Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

Constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, folosirea cu rea-credinta a bunurilor societatii, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani

Acestea sunt acuzatiile aduse creatoarei de moda Adina Buzatu de catre procurorii DIICOT: Constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, folosirea cu rea-credinta a bunurilor societatii, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani, informeaza Agerpres.

In cadrul unui comunicat al DIICOT transmis Agerpres, se precizeaza ca in perioada 20 februarie 2012 si pana in prezent, Adina Buzatu a sprijinit moral si material un grup infractionat care savarsea infractiuni de spalare de bani ce provin din infractiuni.

"In calitate de asociat unic si administrator al societatii TAB Men Style, inculpata a sprijinit moral grupul infractional organizat, acceptand ca membrii grupului sa emita pentru firma facturi in numele a patru societati de tip fantoma. Prin aceasta inculpata le-a creat membrilor gruparii convingerea ca nu ii va denunta autoritatilor, creand conditiile specifice dupa care functioneaza grupul infractional organizat si anume increderea intre membrii grupului. Sprijinul material acordat gruparii a constat in plata unor comisioane pentru serviciile prestate, sume care au permis grupului sa se finanteze si sa isi continue functionarea", se arata in comunicat, citat de Agerpres.

 

Conform procurorilor, inculpata ar fi inregistrat in contabilitatea societatii facturi fictive emise de 4 firme fantoma. Scopul era de a deduce nelegal TVA-ul pentru operatiunile comerciale efectuate. Mai mult, ar fi urmarit sa reduca cuantumul impozitului pe profit si dividendele datorate bugetului consolidat al statului.

Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari


Rezolvati rapid si perfect legal orice problema generata de noile reglementari ce modifica in Codul fiscal 4 argumente solide pentru a va abona la Consilier – Taxe si Impozite pentru Contabili 1 Evitati garantat orice greseala fiscala din contabilitate 2 Va rezolvati rapid toate problemele de fiscalitate 3 Salvati sume importante din...

Oferta Speciala
valabila 48h


Prejudiciu total cauza de firma sa bugetului de stat: 1,6 milioane de lei.

Mai mult, in perioada 2012 - 10 martie 2014, Adina Buzatu a dispus transferul sume de 5,3 milioane de lei, din conturile firmei pe care o administra in conturile celor 4 firme fantoma.

"Suma a fost ulterior retrasa in numerar ajungand in posesia inculpatei, aceasta cunoscand ca banii provin din savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si folosirea cu rea credinta a creditului societatii", se mai mentioneaza in comunicat.


sursa: Agerpres
Data aparitiei: 07 August 2014
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, folosirea cu rea-credinta a bunurilor societatii, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani":
Rating:

Nota: 2.5 din 5 din 2 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Rezolutie plangere penala - art 44 C.p.p. alin 3

Intrebare: Buna ziua, Am formulat plangere penala impotriva unui executor judecatoresc pt comiterea infractiunilor prev de art 245,248,291 in instrumentarea dosarului de executare.Am primit rezolutia NUP cu explicatia ca hotararile instantei intra in sfera autoritatii de lucru judecat , constituie chestiune prejudiciala conform art 44 alin 3 C.p.p si constituie dovada incontestabila a faptului ca actele executorului judecatoresc sunt legale,procesul penal nu poate fi declansat incident fiind cazul imperativ prevazut de art.10 C.p.p. Am avut introdusa o contestatie la Judecatorie care a fost respinsa ,nu au fost analizate toate capetele de cerere si cele care au fost analizate .... ... in plangerea penala am sesizat si existenta unui inscris falsificat despre care nu se spune nimic in rezolutia procurorului. Este corecta rezolutia procurorului? Ce pot sa fac in continuare? Multumesc

Raspuns: Va multumesc pentru raspuns,ce parere aveti despre rezolutie ,este corecta?Voi face ataca rezolutia ... [citeste tot raspunsul aici...]

Atentie, Juristi!
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016