Procurorii Parchetului European, descinderi in Romania la o retea banuita de fraude cu fonduri europene

Procurorii Parchetului European, institutie condusa de Laura Codruta Kovesi, au descins marti la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Regiunea (ADR) Vest Timisoara intr-un dosar in care sunt cercetate fraude in obtinerea de fonduri europene. 

Sute de procurori, politisti si jandarmi fac perchezitii la nu mai putin de 160 de adrese, in incercarea de a destructura o retea banuita de fraude cu fonduri europene, anunta IGPR.

In dosar este vizat un grup infractional organizat, care, din 2017, ar fi infiintat, in mod fictiv, peste 150 de firme, in numele carora ar fi obtinut, in mod fraudulos, finantare europeana si nationala, prejudiciul estimat fiind de peste 5 milioane de euro.
 
Conform IGPR, in cadrul acestei actiuni, vor fi 160 de perchezitii domiciliare in Romania si Austria, sub coordonarea Parchetului European (EPPO) din Romania, inclusiv la locuintele unor functionari publici si sediile unor institutii publice. 

Aproximativ 30 de persoane vor fi duse la audieri.
 

Reactia ADR Vest din Timisoara la descinderile procurorilor Parchetului European

”Astazi, 28 iunie 2022, a avut loc la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest) din Timisoara, vizita reprezentantilor Parchetului European. Scopul acestei vizite a fost acela de a identifica si obtine documente privind finantarea din fonduri europene a sase societati comerciale, care au depus proiecte la ADR Vest, pe Axa 2 Prioritatea de Investitii 2.1A-Microintreprinderi. Dintre acestea cinci proiecte sunt in implementare, iar unul a fost respins”, transmite ADR Vest, citat de news.ro.

Institutia precizeaza ca vizita reprezentantilor Parchetului European nu a vizat si nu vizeaza activitatea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest, si nici a persoanelor angajate in cadrul ADR Vest, ci doar preluarea documentelor care au stat la baza acestor finantari, documente care sunt doar in posesia ADR Vest. 
 

Actiunea Parchetului European in Romania

Concret, ancheta vizeaza un grup infractional organizat, care, din 2017, ar fi infiintat, in mod fictiv, peste 150 de firme, in numele carora ar fi obtinut, in mod fraudulos, finantare europeana si nationala.
 
Proiectele respective ar fi constat, in principal, in achizitii de utilaje/bunuri pentru desfasurarea activitatilor curente ale societatilor, achizitii care trebuiau dovedite cu documente justificative, emise de furnizori.
 
Astfel, pentru implementarea proiectelor si obtinerea fondurilor, persoanele banuite ar fi folosit documente false, inexacte sau incomplete, ar fi intocmit diverse facturi de achizitii de mijloace fixe, utilaje/bunuri, in mod fictiv, de la societati care nu ar fi desfasurat niciun fel de activitate si pe care tot ele le-ar fi controlat.
 

Prejudiciul este estimat la 5 milioane de euro

 
Totodata, in cele mai multe dintre situatii, utilajele/bunurile ce figurau ca fiind achizitionate in cadrul proiectelor nu ar fi fost cumparate in realitate, aceleasi utilaje/bunuri fiind folosite in cadrul mai multor proiecte, inclusiv prin modificarea seriei sau culorii acestora.
 
Sumele obtinute din bugetul Uniunii Europene si bugetul national de catre respectivele societati ar fi fost retrase, de regula, in numerar de la ATM-uri, de catre diverse persoane din anturajul liderilor gruparii, dupa care ar fi fost remise acestora. In continuare, sumele ar fi fost folosite pentru achizitionarea unor bunuri sau servicii in numele altor persoane fizice sau juridice, in scopul ascunderii sau disimularii originii ilicite. 
 
Pana in prezent, in cauza a fost estimat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro.