MAI, acord cu Parlamentul European pentru obtinerea mai usoara de informatii

”Infractorii sunt in masura sa efectueze foarte repede transferuri, prin intermediul conturilor bancare din mai multe tari. Este vorba atat de fonduri folosite pentru finantarea anumitor infractiuni cat si a celor obtinute in mod ilegal. Trebuie sa ne asiguram ca autoritatile de aplicare a legii pot actiona si mai rapid in aceste cazuri. Noile norme convenite provizoriu astazi vor oferi autoritatilor de aplicare a legii un cadru clar in care sa poata accesa si sa faca schimb de informatii financiare”, a declarat Carmen Dan.

Conform MAI, directiva privind prevenirea spalarii banilor care se afla in momentul de fata in vigoare impune statelor membre infiintarea unor registre centralizate de conturi bancare sau sisteme de recuperare a datelor, pentru a permite identificarea in timp oportun a persoanelor care detine conturi bancare si de plata, precum si cutii de valori. Totodata, ofera unitatilor de informatii financiare acces direct la informatiile din aceste registre. 

Noile norme pe care MAI le doreste adoptate cat mai curand ar impune statelor membre sa-si desemneze anumite autoritati competente care pot accesa direct informatiile financiare si pot solicita informatii sau analiza deja obtinute de unitatile de informatii financiare, urmand ca autoritatile desemnate sa fie notificate comisiei. 

Prin acest act nou se impune statelor membre si: 

• sa se asigure ca unitatilor de informatii financiare li se solicita sa coopereze cu autoritatile competente si ca sunt in masura sa raspunda in timp util solicitarilor de informatii financiare sau de analiza din partea autoritatilor respective, daca acestea considera oportun.
• sa se asigure ca autoritatile competente desemnate raspund in timp util la solicitarile de informatii din partea unitatii nationale de informatii financiare.
• sa se asigure ca unitatile de informatii financiare din diferite state membre au dreptul sa faca schimb de informatii in cazuri exceptionale si urgente privitoare la fapte de terorism sau de crima organizata asociata cu terorismul
• sa se asigure ca autoritatile competente si unitatea de informatii financiare au dreptul sa raspunda (direct sau prin intermediul unitatii nationale Europol) solicitarilor justificate in mod corespunzator ale Europol privitoare la contul bancar si la informatiile financiare.

Va recomandam
Pachet Teste REZOLVATE pentru reusita la examenul de titularizare in invatamantul primar - INVATATORI (2 culegeri) [OF:18356]

Solutii practice, 100% eficiente, pentru nota maxima la examenul de TITULARIZARE INVATATORI Subiecte REZOLVATE in conformitate cu programa M.E. in vigoare! Va prezentam Pachetul de Teste pentru reusita la examenul de titularizare in invatamantul primar format din doua culegeri: 1. Culegerea de Teste rezolvate pentru reusita la examenul...

DA, vreau produsul  |  Detalii si Cuprins

Potrivit MAI, normele existente de combatere a spalarii banilor la nivelul UE se concentreaza in primul rand pe aspectele legate de piata interna sau de dreptul penal.