Procurorii Parchetului General au descins joi la sediul City Insurance alaturi de cadrele operative specializate pentru a completa dosarul penal pornit de la plangerea ASF.
Parchetul General a confirmat, insa, ca nu se pune probleme de perchezitii. Este necesara doar ridicarea de anumite documente care vor fi utile anchetei.
"Astazi, 23 septembrie 2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, in baza delegarii emise de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pun in aplicare o ordonanta de ridicare de inscrisuri. Cercetarile sunt efectuate de Sectia de urmarire penala si criminalistica sub aspectul savarsirii infractiunilor de delapidare, spalare a banilor, fals si abuz in serviciu si vizeaza activitatea unei societati de asigurare-reasigurare", a informat Politia Capitalei.
Un alt dosar penal cu privire la compania de asigurari de afla in lucru si la DIICOT, pentru savarsirea infractiunilor de grup infractional organizat, bancruta frauduloasa, delapidare, fals informatic si uz de fals. Acest dosar a fost deschis in urma cu cateva luni, ca urmare a unei sesizari depuse de City Insurance si care ar viza mai multi fosti si actuali angajati ai companiei.
Pe 17 septembrie, ASF a decis retragerea autorizatiei de functionare a Societatii Asigurare-Reasigurare City Insurance si a solicitat deschiderea procedurii falimentului impotriva societatii.
In perioada 2014 - 2021, ASF a impus societatii City Insurance SA, dar si conducerii societatii mai multe sanctiuni, respectiv amenzi in valoare totala de 18.736.666 lei, si a emis o decizie de majorare de capital de solvabilitate aplicata societatii de 16.500.000 de euro.