Cautare spalarea banilor - pagina 2

Martorii din dosarul Rovinari - Turceni vor fi audiati in sedinta secreta

Potrivit declaratiilor facute de magistratii Inaltei Curtii de Casatie si Justitie, martorii din dosarul "Rovinari - Turceni" ar urma sa fie audiati in sedinta secreta. Judecatorii...

Sanctiuni de peste 1,3 milioane lei au fost aplicate de politistii de investigare a criminalitatii economice in prima luna

In prima luna din acest an, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice au constatat aproape 2.000 de infractiuni economice si au aplicat 600 de sanctiuni contraventionale, a...

Dan Sova cere in instanta sesizarea CCR cu o exceptie pe abuz in serviciu

Fostul senator Dan Sova a solicitat judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin avocatul sau, sesizarea Curtii Constitutionale cu o exceptie de neconstitutionalitate a unui articol...

DNA: Urmarire penala fosti sefi Spital Floreasca

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectii: MACOVEI...

DNA: Trimitere evaziune fiscala companie servicii petroliere

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt: Inculpatii Mihai Sorin, Supeala Gheorghe si Anagnastopol Zizi, in calitate de reprezentanti ai SC Petromservice SA...

Trimitere in judecata in dosar de evaziune comert cu cereale - 2,5 milioane euro

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatilor: POPA DUMITRU CRISTIAN, la data...

Conferinta Pan-Europeana a Oficiilor de Recuperare a Creantelor provenite din infractiuni

Joi, 20 octombrie 2016, cu ocazia implinirii termenului de transpunere a Directivei privind inghetarea si confiscarea instrumentelor si produselor infractiunilor savarsite in UE, Comisia Europeana a...

Masuri pentru protejarea mediului de afaceri. Proceduri demarate de politistii specializati in investigarea criminalitatii economice

In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au cercetat 84 de persoane si au constatat comiterea a 77 de infractiuni...

Avocatul - Subiect de ancheta: raspunderea penala si urmarirea penala a avocatilor

Pe site-ul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania a fost publicata brosura conferintei avocatilor europeni, sustinuta la Berlin, pe data de 7 noiembrie 2014. Conferinta a avut tema...

Aspecte privind spalarea banilor si secretul profesional al avocatului

Pe site-ul Baroului Bucuresti a fost dat publicitatii anuntul referitor la organizarea conferintei de formare profesionala cu tema: "Aspecte privind spalarea banilor si secretul profesional al...

Conferinta Nationala de Antifrauda si Anticoruptie, editia a-II-a, Bucuresti, 28 martie 2016

 Institutul National de Control Intern din Romania (INCIR), impreuna cu partenerii organizatorici va invita sa participati la cea de-a doua editie a Conferintei Nationale Antifrauda si...

IGPR: 76 de infractiuni economice. Sunt banuite 71 de persoane

Politistii au constatat saptamana trecuta nu mai putin de 76 de infractiuni economice. Sunt banuite 71 de persoane, dintre care 8 au fost retinute, informeaza Inspectoratul General al Politiei...

Despre vulnerabilitatea raspunderii avocatului pentru activitatea sa profesionala

Pe site-ul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania a fost data publicitatii replica la scrisoarea deschisa a Senatorului Serban Nicolae. "UNBR este constienta de provocarile fara...

Monitorul Oficial nr. 240 din 08 Aprilie 2015

1.  REGULAMENT din 6 aprilie 2015 de organizare si desfasurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8...

Monitorul Oficial nr. 27 din 14 Ianuarie 2015

1.  HOTARARE nr. 7 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea si completarea anexei nr. 73 la Hotararea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si...

Anunt INM: Forum politici anticoruptie si Seminar academic de drept penal 2015

Pe site-ul Institutului National al Magistraturii a fost dat publicitatii anuntul cu privire la organizarea forumului de politici anticoruptie si Seminar academic de drept penal. Evenimentul va...

Monitorul Oficial nr. 551 din 25 Iulie 2014

1.  AMENDAMENTE din 21 iunie 2013 la Codul international de management pentru exploatarea in siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii (Codul international de management al...

Parlamentul Romaniei: Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor

Republicarea 1 in Monitorul Oficial, Partea I nr. 288 din 18.04.2014.  CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. Prezenta lege reglementeaza asigurarea protectiei si asistentei...

MJ: Proiect european privind recuperarea creantelor

Ministerul Justitiei despre implementarea proiectului "Intarirea capacitatii oficiilor de recuperare a creantelor si a organelor judiciare din UE in lupta impotriva criminalitatii economice si in...

Monitorul Oficial nr. 536 din 26 August 2013

    Declaratia din 28.06.2013, Oficiul National de prevenire si combatere a spalarii banilor     Declaratia de cooperare intre Oficiul National de Prevenire si...

Monitorul Oficial nr. 531 din 22 August 2013

    Hotararea nr. 596/2013, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 596/2013 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 904/2002 privind...