Cautare depista - pagina 7

ANAF sesizeaza organele de urmarire penala cu privire la situatia scannerelor Roboscan din vami

In urma unor controale dispuse de Presedintele ANAF cu privire la functionarea echipamentelor de scanare tip Roboscan, amplasate in puncte vamale de frontiera, s-a constatat faptul ca din cele 15...

Perchezitii in Bucuresti, Prahova si Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala; prejudiciul este de peste 560.000 lei

Politistii prahoveni au efectuat saptamana trecuta noua perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala, descinderile avand loc in municipiul Bucuresti si in judetele Prahova si...

DNA: Solicitare mandat european de arestare si cerere urmarire internationala fost deputat Sebastian Ghita

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au transmis sesizarea I.P.J. Prahova - Serviciul de Investigatii Criminale catre inalta Curte de Casatie si...

Tranzactii artificiale cu firme fantoma, depistate de inspectorii antifrauda la RO STAR SA

In urma verificarilor efectuate de catre inspectorii antifrauda din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala la societatea RO STAR SA s-a constatat faptul ca societatea a efectuat o serie de...

IGPR - actiuni pentru siguranta cetatenilor: Peste 570 de infractiuni constatate si aproape 11.000 de sanctiuni aplicate

Un comunicat al IGPR arata ca s-au semnalat peste 570 de infractiuni constatate si aproape 11.000 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate, valoarea fiind de aproximativ 3.000.000 de lei. De...

Directia 42 privind confiscarea produselor infractiunilor savarsite in Uniunea Europeana

In contextul extinderii sferei de infractiuni in urma carora se aplica si confiscarea averilor, redam mai jos DIRECTIVA 2014/42/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN sI A CONSILIULUI din 3 aprilie 2014 privind...

Control antifrauda versus inspectie fiscala. In ce constau diferentele si cum se poate evita un dublu control?

In analiza de mai jos, prezentam cazul unei societati care a fost verificata de catre inspectorii antifrauda pentru determinarea starii de fapt a achizitiilor de la furnizori. Perioada verificata a...

Perchezitii intr-un dosar privind obtinerea abuziva de fonduri publice

Surse apropiate anchete au declarat ca una dintre cele 28 de perchezitii care au loc, marti dimineata, pe raza judetului Prahova in dosarul privind obtinerea abuziva de fonduri publice se desfasoara...

Cea de-a doua conferinta privind practicienii in materia recuperarii profiturilor si produselor infractiunilor

In perioada 07 iulie - 08 iulie 2016, a fost organizata la Bucuresti cea de-a doua conferinta internationala in cadrul careia a fost prezentat proiectul ghidului operational destinat practicienilor in...

Ghidul operational destinat practicienilor in materia recuperarii profiturilor si produselor infractiunilor

In perioada 30 iunie - 01 iulie 2016, a fost organizata la Bucuresti Conferinta internationala in cadrul careia a fost prezentat proiectul ghidului operational destinat practicienilor in materia...

UNBR: Noi reguli la prelucrarea datelor cu caracter personal in cazul copiilor

La data de 14 aprilie 2014, Parlamentul European a adoptat pachetul general privind protectia datelor personale, care include un  regulament care cuprinde normele generale si o directiva care se...

Anunt UNBR: Parlamentul European a adoptat noul pachet general privind protectia datelor personale

Pe site-ul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania a fost publicat anuntul cu privire la adoptarea de catre Parlamentul European a noului pachet general privind protectia datelor personale. Pe...

Monitorul Oficial nr. 651 din 27 August 2015

1.  ORDIN nr. 1.891 din 19 august 2015 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor si examenelor de laborator in vederea depistarii si identificarii organismelor daunatoare si...

IGPR: 76 de infractiuni economice. Sunt banuite 71 de persoane

Politistii au constatat saptamana trecuta nu mai putin de 76 de infractiuni economice. Sunt banuite 71 de persoane, dintre care 8 au fost retinute, informeaza Inspectoratul General al Politiei...

Amenzi de peste 7 mil. lei in ultimele 4 zile. Aproape 26.000 de sanctiuni contraventionale!

"Fortele de politie si jandarmerie au aplicat aproape 26.000 de sanctiuni contraventionale, dintre care peste 18.500 la regimul circulatiei rutiere", a declarat comisarul de politie Monica...

Amenda contraventionala si suspendarea activitatii. Noi informatii de la ANAF

Recent, am discutat mult despre acel prag de 300 de lei care se aplica in cazul comerciantilor la care se gasesc sume nefiscalizate. Ce spune despre acest subiect presedintele ANAF? "As...

Se cauta experti in investigatii financiare!

Pe site-ul Institutului National al Magistraturii a fost dat publicitatii anuntul cu privire la procedura de selectie a doi experti in cadrul proiectului „Noi instrumente operationale pentru...

DIICOT: In 2014 s-au confiscat droguri in valoare totala de 16 milioane de euro!

Procurorul sef adjunct al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), Giorgiana Hossu, a declarat vineri ca anul 2014 a adus cu sine confiscari de...

Totalul sanctiunilor si amenzilor date angajatorilor si angajatilor in 2014

Recent am consultat raportul de activitati in domeniul relatiilor de munca. In mod concret, in perioada ianuarie - decembrie 20145, s-au desfasurat:     130.720 de controale au fost...

Caz practic interesant: Cum procedam in cazul unui prejudiciu stabilit prin hotarare judecatoreasca

Analizam in randurile urmatoare una dintre cele mai interesante spete la delimitarea dintre universul contabil si univerul juridic. Avem de-a face cu un prejudiciu stabilit prin hotarare...

Monitorul Oficial nr. 782 din 28 Octombrie 2014

1.  DECIZIE nr. 1.515 din 20 octombrie 2014 privind sanctionarea Societatii C.ADVICE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii EMITENT:...