Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
10 Modele de contracte – actualizate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "10 Modele de contracte – actualizate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox

E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

Cautare frauda fiscala

59 articole gasite la cautarea dupa frauda fiscala

Vedeti rezultatele cautarii dupa frauda fiscala din e-juridic.manager.ro/codul-penal/, e-juridic.manager.ro/codul-rutier/ sau e-juridic.manager.ro/codul-procedura-penala/.

Evaziunea fiscala - o amenintare la securitatea nationala: ce este si cum se sanctioneaza

5

Evaziunea fiscala este un fenomen care afecteaza grav bugetul de stat si increderea in sistemul fiscal al unui stat. Pe termen lung, evaziunea devine o problema strategica ce necesita masuri...

» citeste mai departe aici

Atentie la controalele ANAF! In 2023 au fost identificate obligatii fiscale nedeclarate de 10,62 miliarde lei

5

Ministerul Finantelor anunta, intr-un comunicat, ca inspectorii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala au efectuat pe parcursul anului 2023 77.129 verificari fiscale si antifrauda (inspectii...

» citeste mai departe aici

Mita la Directia Antifrauda Bucuresti! Inspectori DGAF, prinsi de DNA ca luau mita zeci de mii de euro de la firmele controlate

5

Doi inspectori de la ANAF - Directia Regionala Antifrauda Fiscala Bucuresti sunt urmariti penal de DNA, sub control judiciar, sub acuzatia ca au primit zeci de mii de euro mita de la firmele pe care...

» citeste mai departe aici

Controale antifrauda ale ANAF la intermediarii pentru polite/scrisori de garantie bancara

5

ANAF anunta ca deruleaza o serie de controale antifrauda fiscala la contribuabili ce au intermediat obtinerea unor polite/scrisori de garantie bancara pentru societati care detineau calitatea de...

» citeste mai departe aici

ANAF a descoperit 500 de firme inregistrate la acelasi sediu

5

ANAF a controlat o firma care vindea telefoane si accepta doar plata in numerar (cash), dar a descoperit alte peste 500 de firme inregistrate la aceeasi adresa. Inspectorii DGAF, din cadrul ANAF,...

» citeste mai departe aici

Bani din gunoi reciclat. ANAF a prins sapte firme care au fraudat bugetul de stat

5

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a prins sapte firme cu mana-n sacul de gunoi si a constatat ca acestea au fraudat bugetul de stat cu peste 3,5 milioane de euro. Inspectorii...

» citeste mai departe aici

Evaziunea fiscala - riscurile pentru administratori si contabili

5

Administratorii si contabilii sunt principalele persoane expuse riscului de a fi acuzati de evaziune fiscala. Exista o serie de lucruri pe care le poti face pentru a te asigura ca in permanenta te...

» citeste mai departe aici

ANAF anunta CONFISCAREA masinilor second-hand pentru orice neconformitate

5

DGAF din cadrul ANAF anunta printr-un comunicat de presa ca toate masinile second-hand sunt luate in vizor de autoritati. Masura anuntata face parte dintr-un program european aplicat la nivelul...

» citeste mai departe aici

Fondul de Garantare al Creditelor, vizat de perchezitiile Parchetului General

5

Procurorii au efectuat joi dimineata perchezitii la Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) care au legatura cu programul "Prima Casa". Conform surselor judiciare citate de Agerpres,...

» citeste mai departe aici

Instigare la instigare la abuz in serviciu. Un caz din Suceava, unde ANAF a obtinut 35 de lei drept despagubiri

5

Tribunalul Suceava a condamnat mai multe persoane intr-un caz in care este implicat si fostul sef al Directiei Regionale Antifrauda Fiscala. In aceeasi sentinta a fost inclusa si recuperarea unui...

» citeste mai departe aici

Perchezitii in Capitala si trei judete intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 6,5 milioane euro

5

Politisti de la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza luni 13 perchezitii domiciliare si la sediile unor societati comerciale din Bucuresti si judetele Botosani, Ilfov si...

» citeste mai departe aici

Actiune pentru verificarea legalitatii transportului de persoane

5

Pentru siguranta calatorilor, Directia Rutiera si Directia Generala Antifrauda Fiscala au organizat o actiune in Bucuresti si Ilfov, in urma careia au fost aplicate 32 de sanctiuni contraventionale,...

» citeste mai departe aici

Control judiciar functionar conducere Finante Bucuresti si doi oameni de afaceri

5

In ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:  In perioada decembrie 2013-iunie 2014, inculpatii Ciupitu Marin si Mirea...

» citeste mai departe aici

Cine este noul inspector general antifrauda al DGAF?

5

Raluca Maria Tincu a fost numita in functia publica de conducere de inspector general antifrauda al Directiei generale antifrauda fiscala din structura Agentiei Nationale de Administrare...

» citeste mai departe aici

Prejudiciu de peste 5 milioane de lei identificat in comertul cu telefoane mobile

5

Inspectorii antifrauda fiscala au identificat un grup de societati care, in perioada 2014–2015, a prejudiciat bugetul statului cu peste 5 milioane de lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata...

» citeste mai departe aici

DNA: Trimitere in judecata politisti de frontiera Arad

5

In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 40/VIII/3 din 19 ianuarie 2017, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata...

» citeste mai departe aici

Ce presupune Operatiunea Scut 2017?

5

ANAF a declansat "Operatiunea Scut", pentru combaterea traficului ilicit la frontierele U.E. Incepand cu data de 05 februarie 2017 s-au intensificat controalele la frontiera, controalele in...

» citeste mai departe aici

Comunicat DNA: Retinere politisti de frontiera Arad

5

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 18 ianuarie...

» citeste mai departe aici

Antifrauda va efectua actiuni de control operativ la nivel national, pe perioada 30.11.2016 - 31.12.2016

5

Directia Generala Antifrauda Fiscala va efectua in intervalul 30.11 - 04.12.2016 o actiune operativa de control la nivel national. Este inceputul unei serii de verificari ce se vor desfasura pe...

» citeste mai departe aici

Trimitere in judecata in dosar de evaziune comert cu cereale - 2,5 milioane euro

5

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatilor: POPA DUMITRU CRISTIAN, la data...

» citeste mai departe aici

Frauda de peste 613 milioane de lei, identificata de inspectorii antifrauda in dosarul Grupul Euroavipo, instrumentat de DNA

5

Peste 180 de inspectori antifrauda au fost implicati in actiunile de control derulate la antrepozitele fiscale din cadrul "grupului Euroavipo", beneficiind de sprijinul Jandarmeriei Romane....

» citeste mai departe aici
Pagina: 123»

©2025 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI