Cautare frauda fiscala

Atentie la controalele ANAF! In 2023 au fost identificate obligatii fiscale nedeclarate de 10,62 miliarde lei

Ministerul Finantelor anunta, intr-un comunicat, ca inspectorii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala au efectuat pe parcursul anului 2023 77.129 verificari fiscale si antifrauda (inspectii... » citeste mai departe aici

Mita la Directia Antifrauda Bucuresti! Inspectori DGAF, prinsi de DNA ca luau mita zeci de mii de euro de la firmele controlate

Doi inspectori de la ANAF - Directia Regionala Antifrauda Fiscala Bucuresti sunt urmariti penal de DNA, sub control judiciar, sub acuzatia ca au primit zeci de mii de euro mita de la firmele pe care... » citeste mai departe aici

Controale antifrauda ale ANAF la intermediarii pentru polite/scrisori de garantie bancara

ANAF anunta ca deruleaza o serie de controale antifrauda fiscala la contribuabili ce au intermediat obtinerea unor polite/scrisori de garantie bancara pentru societati care detineau calitatea de... » citeste mai departe aici

ANAF a descoperit 500 de firme inregistrate la acelasi sediu

ANAF a controlat o firma care vindea telefoane si accepta doar plata in numerar (cash), dar a descoperit alte peste 500 de firme inregistrate la aceeasi adresa. Inspectorii DGAF, din cadrul ANAF,... » citeste mai departe aici

Bani din gunoi reciclat. ANAF a prins sapte firme care au fraudat bugetul de stat

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a prins sapte firme cu mana-n sacul de gunoi si a constatat ca acestea au fraudat bugetul de stat cu peste 3,5 milioane de euro. Inspectorii... » citeste mai departe aici

Evaziunea fiscala - riscurile pentru administratori si contabili

Administratorii si contabilii sunt principalele persoane expuse riscului de a fi acuzati de evaziune fiscala. Exista o serie de lucruri pe care le poti face pentru a te asigura ca in permanenta te... » citeste mai departe aici

ANAF anunta CONFISCAREA masinilor second-hand pentru orice neconformitate

DGAF din cadrul ANAF anunta printr-un comunicat de presa ca toate masinile second-hand sunt luate in vizor de autoritati. Masura anuntata face parte dintr-un program european aplicat la nivelul... » citeste mai departe aici

Fondul de Garantare al Creditelor, vizat de perchezitiile Parchetului General

Procurorii au efectuat joi dimineata perchezitii la Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) care au legatura cu programul "Prima Casa". Conform surselor judiciare citate de Agerpres,... » citeste mai departe aici

Instigare la instigare la abuz in serviciu. Un caz din Suceava, unde ANAF a obtinut 35 de lei drept despagubiri

Tribunalul Suceava a condamnat mai multe persoane intr-un caz in care este implicat si fostul sef al Directiei Regionale Antifrauda Fiscala. In aceeasi sentinta a fost inclusa si recuperarea unui... » citeste mai departe aici

Perchezitii in Capitala si trei judete intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 6,5 milioane euro

Politisti de la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza luni 13 perchezitii domiciliare si la sediile unor societati comerciale din Bucuresti si judetele Botosani, Ilfov si... » citeste mai departe aici

Actiune pentru verificarea legalitatii transportului de persoane

Pentru siguranta calatorilor, Directia Rutiera si Directia Generala Antifrauda Fiscala au organizat o actiune in Bucuresti si Ilfov, in urma careia au fost aplicate 32 de sanctiuni contraventionale,... » citeste mai departe aici

Control judiciar functionar conducere Finante Bucuresti si doi oameni de afaceri

In ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:  In perioada decembrie 2013-iunie 2014, inculpatii Ciupitu Marin si Mirea... » citeste mai departe aici

Cine este noul inspector general antifrauda al DGAF?

Raluca Maria Tincu a fost numita in functia publica de conducere de inspector general antifrauda al Directiei generale antifrauda fiscala din structura Agentiei Nationale de Administrare... » citeste mai departe aici

Prejudiciu de peste 5 milioane de lei identificat in comertul cu telefoane mobile

Inspectorii antifrauda fiscala au identificat un grup de societati care, in perioada 2014–2015, a prejudiciat bugetul statului cu peste 5 milioane de lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata... » citeste mai departe aici

DNA: Trimitere in judecata politisti de frontiera Arad

In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 40/VIII/3 din 19 ianuarie 2017, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata... » citeste mai departe aici

Ce presupune Operatiunea Scut 2017?

ANAF a declansat "Operatiunea Scut", pentru combaterea traficului ilicit la frontierele U.E. Incepand cu data de 05 februarie 2017 s-au intensificat controalele la frontiera, controalele in... » citeste mai departe aici

Comunicat DNA: Retinere politisti de frontiera Arad

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 18 ianuarie... » citeste mai departe aici

Antifrauda va efectua actiuni de control operativ la nivel national, pe perioada 30.11.2016 - 31.12.2016

Directia Generala Antifrauda Fiscala va efectua in intervalul 30.11 - 04.12.2016 o actiune operativa de control la nivel national. Este inceputul unei serii de verificari ce se vor desfasura pe... » citeste mai departe aici

Trimitere in judecata in dosar de evaziune comert cu cereale - 2,5 milioane euro

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatilor: POPA DUMITRU CRISTIAN, la data... » citeste mai departe aici

Frauda de peste 613 milioane de lei, identificata de inspectorii antifrauda in dosarul Grupul Euroavipo, instrumentat de DNA

Peste 180 de inspectori antifrauda au fost implicati in actiunile de control derulate la antrepozitele fiscale din cadrul "grupului Euroavipo", beneficiind de sprijinul Jandarmeriei Romane.... » citeste mai departe aici

Tranzactii artificiale cu firme fantoma, depistate de inspectorii antifrauda la RO STAR SA

In urma verificarilor efectuate de catre inspectorii antifrauda din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala la societatea RO STAR SA s-a constatat faptul ca societatea a efectuat o serie de... » citeste mai departe aici