin intermediul automatelor de acest gen de catre casele de schimb valutar si entitatile care detin in administrare structuri de primire turistice cu functiuni de cazare.

Altfel spus, schimbul valutar prin automate de catre casele de schimb care detin structuri turistice este interzis.

Potrivit unui comunicat remis Agerpres, in sedinta Executivului a fost aprobata hotararea pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicita sa desfasoare activitati de schimb valutar pentru persoane fizice si de incasare a cecurilor de calatorie, precum si a entitatilor care detin in administrare structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turistica, ce solicita sa desfasoare operatiuni de cumparare de valute de la persoane fizice si de incasare a cecurilor de calatorie si pentru aprobarea procedurii de inregistrare a punctelor de schimb valutar.

Prin actul normativ aprobat sunt indicate entitatile care se supun procedurii de autorizare si/sau inregistrare la Ministerul Finantelor, in vederea desfasurarii activitatii de schimb valutar pentru persoane fizice si de incasare a cecurilor de calatorie, pe teritoriul Romaniei, fiind vizate in acest sens casele de schimb valutar si respectiv entitatile care detin in administrare structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turistica care solicita sa desfasoare aceste activitati.

De asemenea, se stabileste ca documentele in baza carora se poate realiza organizarea si desfasurarea activitatii de schimb valutar pentru persoane fizice si de incasare a cecurilor de calatorie, pe teritoriul Romaniei, sunt autorizatia si scrisoarea de atribuire a codului statistic, documente cu valabilitate limitata in timp.

„Este interzisa desfasurarea activitatii de schimb valutar prin intermediul automatelor de schimb valutar, de catre casele de schimb valutar si entitatile care detin in administrare structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turistica, luand in considerare faptul ca, in desfasurarea activitatii de schimb valutar trebuie asigurate masurile de cunoastere a clientelei, conform dispozitiilor Legii nr. 129/2019”, precizeaza sursa citata.

Totodata, actul normativ mentioneaza ca entitatile a caror autorizatie expira pot depune cererea de reautorizare insotita de documentatia aferenta, completata cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizatiei.

Hotararea mai stabileste conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca si documentele pe care trebuie sa le depuna entitatile, in functie de categoria din care fac parte, in vederea obtinerii autorizatiei si a scrisorii de atribuire a codului statistic.

„Astfel, in cazul caselor de schimb valutar una dintre conditiile specifice o reprezinta, constituirea unui capital social, subscris si varsat, de minimum 350.000 lei. Prin stabilirea cuantumului capitalului social, subscris si varsat de minimum 350.000 lei, se asigura disponibilitatile banesti necesare derularii activitatii, la un nivel similar celui reglementat in prezent (75.000 de euro), eliminandu-se in acelasi timp obligatia dovedirii provenientei sumei, tinand cont de faptul ca, in practica, verificarea sursei s-a dovedit dificil de realizat”, arata Guvernul.

Prin actul normativ sunt stabilite operatiunile care pot fi efectuate de catre entitatile autorizate, conditiile in care Comisia poate dispune revocarea sau anularea autorizatiei acordata unei entitati, precum si suspendarea sau revocarea scrisorii de atribuire a codului statistic.

Hotararea mai mentioneaza obligatia entitatilor care detin autorizatie de schimb valutar valabila, emisa in conditiile OMFP nr. 664/2012 si care doresc sa continue activitatea de a depune in termen de maximum 360 de zile de la data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului documentele necesare obtinerii autorizatiei si scrisorii/scrisorilor de atribuire a codului statistic, potrivit noilor dispozitii.