Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox

E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, folosirea cu rea-credinta a bunurilor societatii, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani



Acestea sunt acuzatiile aduse creatoarei de moda Adina Buzatu de catre procurorii DIICOT: Constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, folosirea cu rea-credinta a bunurilor societatii, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani, informeaza Agerpres.

In cadrul unui comunicat al DIICOT transmis Agerpres, se precizeaza ca in perioada 20 februarie 2012 si pana in prezent, Adina Buzatu a sprijinit moral si material un grup infractionat care savarsea infractiuni de spalare de bani ce provin din infractiuni.

"In calitate de asociat unic si administrator al societatii TAB Men Style, inculpata a sprijinit moral grupul infractional organizat, acceptand ca membrii grupului sa emita pentru firma facturi in numele a patru societati de tip fantoma. Prin aceasta inculpata le-a creat membrilor gruparii convingerea ca nu ii va denunta autoritatilor, creand conditiile specifice dupa care functioneaza grupul infractional organizat si anume increderea intre membrii grupului. Sprijinul material acordat gruparii a constat in plata unor comisioane pentru serviciile prestate, sume care au permis grupului sa se finanteze si sa isi continue functionarea", se arata in comunicat, citat de Agerpres.

 

Conform procurorilor, inculpata ar fi inregistrat in contabilitatea societatii facturi fictive emise de 4 firme fantoma. Scopul era de a deduce nelegal TVA-ul pentru operatiunile comerciale efectuate. Mai mult, ar fi urmarit sa reduca cuantumul impozitului pe profit si dividendele datorate bugetului consolidat al statului.

Prejudiciu total cauza de firma sa bugetului de stat: 1,6 milioane de lei.

Mai mult, in perioada 2012 - 10 martie 2014, Adina Buzatu a dispus transferul sume de 5,3 milioane de lei, din conturile firmei pe care o administra in conturile celor 4 firme fantoma.

"Suma a fost ulterior retrasa in numerar ajungand in posesia inculpatei, aceasta cunoscand ca banii provin din savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si folosirea cu rea credinta a creditului societatii", se mai mentioneaza in comunicat.


sursa: Agerpres

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri



Votati articolul "Constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, folosirea cu rea-credinta a bunurilor societatii, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani":
Rating:

Nota: 1.67 din 5 din 3 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Poate sunteti interesat si de:

©2024 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

MODIFICARILE din Contractele Civile si Actele Comerciale se aplica deja!

Folositi NOILE Modele de Documente pentru 2024

Descarcati GRATUIT Raportul Special "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016