Cautare spalarea banilor

Combaterea spalarii banilor: Metode comune si prevenire

Spalarea banilor este un mecanism prin care infractorii incearca sa ascunda originea ilegala a banilor sau a bunurilor lor, folosind metode ascunse, cum ar fi tranzactii financiare greu de controlat...

Condamnarea la inchisoare pentru Dumitru Dragomir, anulata de CAB

Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a anulat condamnarea la inchisoare pentru Dumitru Dragomir si plata sumelor fraudate cu ajutor RCS-RDS. In ianuarie 2019, Dumitru Dragomir a fost condamnat de...

Firmele si liberii profesionisti, vizati prevederile Legii 129/2019

De prevederile Legii nr. 129/2019 sunt afectate toate societatile inregistrate la Registrul Comertului care vor avea si alte declaratii de depus sub sanctiunea amenzii de pana la 10.000 lei sau chiar...

PREMIERA. Condamnarea Elenei Udrea si a Ioanei Basescu la inchisoare, motivata in aceeasi zi cu sentinta

Condamnarea la inchisoare a Elenei Udrea si a Ioanei Basescu ne aduce si o premiera importanta. Judecatoarea Claudia Jderu a motivat sentinta imediat dupa citirea hotararii.  Pana acum,...

CAB: Elena Udrea - 8 ani de inchisoare, Ioana Basescu - 5 ani de inchisoare

Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis ca Elena Udrea va petrece 8 ani in inchisoare, iar Ioana Basescu 5 ani in dosarul finantarii campaniei electorale din 2009. Dan Andronic a fost achitat. Elena...

DNA, in instanta: Elena Udrea, 12 ani de inchisoare si Elena Basescu, 15 ani de inchisoare

Procurorii cer instantei ca Elena Udrea sa fie condamnata la 12 ani de inchisoare cu executare in dosarul finantarii campaniei electorale din 2009. Fostul oficial roman este judecat pentru luare de...

Nicio condamnare cu executare in dosarul retetelor compensate false

Tribunalul Bucuresti a decis ca nu aplica nicio condamnare cu executare in dosarul retetelor compensate false in care erau implicati mai multi farmacisti si medici Dona. Judecarea a durat aproximativ...

Fostul primar al Sectorului 1, pus sub control judiciar. Cautiunea, 1 milion euro

Fostul primar al Sectorului 1, Dan Tudorache, a fost pus sub control judiciar. Este cercetat pentru complicitate la trafic de influenta si spalare a banilor. Cautiunea a fost stabilita la 1 milion de...

Medicul condamnat la inchisoare cu suspendare, desi a luat mita de 185 de ori. A fost achitat pentru spalare de bani

Medicul Lucian Jianu a fost condamnat la inchisoare cu suspendare, desi instanta a luat la cunostinta faptul ca a luat mita de 185 de ori. Simultan, magistratul l-a achitat pentru spalare de bani, cu...

Spalarea banilor. Romania si Irlanda, obligate de CJUE sa plateasca 5 milioane de euro Comisiei Europene

Romania si Irlanda au fost obligate de Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) sa plateasca 5 milioane de euro Comisiei Europene drept suma forfetara! Iata de ce trebuie sa achitam aceasta...

ONPCSB poate controla orice notar, avocat sau contabil

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) poate controla orice notar, avocat, contabil si, in cazul in care se constata nerespectarea normelor in vigoare, poate aplica...

Cererea lui Dragnea privind deschiderea unei anchete asupra investigatiei OLAF, publicata in JOUE

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a actionat in instanta Comisia Europeana la CJUE pentru ca nu s-a anchetat investigatia OLAF de la care DNA a pornit un nou dosar. Aceasta a fost publicata recent in...

Un senator PSD cere legislatie pentru a controla Facebook in Romania

Liviu Brailoiu, senator PSD de Constanta, vrea controlarea postarilor pe reteaua de socializare Facebook. In timpul audierii ministrului de Interne in Comisia de Aparare a Senatului, Liviu Brailoiu...

Primarul orasului Ghimbav, arestat

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Brasov au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore a primarului orasului...

Mai mult de 40 de parlamentari ai partidului PSD au realizat un proiect de lege ce prevede abrogarea prevederii referitoare la interzicerea persoanelor condamnate pentru coruptie de a fi fondatori de...

Dragnea la DNA. Comunicat oficial: UP fost presedinte CJ Teleorman si altii - grup infractional organizat, frauda fonduri europene

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus efectuarea urmaririi penale fata de...

Elena Udrea: Cred ca astazi se ridica definitiv controlul judiciar

Fostul ministru Elena Udrea s-a prezentat marti dimineata, la inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se va discuta o contestatie a procurorilor privind controlul judiciar in dosarul privind...

Elena Udrea s-a prezentat din nou in instanta

Fostul ministru Elena Udrea s-a prezentat joi la Curtea de Apel Bucuresti, unde se judeca dosarul privind finantarea campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2009. "Eu am spus...

DNA: Trimitere plati nelegale campanie prezidentiala 2009

In cauza mediatizata prin comunicatele nr. 1210/VIII/3 din 22 septembrie 2016 si nr. 1270/VIII/3 din 12 octombrie 2016 procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de...

Prejudiciu de peste 5 milioane de lei identificat in comertul cu telefoane mobile

Inspectorii antifrauda fiscala au identificat un grup de societati care, in perioada 2014–2015, a prejudiciat bugetul statului cu peste 5 milioane de lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata...

Pentru ce fapte a fost retinut presedintele Autoritatii Electorale Permanente?

In completarea comunicatului nr. 1376/VIII/3 din data de 15 noiembrie 2016, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa transmita urmatoarele: Procurorii din cadrul Directiei Nationale...