Cautare fraude - pagina 4

IGPR: 946 de dosare penale intocmite in 2016 in urma actiunilor de combatere a fraudelor specifice achizitiilor publice

Un comunicat transmis recent de  IGPR arata ca politistii de investigare a criminalitatii economice au intocmit, in anul 2016, in urma actiunilor de combatere a fraudelor specifice achizitiilor... » citeste mai departe aici

DNA: Trimitere fost sef IPJ Bihor si alte persoane

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt: In perioada 2012 - 2014, inculpatii Popa Liviu si Indrei Remus Daniel, in calitatile mentionate mai sus, au protejat... » citeste mai departe aici

Buletin de presa decembrie 2016 - dosare fraude fonduri europene

In dosarul mediatizat prin comunicatul nr. 1470/VIII/3 din 29 noiembrie 2016, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova au dispus sesizarea instantei... » citeste mai departe aici

Trimitere in judecata pentru frauda fonduri europene parc acvatic Craiova

In dosarul mediatizat prin comunicatul nr. 764/VIII/3 din data 06 iunie 2016, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea in... » citeste mai departe aici

Antifrauda va efectua actiuni de control operativ la nivel national, pe perioada 30.11.2016 - 31.12.2016

Directia Generala Antifrauda Fiscala va efectua in intervalul 30.11 - 04.12.2016 o actiune operativa de control la nivel national. Este inceputul unei serii de verificari ce se vor desfasura pe... » citeste mai departe aici

Frauda de peste 613 milioane de lei, identificata de inspectorii antifrauda in dosarul Grupul Euroavipo, instrumentat de DNA

Peste 180 de inspectori antifrauda au fost implicati in actiunile de control derulate la antrepozitele fiscale din cadrul "grupului Euroavipo", beneficiind de sprijinul Jandarmeriei Romane.... » citeste mai departe aici

Participarea ministrului Justitiei la Consiliul Justitie si Afaceri Interne (JAI)

Ministrul Justitiei, Raluca Pruna, a participat la, 14 octombrie 2016, la Consiliul Justitie si Afaceri Interne (JAI), organizat la Luxemburg. Ministrii de Justitie au discutat despre situatia... » citeste mai departe aici

DNA: Control judiciar ofiter de politie Ilfov

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de... » citeste mai departe aici

IGPR - actiuni pentru siguranta cetatenilor: Peste 570 de infractiuni constatate si aproape 11.000 de sanctiuni aplicate

Un comunicat al IGPR arata ca s-au semnalat peste 570 de infractiuni constatate si aproape 11.000 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate, valoarea fiind de aproximativ 3.000.000 de lei. De... » citeste mai departe aici

Control antifrauda versus inspectie fiscala. In ce constau diferentele si cum se poate evita un dublu control?

In analiza de mai jos, prezentam cazul unei societati care a fost verificata de catre inspectorii antifrauda pentru determinarea starii de fapt a achizitiilor de la furnizori. Perioada verificata a... » citeste mai departe aici

MFP: Masuri de crestere a transparentei si de consolidare a luptei impotriva fraudei fiscale

Ministrii de Finante din UE au discutat la inceputul saptamanii, la Bruxelles, in cadrul Consiliului ECOFIN, despre masurile suplimentare de consolidare a transparentei si a luptei impotriva fraudei... » citeste mai departe aici

Participarea ministrului justitiei la reuniunea informala a Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI), Bratislava

Ministrul Justitiei, Raluca Pruna, a participat in perioada 7-8 iulie 2016, la lucrarile reuniunii informale a Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI), organizat la Bratislava. Aceasta este... » citeste mai departe aici

Mihai Mares, primul avocat de drept penal al afacerilor nominalizat in Legal 500 la categoria Leading Individuals din sfera litigiilor

Mihai Mares este primul avocat de drept penal al afacerilor nominalizat in categoria "Leading Individuals" din sfera litigiilor, in ghidul juridic international Legal 500.   Avocat... » citeste mai departe aici

Conferinta Nationala de Antifrauda si Anticoruptie, editia a-II-a, Bucuresti, 28 martie 2016

 Institutul National de Control Intern din Romania (INCIR), impreuna cu partenerii organizatorici va invita sa participati la cea de-a doua editie a Conferintei Nationale Antifrauda si... » citeste mai departe aici

Conferinta Noul Cod Fiscal. Noul Cod de Procedura Fiscala, 09 decembrie 2015, Bucuresti

Pe site-ul Institutului National al Magistraturii a fost publicat anuntul cu privire la organizarea, in cadrul Programului de formare continua din acest an, a unei conferinte dedicate Noului Cod... » citeste mai departe aici

Conferinta nationala: Metode de prevenire a coruptiei, antifrauda si consolidarea integritatii in sectorul public si privat, 17 septembrie 2015

In data de 17 septembrie 2015, va avea loc unul dintre cele mai importante evenimente pentru profesionistii din domeniul prevenirii si combaterii coruptiei. Conferinta nationala Metode de prevenire... » citeste mai departe aici

Conferinta Combaterea Fraudelor in domeniul Fondurilor Europene, 17 iunie 2015, Bucuresti

In data de 17 iunie 2015, in Bucuresti, la Hotel Intercontinental, Sala Rapsodia, va avea loc Conferinta cu tema Combaterea Fraudelor in domeniul Fondurilor Europene. Conferinta de deschidere a... » citeste mai departe aici

Platforma online pentru sesizarea faptelor de coruptie: se acorda gratuit consiliere si asistenta juridica tuturor cetatenilor martori sau victime

La dispozitia cetatenilor se afla o noua platforma online prin intermediul careia se acorda gratuit consiliere si asistenta juridica tuturor cetatenilor care sunt martori sau victime ale unor fapte... » citeste mai departe aici

Procurorii straini ar putea ancheta cazurile de frauda cu fonduri europene din Romania

Conform unui raport aprobat de Comisia pentru libertati civile (LIBE) a Parlamentului European, procurori din alte state ale Uniunii Europene ar putea desfasura anchete in Romania, anchete ce vizeaza... » citeste mai departe aici

Atentie: Frauda in domeniul TVA va fi combatuta mai eficient. A intrat in vigoare noua procedura de inregistrare in scopuri de TVA a persoanelor impozabile

Atentie mare! Din data de 1 februarie 2015 a intrat in vigoare noua procedura de inregistrare in scopuri de TVA a persoanelor impozabile. Aceasta are ca obiectiv reducerea si prevenirea activa a ... » citeste mai departe aici

Atentie! Zeci de persoane sunt trimise in judecata pentru fraude cu fonduri europene

Zeci de persoane din Romania au fost trimise in judecata de catre procurorii DNA in cursul anului 2014 din cauza sarvarsirii de infractiuni legale de fraudarea de fonduri europene, anunta... » citeste mai departe aici