Cautare administrator - pagina 19

DNA: Trimitere in judecata a inculpatilor din Dosarul Posta Romana - frauda 3,4 milioane

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a...

DNA: Retinere fost presedinte CJ Brasov - mita campanie electorala

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Brasov au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 26...

Informatii suplimentare DNA in Dosarul Murfatlar

In completarea comunicatelor nr. 1280/VIII/3 din 18 octombrie 2016 privind fapte care au determinat un prejudiciu in dauna bugetului de stat de aproximativ 600 milioane euro, prin conduita presupus...

Directori din MFP si ANAF, urmariti penal. Evaziune de 600 milioane lei

Ministrul Finantelor Publice, Anca Dragu, a acceptat demisiile celor doi reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice si ANAF dupa ce procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au...

Frauda de peste 613 milioane de lei, identificata de inspectorii antifrauda in dosarul Grupul Euroavipo, instrumentat de DNA

Peste 180 de inspectori antifrauda au fost implicati in actiunile de control derulate la antrepozitele fiscale din cadrul "grupului Euroavipo", beneficiind de sprijinul Jandarmeriei Romane....

Tranzactii artificiale cu firme fantoma, depistate de inspectorii antifrauda la RO STAR SA

In urma verificarilor efectuate de catre inspectorii antifrauda din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala la societatea RO STAR SA s-a constatat faptul ca societatea a efectuat o serie de...

Trimitere administrator mun. Slatina si directori primarie, la data faptelor

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova, au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: STANA ANDRONIA LUANA MIHAELA si...

Dosarul Murfatlar: 10 persoane retinut. Frauda la buget de 600 milioane lei

In completarea comunicatului nr. 1274/VIII/3 din 17 octombrie 2016, privind efectuarea unor perchezitii la 28 de locatii situate in municipiul Bucuresti si in mai multe localitati din judetele...

DNA: Control judiciar dosar dobandire frauduloasa 700 ha teren viticol Husi

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Iasi au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile,...

Fostul primar de sector, Piedone, chemat la Parchet din nou

Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectorului 4, a afirmat la iesirea de la Parchetul General, in data de 29 septembrie, ca procurorii i-au adus la cunostinta acuzatia de conflict de...

DNA: Retinere presedinte consiliu de administratie societate de asigurari si alte persoane. Dosar Carpatica Asig

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 26...

Cerere incuviintare retinere si arestare deputat in dosarul Carpatica Asig

In completarea comunicatului nr. 1218/VIII/3 din data de 26 septembrie 2016, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa transmita urmatoarele: In conformitate cu prevederile legale si...

Urmarire penala arhitect sef in cadrul Consiliul Judetean Constanta

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectii: CONSTANTINESCU NICUSOR-DANIEL, la data faptei...

Elena Udrea si Ioana Basescu, sub control judiciar timp de 60 zile

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si masura...

DNA: Retinere doi sefi Loteria Romana - dosar licitatie innoire parc auto

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 15...

Memorandum adresat Guvernului Romaniei de catre judecatori si grefieri

judecatorii si grefierii semnatari ai acestui memoriu solicita Guvernului Romaniei sa ia masurile necesare pentru suplimentarea bugetului alocat Ministerului Justitiei si alocarea de posturi in...

Control antifrauda versus inspectie fiscala. In ce constau diferentele si cum se poate evita un dublu control?

In analiza de mai jos, prezentam cazul unei societati care a fost verificata de catre inspectorii antifrauda pentru determinarea starii de fapt a achizitiilor de la furnizori. Perioada verificata a...

Sfera averilor confiscate se extinde. Pentru ce alte infractiuni va fi extins campul de aplicare a confiscarii?

Ministerul de Justitie a publicat proiectul de lege pentru modificarea si completarea Codului Penal si a Codului de procedura penala, precum si pentru completarea art. 79 din Legea nr. 253/2013...

Seful institutiei AJFP Buzau e acuzat ca a ajutat doua persoane cercetate penal

Potrivit unui comunicat oficial, la jumatatea saptamanii in curs, in data de 10 august a.c., procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara au efectuat trei perchezitii pe raza municipiului Buzau,...

Asociatiile de proprietari in 2016 - legislatie si TOATE documentele obligatorii

La inceputul anului, Codul Fiscal a modificat prevederile legate de remuneratia cuvenita administratorilor. Aceasta este doar una dintre modificarile legislative cu impact asupra functionarii...

Impotriva facturilor false. Masuri noi pentru combaterea falsului in acte

Inregistrarea in evidentele contabile a facturilor false este o practica frauduloasa care genereaza consecinte negative atat in plan economic, cat si social. Printre cele mai frecvente forme de...