Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

DNA: Retinere doi reprezentanti firme IT si propunere arestare in lipsa a lui Sebastian Ghita

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul GHITA SEBASTIAN AURELIAN, reprezentant pana in anul 2012 al societatilor comerciale S.C. Teamnet International S.R.L.  si S.C. Asesoft International S.A.  si ulterior deputat in Parlamentul Romaniei in perioada 2012 - 2016, pentru savarsirea infractiunilor de


- trafic de influenta (4 infractiuni), 
- spalare a banilor, in forma continuata (3 infractiuni)  si 
- constituire a unui grup infractional organizat 

De asemenea, s-a mai dispus punerea in mi scare a actiunii penale  si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 27 februarie 2017, a inculpatilor 
PADIU BOGDAN, director general al S.C Teamnet International S.A., pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la trafic de influenta  si spalare a banilor, ambele in forma continuata  si constituire a unui grup infractional organizat;

ANASTASESCU CRISTIAN, administrator al S.C Asesoft International S.A., pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la trafic de influenta  si spalare a banilor, ambele in forma continuata  si constituire a unui grup infractional organizat.

In ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, exista date  si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt: 

Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
Controalele fiscului Inspectia fiscala si controlul antifrauda


Cum castigi razboiul cu Fiscul Tot ce trebuie sa stii despre inspectia fiscala si controlul DGAF pentru a fi protejat impotriva abuzurilor Tactici si strategii pentru izbanda sigura asupra inamicului venit in control Stii sa te aperi Stii cum sa scapi fara amenda Descopera acum “arma” care te ajuta sa lupti eficient impotriva...

Oferta Speciala
valabila 48h

In perioada 2007 – 2015 la nivelul institutiilor publice  si autoritatilor publice, au fost incheiate mai multe contracte de achizitie de programe informatice finantate din fonduri publice, dar  si din fonduri europene, de catre mai multe societati comerciale cu acest profil de activitate  si de asocierea dintre acestea  si societatile comerciale S.C. Teamnet International S.R.L.  si S.C. Asesoft International S.A.

Pentru incheierea acestor contracte finantate din bani publici  si fonduri europene, inculpatul Ghita Sebastian Aurelian, reprezentant pana in anul 2012 al societatilor comerciale S.C. Teamnet International S.R.L.  si S.C. Asesoft International S.A.  si ulterior deputat in Parlamentul Romaniei, a pretins  si primit de la reprezentantii firmelor, declarate ulterior ca stigatoare ale procedurilor de licitatie, sume de bani, pentru a determina factorii decizionali ai institutiilor  si autoritatilor contractante sa atribuie contractele de prestare de servicii IT  si/sau sa faciliteze derularea in bune conditii, firmelor ai caror reprezentanti fusesera contactati, anterior, de acesta.

Pentru crearea unei aparente de legalitate in ceea ce priveste acordarea acestor sume de bani pretinse, Ghita Sebastian Aurelian a indicat ca modalitate de transfer al sumelor de bani de care era interesat, simularea unor operatiuni comerciale prin incheierea unor contracte comerciale de catre aceste societati in calitate de beneficiar, cu societati comerciale controlate de el apartinand grupului Asesoft / Teamnet, in calitate de furnizor. Obiectul contractelor consta in prestarea de servicii IT fictive.

Lucrarile inserate in facturile emise de societatile comerciale din grupul Asesoft / Teamnet, au fost executate in realitate cu propriile resurse materiale  si umane chiar de catre beneficiarii lucrarilor, iar documentele justificative ata sate acestora au atestat operatiuni care nu s-au derulat in realitate.

Ca urmare a acestui circuit comercial nereal, respectivele societati comerciale au virat catre societatile comerciale din grupul Asesoft / Teamnet, contravaloarea a sa-ziselor lucrari prestate de acestea din urma, sumele fiind reintroduse in circuitul fiscal – economic. Ace sti bani reprezinta contravaloarea influentei promise  si exercitate de inculpatul Ghita Sebastian Aurelian asupra unor factori decizionali din mediul guvernamental sau institutiile subordonate.

Cititi mai multe aici.
 

de
Redactor

Data aparitiei: 28 Februarie 2017
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "DNA: Retinere doi reprezentanti firme IT si propunere arestare in lipsa a lui Sebastian Ghita":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Uzucapiune

Intrebare: In1958 parintii mei au cumparat un teren pe care in 1959 au construit o casa cu resurse proprii.Terenul l-au cumparat in baza unei chitante de mana, unde ca vanzator era trecut un anume Bogdan,fara prenume,adresa sau alte date de identificare.Din anul 1959 pana in prezent tatal meu a platit impozit pe numele lui pentru acest teren si locuinta de pe teren. Ce trebuie facut pentru intocmirea actelor de proprietate pentru acest imobil si teren? Multumesc

Raspuns: Aveti deschisa calea unei actiuni in constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin efectul uz... [citeste tot raspunsul aici...]

Atentie, Juristi!
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016