Ministerul Afacerilor Interne a anuntat ca a ajuns la un acord informal cu Parlamentul European privind o propunere de directiva care stabileste noi norme de facilitare a accesului autoritatilor de aplicare a legii la informatii financiare, in scopul prevenirii, descoperirii si investigarii anumitor infractiuni.
”Infractorii sunt in masura sa efectueze foarte repede transferuri, prin intermediul conturilor bancare din mai multe tari. Este vorba atat de fonduri folosite pentru finantarea anumitor infractiuni cat si a celor obtinute in mod ilegal. Trebuie sa ne asiguram ca autoritatile de aplicare a legii pot actiona si mai rapid in aceste cazuri. Noile norme convenite provizoriu astazi vor oferi autoritatilor de aplicare a legii un cadru clar in care sa poata accesa si sa faca schimb de informatii financiare”, a declarat Carmen Dan.
Conform MAI, directiva privind prevenirea spalarii banilor care se afla in momentul de fata in vigoare impune statelor membre infiintarea unor registre centralizate de conturi bancare sau sisteme de recuperare a datelor, pentru a permite identificarea in timp oportun a persoanelor care detine conturi bancare si de plata, precum si cutii de valori. Totodata, ofera unitatilor de informatii financiare acces direct la informatiile din aceste registre.
Noile norme pe care MAI le doreste adoptate cat mai curand ar impune statelor membre sa-si desemneze anumite autoritati competente care pot accesa direct informatiile financiare si pot solicita informatii sau analiza deja obtinute de unitatile de informatii financiare, urmand ca autoritatile desemnate sa fie notificate comisiei.
Prin acest act nou se impune statelor membre si:
Consilier - Codul Muncii abonament 12 actualizari
Culegere pentru invatarea limbii engleze - Fise de lucru practice Clasele 0-IV
250 Modele Fise de Post
Portal Codul Muncii
Potrivit MAI, normele existente de combatere a spalarii banilor la nivelul UE se concentreaza in primul rand pe aspectele legate de piata interna sau de dreptul penal.
Florin Amariei scrie pentru E-Juridic.ro din anul 2018, explicand noutatile legislative si prezentand cele mai relevente stiri din domeniu. Si-a inceput activitatea la 9AM.ro, a continuat la legestart.ro si a acoperit dintotdeauna cele mai relevante subiecte din domeniile politica, social si justitie. In prezent, scrie pentru dumneavoastra despre tot ceea ce inseamna domeniile legislativ, justitie si politico-social, cu accent pe explicarea detaliata a ce este important de retinut, cum ne afecteaza aceste informatii si de ce este bine sa aplicam legea in forma ei la zi.
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri