Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

MAI, acord cu Parlamentul European pentru obtinerea mai usoara de informatii

Ministerul Afacerilor Interne a anuntat ca a ajuns la un acord informal cu Parlamentul European privind o propunere de directiva care stabileste noi norme de facilitare a accesului autoritatilor de aplicare a legii la informatii financiare, in scopul prevenirii, descoperirii si investigarii anumitor infractiuni. 


”Infractorii sunt in masura sa efectueze foarte repede transferuri, prin intermediul conturilor bancare din mai multe tari. Este vorba atat de fonduri folosite pentru finantarea anumitor infractiuni cat si a celor obtinute in mod ilegal. Trebuie sa ne asiguram ca autoritatile de aplicare a legii pot actiona si mai rapid in aceste cazuri. Noile norme convenite provizoriu astazi vor oferi autoritatilor de aplicare a legii un cadru clar in care sa poata accesa si sa faca schimb de informatii financiare”, a declarat Carmen Dan.

Conform MAI, directiva privind prevenirea spalarii banilor care se afla in momentul de fata in vigoare impune statelor membre infiintarea unor registre centralizate de conturi bancare sau sisteme de recuperare a datelor, pentru a permite identificarea in timp oportun a persoanelor care detine conturi bancare si de plata, precum si cutii de valori. Totodata, ofera unitatilor de informatii financiare acces direct la informatiile din aceste registre. 

Noile norme pe care MAI le doreste adoptate cat mai curand ar impune statelor membre sa-si desemneze anumite autoritati competente care pot accesa direct informatiile financiare si pot solicita informatii sau analiza deja obtinute de unitatile de informatii financiare, urmand ca autoritatile desemnate sa fie notificate comisiei. 

Prin acest act nou se impune statelor membre si: 

  • sa se asigure ca unitatilor de informatii financiare li se solicita sa coopereze cu autoritatile competente si ca sunt in masura sa raspunda in timp util solicitarilor de informatii financiare sau de analiza din partea autoritatilor respective, daca acestea considera oportun.
  • sa se asigure ca autoritatile competente desemnate raspund in timp util la solicitarile de informatii din partea unitatii nationale de informatii financiare.
  • sa se asigure ca unitatile de informatii financiare din diferite state membre au dreptul sa faca schimb de informatii in cazuri exceptionale si urgente privitoare la fapte de terorism sau de crima organizata asociata cu terorismul
  • sa se asigure ca autoritatile competente si unitatea de informatii financiare au dreptul sa raspunda (direct sau prin intermediul unitatii nationale Europol) solicitarilor justificate in mod corespunzator ale Europol privitoare la contul bancar si la informatiile financiare.

 

Potrivit MAI, normele existente de combatere a spalarii banilor la nivelul UE se concentreaza in primul rand pe aspectele legate de piata interna sau de dreptul penal.

de

Data aparitiei: 13 Februarie 2019
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Votati articolul "MAI, acord cu Parlamentul European pentru obtinerea mai usoara de informatii":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
©2019 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016