Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

DNA a trimis in judecata cinci patroni ai unor firme, acuzati de o frauda de 10 milioane euro

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti au trimis in judecata cinci administratori si patroni ai unor firme din Pitesti, Slatina, Mioveni si Targoviste, acuzati ca au solicitat rambursari ilegale de TVA de 10 milioane euro.


Potrivit unui comunicat al DNA, este vorba de Constantin Mitu, asociat si administrator al SC Utilaje Construct 2000 SRL Mioveni, SC Lemn Construct Foresta SA Mioveni si Auto Divers Motor SRL Slatina; Florea Din, asociat si administrator al SC Flash Center AG SRL Mioveni, Irineu Popescu, actionar si director general al SC Dambovita Constructii SA Targoviste, Iulian Dutulescu, asociat unic si administrator al SC Diana SRL Targoviste si Marin Ţircomnicu, asociat si administrator al SC Pro Invest Trade SRL Pitesti, acuzati de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala, spalarea banilor.

Procurorii sustin ca in perioada 2003 - 2004 Constantin Mitu, Florea Din, Irineu Popescu, Iulian Dutulescu si Marin Ţircomnicu s-au asociat in vederea obtinerii unor sume consistente de bani de la bugetul de stat prin folosirea firmelor pe care le conduceau, pe care, dupa incasarea sumelor, le-au falimentat si instrainat.

Acestia au indus in eroare autoritatile financiar - fiscale solicitand rambursari ilegale de TVA.

Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
Controalele fiscului Inspectia fiscala si controlul antifrauda


Cum castigi razboiul cu Fiscul Tot ce trebuie sa stii despre inspectia fiscala si controlul DGAF pentru a fi protejat impotriva abuzurilor Tactici si strategii pentru izbanda sigura asupra inamicului venit in control Stii sa te aperi Stii cum sa scapi fara amenda Descopera acum “arma” care te ajuta sa lupti eficient impotriva...

Oferta Speciala
valabila 48h

Obtinerea sumei totale de 8.291.685 lei (echivalentul a aproximativ 2.126.073 euro) s-a realizat pe baza unor facturi fiscale false referitoare la achizitii fictive de componente auto la preturi supraevaluate, care in realitate nu avea valoare comerciala (aveau un grad ridicat de uzura si nu aveau certificat de calitate si conformitate).

De asemenea, inculpatii au inregistrat in contabilitatea acelorasi societati comerciale cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale ori alte operatiuni fictive in scopul sustragerii de la plata unor taxe si impozite in valoare totala de 12.219.204 lei (echivalentul a aproximativ 3.133.129 euro).

Pentru a da aparenta de legalitate a banilor obtinuti in mod ilegal in modalitatea descrisa mai sus, inculpatii au inregistrat operatiuni de comert fictive in valoare totala de 21.679.533 lei (echivalentul a aproximativ 5.781.208 euro).

Dosarul se va judeca la Tribunalul Arges.

Sursa AGERPRES
Data aparitiei: 17 Aprilie 2012
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "DNA a trimis in judecata cinci patroni ai unor firme, acuzati de o frauda de 10 milioane euro":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Precontract de vinzare - cumparare teren

Intrebare: Doresc sa vind o supefata de teren, cumparatorul nu are suma totala pentru a achita terenul si de aceea doreste sa intocmim un precontract de vinzare - cumparare prin notariat, urmind ca in termen de 4 luni sa definitivam documentele. Ce trebuie sa urmaresc a fi stipulat in acest precontract din punctul meu de vedere (vanzator) pentru a nu avea neplaceri paina si la finalizarea tranzactiei? Va multumesc.

Raspuns: Domnule Isac, acest antecontract de vanzare cumparare va fi incheiat la notar, iar notarul va sti cu... [citeste tot raspunsul aici...]

Atentie, Juristi!
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016