DNA: Retinere doi reprezentanti firme IT si propunere arestare in lipsa a lui Sebastian Ghita

De asemenea, s-a mai dispus punerea in mi scare a actiunii penale  si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 27 februarie 2017, a inculpatilor 
PADIU BOGDAN, director general al S.C Teamnet International S.A., pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la trafic de influenta  si spalare a banilor, ambele in forma continuata  si constituire a unui grup infractional organizat;

ANASTASESCU CRISTIAN, administrator al S.C Asesoft International S.A., pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la trafic de influenta  si spalare a banilor, ambele in forma continuata  si constituire a unui grup infractional organizat.

In ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, exista date  si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt: 
In perioada 2007 – 2015 la nivelul institutiilor publice  si autoritatilor publice, au fost incheiate mai multe contracte de achizitie de programe informatice finantate din fonduri publice, dar  si din fonduri europene, de catre mai multe societati comerciale cu acest profil de activitate  si de asocierea dintre acestea  si societatile comerciale S.C. Teamnet International S.R.L.  si S.C. Asesoft International S.A.

Pentru incheierea acestor contracte finantate din bani publici  si fonduri europene, inculpatul Ghita Sebastian Aurelian, reprezentant pana in anul 2012 al societatilor comerciale S.C. Teamnet International S.R.L.  si S.C. Asesoft International S.A.  si ulterior deputat in Parlamentul Romaniei, a pretins  si primit de la reprezentantii firmelor, declarate ulterior ca stigatoare ale procedurilor de licitatie, sume de bani, pentru a determina factorii decizionali ai institutiilor  si autoritatilor contractante sa atribuie contractele de prestare de servicii IT  si/sau sa faciliteze derularea in bune conditii, firmelor ai caror reprezentanti fusesera contactati, anterior, de acesta.

Cartea verde a contabilitatii

Vezi AICI detalii

Literatura romana Rezumatele textelor studiate in clasele V-VIII

Vezi AICI detalii

Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor

Vezi AICI detalii

Pentru crearea unei aparente de legalitate in ceea ce priveste acordarea acestor sume de bani pretinse, Ghita Sebastian Aurelian a indicat ca modalitate de transfer al sumelor de bani de care era interesat, simularea unor operatiuni comerciale prin incheierea unor contracte comerciale de catre aceste societati in calitate de beneficiar, cu societati comerciale controlate de el apartinand grupului Asesoft / Teamnet, in calitate de furnizor. Obiectul contractelor consta in prestarea de servicii IT fictive.

Lucrarile inserate in facturile emise de societatile comerciale din grupul Asesoft / Teamnet, au fost executate in realitate cu propriile resurse materiale  si umane chiar de catre beneficiarii lucrarilor, iar documentele justificative ata sate acestora au atestat operatiuni care nu s-au derulat in realitate.

Ca urmare a acestui circuit comercial nereal, respectivele societati comerciale au virat catre societatile comerciale din grupul Asesoft / Teamnet, contravaloarea a sa-ziselor lucrari prestate de acestea din urma, sumele fiind reintroduse in circuitul fiscal – economic. Ace sti bani reprezinta contravaloarea influentei promise  si exercitate de inculpatul Ghita Sebastian Aurelian asupra unor factori decizionali din mediul guvernamental sau institutiile subordonate.

Cititi mai multe aici.