Cautare frauda - pagina 2

Atentie la controalele ANAF! In 2023 au fost identificate obligatii fiscale nedeclarate de 10,62 miliarde lei

Ministerul Finantelor anunta, intr-un comunicat, ca inspectorii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala au efectuat pe parcursul anului 2023 77.129 verificari fiscale si antifrauda (inspectii...

Mita la Directia Antifrauda Bucuresti! Inspectori DGAF, prinsi de DNA ca luau mita zeci de mii de euro de la firmele controlate

Doi inspectori de la ANAF - Directia Regionala Antifrauda Fiscala Bucuresti sunt urmariti penal de DNA, sub control judiciar, sub acuzatia ca au primit zeci de mii de euro mita de la firmele pe care...

Atentie la mesajele, link-urile si documentele primite din surse necunoscute sau suspicioase! Avertismentul Directoratului National de Securitate Cibernetica

Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) avertizeaza, luni, asupra mesajelor, link-urilor si documentelor primite din surse necunoscute sau suspicioase. Institutia atrage atentia ca se...

ANAF i-a descoperit pe romanii care fac evaziune din comertul online. Heius: Vanzari de 2 miliarde de lei si nicio declaratie

Peste 20.000 de romani care au vandut in sistem online, cumuland impreuna 2 miliarde de lei, nu au depus nicio declaratie, a anuntat, marti, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala...

O noua lege: Inchisoare pentru persoanele care folosesc imagini generate cu ajutorul inteligentei artificiale in scop defaimator

Parlamentarii vor sa stopeze raspandirea realizarii si difuzarii in spatiul public a unor fotografii si filmari create cu ajutorul inteligentei artificiale, in scop defaimator, prin introducerea...

Romanii aflati in concediu medical vor fi verificati la domiciliu de politisti (Proiect de lege)

Politistii ii vor verifica pe romanii care se lauda pe retelele de socializare cu imagini din vacanta, desi figureaza in concediu medical, potrivit unui proiect de lege initiat de deputatul PNL Raluca...

Masuri de disciplina economico-financiara. Descentralizarea unor servicii publice - Capitolul III - CODUL CONSUMULUI ACTUALIZAT

Capitolul III - Masuri de disciplina economico-financiara. Descentralizarea unor servicii publice - CODUL CONSUMULUI ACTUALIZAT     Articolul XIII   Prevederile...

Brese de securitate la o mare banca din Romania. 28.000 de euro, amenda GDPR

Amenzi in valoare totala de 28.000 de euro pentru Raiffeisen Bank Romania, dupa mai multe incalcari ale Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR).  Autoritatea Nationala de...

Val de prescriptii in multe dosare penale: 557 doar la DNA

Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind prescriptia speciala va duce la inchiderea a mii de dosare, dintre care 557 numai la DNA. Cifrele obtinute de HotNews.ro arata ca prejudiciul...

Incidentul de securitate, din perspectiva GDPR: reguli de raportare

Incidentul de securitate inseamna o incalcare a securitatii care duce la distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal, in mod...

Controale antifrauda ale ANAF la intermediarii pentru polite/scrisori de garantie bancara

ANAF anunta ca deruleaza o serie de controale antifrauda fiscala la contribuabili ce au intermediat obtinerea unor polite/scrisori de garantie bancara pentru societati care detineau calitatea de...

Procurorii Parchetului European, descinderi in Romania la o retea banuita de fraude cu fonduri europene

Procurorii Parchetului European, institutie condusa de Laura Codruta Kovesi, au descins marti la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Regiunea (ADR) Vest Timisoara intr-un dosar in care sunt...

ANAF declanseaza controale masive la persoanele fizice care fac evaziune fiscala

Presedinte Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Ovidiu Heius, a anuntat ca de la 1 iulie institutia pe care o conduce va incepe controale masive pentru verificarea veniturilor...

​Seful ANAF a dat liber la controale: "Ne-am saturat sa vedem cum alearga ANAF dupa vanzatorii de covrigi"

Presedintele ANAF, Lucian Heius, indeamna la concentrarea controalelor acolo unde este "marea evaziune fiscala", precizand ca lumea "s-a saturat sa vada Antifrauda alergand dupa un...

Toate firmele si PFA-urile vor fi OBLIGATE sa plateasca pentru inscrierea in Catalogul Firmelor

Toate firmele si PFA-urile vor fi obligate sa plateasca o taxa de pana la 100 de euro pe an pentru inscrierea in "Catalogul firmelor", intocmit de Camera de Comert si Industrie a Romaniei....

Atentie: Asociatiile de Proprietari sunt OBLIGATE sa trimita informatii privind GDPR catre autoritati

O asociatie de proprietari din municipiul Cluj-Napoca a fost amendata cu aproximativ 2.500 de lei de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal din cauza...

Inspectorii ANAF vor sa-i invete pe profesori, pe proprietarii de locuinte inchiriate si pe coafeze sa-si fiscalizeze veniturile

Agentia Nationala de Administrare Fiscala intentioneaza sa aduca mai multi bani la bugetul de stat in 2022. Prin urmare, a anuntat ca demareaza trei proiecte pilot dedicate persoanelor fizice, care se...

Legea GDPR: Regulamentul UE 679/2016 actualizat 2022

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie...

Director din Ministerul Sanatatii, acuzat ca ar fi fraudat un concurs de angajare. Procurorii DNA au intervenit

Suspiciuni de coruptie la nivel inalt intr-o institutie cheie a statului. Fostul sef al Corpului de Control din Ministerul Sanatatii este acuzat de procurorii DNA ca ar fi trucat un concurs de...

​"Regele puilor", trimis in judecata pentru frauda cu fonduri europene

Rami Gharizi, cunoscut drept "regele puilor", a fost trimis in judecata de DNA pentru frauda cu fonduri europene. Este acuzat de obtinerea frauduloasa a peste 1 milion de euro. Rami...

ANAF a descoperit 500 de firme inregistrate la acelasi sediu

ANAF a controlat o firma care vindea telefoane si accepta doar plata in numerar (cash), dar a descoperit alte peste 500 de firme inregistrate la aceeasi adresa. Inspectorii DGAF, din cadrul ANAF,...