Cautare fraude - pagina 5

Atentie: Proiect de modificare a Codului Fiscal

In randurile urmatoare va oferim un scurt fragment din proiectul pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si modificarea unor acte normative. Avand in vedere ca... » citeste mai departe aici

Caz socant: Conducerea Bibliotecii Metropolitane, suspectata ca ar fi achizitionat carti rare si le-ar fi ascuns valoarea!

Conducerea Bibliotecii Metropolitane este suspectata ca ar fi achizitionat carti rare si a ascuns valoarea lor, trecandu-le trect carti obisnuite, informeaza pentru Agerpres surse din cadrul... » citeste mai departe aici

Noile infractiuni economice prevazute de Codul Penal!

Directia de Investigare a Fraudelor din IGPR depisteaza 314 infractiuni economice pe parcursul unei singure saptamani, in intervalul 24 – 30 ianuarie. Iata o situatie clara careia trebuie sa... » citeste mai departe aici

LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul magistratilor

LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul magistratilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. TITLUL... » citeste mai departe aici

Perchezitii in Bucuresti: Spalare de bani si evaziune de 6 mil euro!

Politistii efectueaza perchezitii in Bucuresti, in cadrul unui dosar in care sunt vizate mai multe firme, de evaziune fiscala si spalare de bani. Discutam despre afaceri cu echipamente pentru... » citeste mai departe aici

Actiunea revocatorie: Frauda

Frauda este elementul cel mai greu de dovedit intrucat implica un element de natura psihica. Acesta se poate proba , de regula, prin mijloace indirecte, respectiv prin cercetarea imprejurarilor in... » citeste mai departe aici

DNA: Perchezitii in Arad. Prejudiciu de 21 milioane de euro

Procurorii DNA efectueaza verificari si perchezitii la cinci adrese din judetul Arad. Urmeaza ridicarea documentelor referitoare le hotararile instantelor ce privesc retrocedarea unei suprafete de... » citeste mai departe aici

Victimele fraudelor online isi recupereaza paguba?

O mare parte dintre utilizatorii sistemelor e-payment (41%) care si-au pierdut banii ca urmare a fraudelor financiare cibernetice nu au reusit sa-si mai recupereze paguba, potrivit studiului global... » citeste mai departe aici

Insolventa transfrontaliera - Codul Insolventei 2013

    TITLUL III     Insolventa transfrontaliera     CAP. I     Dispozitii generale     ART. 273    ... » citeste mai departe aici

Dispozitii speciale privind grupul de societati - Codul Insolventei 2013

CAP. II     Dispozitii speciale privind grupul de societati     ART. 183     Prevederile cap. 1 se vor aplica in mod corespunzator procedurii... » citeste mai departe aici

Situatia unor acte juridice a debitorului - Codul Insolventei 2013

  SECTIUNEA a 5-a     Situatia unor acte juridice ale debitorului     § 1. Aspecte generale     ART. 115     (1) Toate... » citeste mai departe aici

OUG: Adoptarea Codului insolventei

Proiectul Codului Insolventei aflat deja pe site-ul ministerului Justitiei a fost adoptat in sedinta de Guvern de azi cu un amendament controversat privind numirea administratorului judiciar in... » citeste mai departe aici

Legea Insolventei: Titlul III Insolventa Transfrontaliera

TITLUL III Insolventa transfrontaliera Capitolul I  Dispozitii generale Art. 273     1)    Prezentul titlu cuprinde: a)    norme pentru... » citeste mai departe aici

Legea insolventei: Titlul II Procedura insolventei

TITLUL II  Procedura insolventei CAPITOLUL I Dispozitii comune Sectiunea 1 Aspecte generale Art. 38     (1)     Procedura generala prevazuta de... » citeste mai departe aici

Formare profesionala INM: Seminarii

Institutul National al Magistraturii organizeaza in zilele de 23 si 24 Septembrie 2013 un Seminar de pregatire profesionala. Tema Seminarului Medierea: Solutie Alternativa de solutionare a... » citeste mai departe aici

Parchetul european: Solutia CE pentru protejarea banilor contribuabililor

Comisia Europeana actioneaza in vederea imbunatatirii, la nivelul Uniunii, a derularii urmaririi penale a autorilor infractiunilor de frauda asupra banilor contribuabililor din UE prin instituirea... » citeste mai departe aici

MJ: Romania a sustinut la Consiliul JAI adoptarea cat mai rapida a Regulamentului privind insolventa

Romania a sustinut, joi, la reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI), necesitatea adoptarii cat mai rapide a Regulamentului privind insolventa, avand in vedere impactul preconizat... » citeste mai departe aici

Procurorul General: Despre prevenirea si combaterea coruptiei

Procurorul general Tiberiu Nitu considera ca institutiile prezente in aria de prevenire si combatere a coruptiei din Romania sunt complementare si reprezinta un model pentru alte... » citeste mai departe aici

Fraudarea fondurilor nationale si europene: o abordare penala si administrativa

 Doamna Simona-Maya TEODOROIU, secretar de stat, a participat vineri, 24 mai 2013, la conferinta “Fraudarea fondurilor nationale si europene: o abordare penala si administrativa”,... » citeste mai departe aici

MFP: Se desfiinteaza Garda financiara, Inspectia fiscala

 Ministrul Finantelor Publice, Daniel Chitoiu, a declarat ca isi doreste ca odata cu infiintarea noii structuri de combatere a fraudei fiscale, sa fie evitate controalele suprapuse iar... » citeste mai departe aici

Specializare: Investigatii financiare realizate de practicieni

Seminarul dedicat practicienilor implicati in realizarea de investigatii financiare   Oficiul National de Prevenire a Criminalitatii si Cooperare pentru Recuperarea Creantelor provenite din... » citeste mai departe aici