59 articole gasite la cautarea dupa frauda fiscala
Vedeti rezultatele cautarii dupa frauda fiscala din e-juridic.manager.ro/codul-penal/, e-juridic.manager.ro/codul-rutier/ sau e-juridic.manager.ro/codul-procedura-penala/.
Evaziunea fiscala - o amenintare la securitatea nationala: ce este si cum se sanctioneaza
Evaziunea fiscala este un fenomen care afecteaza grav bugetul de stat si increderea in sistemul fiscal al unui stat. Pe termen lung, evaziunea devine o problema strategica ce necesita masuri...
» citeste mai departe aiciMinisterul Finantelor anunta, intr-un comunicat, ca inspectorii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala au efectuat pe parcursul anului 2023 77.129 verificari fiscale si antifrauda (inspectii...
» citeste mai departe aiciDoi inspectori de la ANAF - Directia Regionala Antifrauda Fiscala Bucuresti sunt urmariti penal de DNA, sub control judiciar, sub acuzatia ca au primit zeci de mii de euro mita de la firmele pe care...
» citeste mai departe aiciControale antifrauda ale ANAF la intermediarii pentru polite/scrisori de garantie bancara
ANAF anunta ca deruleaza o serie de controale antifrauda fiscala la contribuabili ce au intermediat obtinerea unor polite/scrisori de garantie bancara pentru societati care detineau calitatea de...
» citeste mai departe aiciANAF a descoperit 500 de firme inregistrate la acelasi sediu
ANAF a controlat o firma care vindea telefoane si accepta doar plata in numerar (cash), dar a descoperit alte peste 500 de firme inregistrate la aceeasi adresa. Inspectorii DGAF, din cadrul ANAF,...
» citeste mai departe aiciBani din gunoi reciclat. ANAF a prins sapte firme care au fraudat bugetul de stat
Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a prins sapte firme cu mana-n sacul de gunoi si a constatat ca acestea au fraudat bugetul de stat cu peste 3,5 milioane de euro. Inspectorii...
» citeste mai departe aiciEvaziunea fiscala - riscurile pentru administratori si contabili
Administratorii si contabilii sunt principalele persoane expuse riscului de a fi acuzati de evaziune fiscala. Exista o serie de lucruri pe care le poti face pentru a te asigura ca in permanenta te...
» citeste mai departe aiciANAF anunta CONFISCAREA masinilor second-hand pentru orice neconformitate
DGAF din cadrul ANAF anunta printr-un comunicat de presa ca toate masinile second-hand sunt luate in vizor de autoritati. Masura anuntata face parte dintr-un program european aplicat la nivelul...
» citeste mai departe aiciFondul de Garantare al Creditelor, vizat de perchezitiile Parchetului General
Procurorii au efectuat joi dimineata perchezitii la Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) care au legatura cu programul "Prima Casa". Conform surselor judiciare citate de Agerpres,...
» citeste mai departe aiciTribunalul Suceava a condamnat mai multe persoane intr-un caz in care este implicat si fostul sef al Directiei Regionale Antifrauda Fiscala. In aceeasi sentinta a fost inclusa si recuperarea unui...
» citeste mai departe aiciPolitisti de la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza luni 13 perchezitii domiciliare si la sediile unor societati comerciale din Bucuresti si judetele Botosani, Ilfov si...
» citeste mai departe aiciActiune pentru verificarea legalitatii transportului de persoane
Pentru siguranta calatorilor, Directia Rutiera si Directia Generala Antifrauda Fiscala au organizat o actiune in Bucuresti si Ilfov, in urma careia au fost aplicate 32 de sanctiuni contraventionale,...
» citeste mai departe aiciControl judiciar functionar conducere Finante Bucuresti si doi oameni de afaceri
In ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt: In perioada decembrie 2013-iunie 2014, inculpatii Ciupitu Marin si Mirea...
» citeste mai departe aiciCine este noul inspector general antifrauda al DGAF?
Raluca Maria Tincu a fost numita in functia publica de conducere de inspector general antifrauda al Directiei generale antifrauda fiscala din structura Agentiei Nationale de Administrare...
» citeste mai departe aiciPrejudiciu de peste 5 milioane de lei identificat in comertul cu telefoane mobile
Inspectorii antifrauda fiscala au identificat un grup de societati care, in perioada 2014–2015, a prejudiciat bugetul statului cu peste 5 milioane de lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata...
» citeste mai departe aiciDNA: Trimitere in judecata politisti de frontiera Arad
In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 40/VIII/3 din 19 ianuarie 2017, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata...
» citeste mai departe aiciCe presupune Operatiunea Scut 2017?
ANAF a declansat "Operatiunea Scut", pentru combaterea traficului ilicit la frontierele U.E. Incepand cu data de 05 februarie 2017 s-au intensificat controalele la frontiera, controalele in...
» citeste mai departe aiciComunicat DNA: Retinere politisti de frontiera Arad
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 18 ianuarie...
» citeste mai departe aiciDirectia Generala Antifrauda Fiscala va efectua in intervalul 30.11 - 04.12.2016 o actiune operativa de control la nivel national. Este inceputul unei serii de verificari ce se vor desfasura pe...
» citeste mai departe aiciTrimitere in judecata in dosar de evaziune comert cu cereale - 2,5 milioane euro
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatilor: POPA DUMITRU CRISTIAN, la data...
» citeste mai departe aiciPeste 180 de inspectori antifrauda au fost implicati in actiunile de control derulate la antrepozitele fiscale din cadrul "grupului Euroavipo", beneficiind de sprijinul Jandarmeriei Romane....
» citeste mai departe aici