Cautare spalarea banilor - pagina 3

MJ: Criminalitate economica si recuperarea creantelor

Comunicat de presa referitor la organizarea primei reuniuni tehnice in cadrul proiectului "Intarirea capacitatii  Oficiilor de recuperare a creantelor si a organelor judiciare din UE in...

Monitorul Oficial nr. 61 din 29 ianuarie 2013

      Decizia 9/2013, Camera Deputatilor       privind convocarea Camerei Deputatilor in sesiune ordinara     Decizia 88/2013,...

Un Proiect al Ministerului de Justitie: Sporirea eficientei eficacitatii in domeniul combaterii spalarii de bani si recuperarii creantelor

In data de 29 noiembrie 2012, pe site-ul Ministerului Justitiei a fost publicat, atat in limba romana, cat si in limba engleza, un raport destinat practicienilor, elaborat in cadrul proiectului...

Noile Standarde internationale privind combaterea spalarii banilor si finantarea terorismului

Recomandarile Grupului de Actiune Financiara Internationala - FATF INTRODUCERE Grupul de Actiune Financiara Internationala (FATF) este un organism inter-guvernamental, infiintata in anul 1989 de...

Monitorul Oficial nr. 581 din 14 august 2012

    Decretul 558/2012, Presedintele Romaniei       privind conferirea unor decoratii     Decretul 560/2012, Presedintele Romaniei...

Control de la ITM si imposibilitatea prezentarii documentelor. Evitarea dosarului penal

In art. 264 din Codul muncii, dupa republicare, se arata la alin. 2 ca reprezinta infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amenda penala refuzul repetat al unei persoane,...

DNA a trimis in judecata cinci patroni ai unor firme, acuzati de o frauda de 10 milioane euro

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti au trimis in judecata cinci administratori si patroni ai unor firme din Pitesti, Slatina, Mioveni si Targoviste, acuzati...

Finalizarea lucrarilor celui de-al patrulea atelier de lucru tematic

Ministerul Justitiei, coordonator al proiectului „Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul combaterii spalarii de bani si al recuperarii creantelor”, a organizat la Cluj -...

Formare profesionala in domeniul spalarii de bani si al recuperarii creantelor

Comunicat de presa referitor la organizarea celei de-a patra sesiune de formare profesionala organizata in cadrul proiectului „Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul spalarii de bani...

Monitorul Oficial nr. 640 din 07 Septembrie 2011

Actul nr. 873 din 31 August 2011 Emitent: Guvernul Romaniei Hotarare privind darea in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 4.325 m2,...

Discursul ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, la forumul "Revizuirea Constitutiei Romaniei"

  Ministerul Justitiei s-a pronuntat tehnic asupra proiectului de revizuire a Constitutiei in cadrul dezbaterilor din Guvern.   Avand in vedere incarcatura politica inerenta a...

Monitorul Oficial nr. 464 din 01 Iulie 2011

Actul nr. 619 din 16 Iunie 2011 Emitent: Guvernul Romaniei Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor...

Noile Coduri penale - Pregatire profesionala organizata de Ministerul Public in 2011

In vederea realizarii prioritatilor stabilite de Ministerul Public pentru anul 2011, respectiv, indeplinirea conditionalitatilor din mecanismul de cooperare si verificare al Comisiei Europene, prin...

Conditiile angajarii raspunderii penale a persoanei juridice in lumina noului Cod penal

Va prezentam suportul de curs sustinut de prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca - Lector INPPA, avocat in Baroul Bucuresti.   Membrii baroului sunt invitati sa participe dupa incheierea...

Evaluarea angajamentelor, in cazul practicilor anticoncurentiale, stabilirea si perceperea tarifelor pentru procedurile si serviciile oferite de Consiliul Concurentei

================================================ ACTE PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL NR....

Acord pentru combaterea fenomenului infractional Sud-Estul Europei

Ministrii de Justitie si Interne din Sud-Estul Europei, reuniti la Budva - Muntenegru, au adoptat, in cadrul Conferintei Regionale cu tema ”Consolidarea Cooperarii in lupta impotriva crimei...

Ministerul Justitiei: Lege pentru aplicarea Codului Penal

  Ministerul Justitiei supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru punerea in aplicare a Codului penal si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind...

Monitorul Oficial nr. 667 din 06 Octombrie 2009

Actul nr. 1359 din 01 Octombrie 2009 Emitent: Presedintele Romaniei Decret privind conferirea unor decoratii Actul nr. - din 28 Mai 2009 Emitent: - Memorandum intre Oficiul National de...

Monitorul Oficial nr. 211 din 01 Aprilie 2009

Monitorul Oficial nr. 211 din 01 Aprilie 2009 Actul nr. 506 din 01 Aprilie 2009 Emitent: Presedintele Romaniei Decret privind acordarea unei gratieri individuale Actul...

Monitorul Oficial nr. 210 din 01 Aprilie 2009

Monitorul Oficial nr. 210 din 01 Aprilie 2009 Actul nr. 362 din 25 Martie 2009 Emitent: Guvernul Romaniei Hotarare privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului...

Monitorul Oficial numarul 131 din 3 martie 2009

M. Of. Partea I nr. 131 din 03 Martie 2009  Parlamentul Romaniei Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea si functionarea...