Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti au trimis in judecata cinci administratori si patroni ai unor firme din Pitesti, Slatina, Mioveni si Targoviste, acuzati ca au solicitat rambursari ilegale de TVA de 10 milioane euro.
Potrivit unui comunicat al DNA, este vorba de Constantin Mitu, asociat si administrator al SC Utilaje Construct 2000 SRL Mioveni, SC Lemn Construct Foresta SA Mioveni si Auto Divers Motor SRL Slatina; Florea Din, asociat si administrator al SC Flash Center AG SRL Mioveni, Irineu Popescu, actionar si director general al SC Dambovita Constructii SA Targoviste, Iulian Dutulescu, asociat unic si administrator al SC Diana SRL Targoviste si Marin Ţircomnicu, asociat si administrator al SC Pro Invest Trade SRL Pitesti, acuzati de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala, spalarea banilor.
Procurorii sustin ca in perioada 2003 - 2004 Constantin Mitu, Florea Din, Irineu Popescu, Iulian Dutulescu si Marin Ţircomnicu s-au asociat in vederea obtinerii unor sume consistente de bani de la bugetul de stat prin folosirea firmelor pe care le conduceau, pe care, dupa incasarea sumelor, le-au falimentat si instrainat.
Acestia au indus in eroare autoritatile financiar - fiscale solicitand rambursari ilegale de TVA.
Obtinerea sumei totale de 8.291.685 lei (echivalentul a aproximativ 2.126.073 euro) s-a realizat pe baza unor facturi fiscale false referitoare la achizitii fictive de componente auto la preturi supraevaluate, care in realitate nu avea valoare comerciala (aveau un grad ridicat de uzura si nu aveau certificat de calitate si conformitate).
De asemenea, inculpatii au inregistrat in contabilitatea acelorasi societati comerciale cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale ori alte operatiuni fictive in scopul sustragerii de la plata unor taxe si impozite in valoare totala de 12.219.204 lei (echivalentul a aproximativ 3.133.129 euro).
Pentru a da aparenta de legalitate a banilor obtinuti in mod ilegal in modalitatea descrisa mai sus, inculpatii au inregistrat operatiuni de comert fictive in valoare totala de 21.679.533 lei (echivalentul a aproximativ 5.781.208 euro).
Dosarul se va judeca la Tribunalul Arges.
Sursa AGERPRES
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Intrebare: As dori sa aflu care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru ca un cetatean roman sa fie delegat sau detasat in Elvetia la o alta societate. In mod specific: Care este perioada maxima permisa pentru delegare/detasare? Cine este responsabil pentru plata salariului si in ce moneda se efectueaza aceasta plata? Ce documente sunt necesare pentru a formaliza detasarea/delegarea? Cine suporta costurile pentru cazare? Cine acopera cheltuielile de transport? Va rugam sa ne furnizati aceste...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Intrebare: Administratorul doreste sa schimbe sistemul de evidenta/pontaj privind prezenta angajatilor la locul de munca. Este vorba de un sistem inchis, o tableta pe care angajatul va semna la intrarea in incinta societatii, in acelasi timp se va face si o poza a angajatului; la fel se va intampla la iesirea din unitate a angajatului la sfarsitul programului de lucru. Informatiile mentionate se vor pastra pana la sfarsitul lunii sau cel mult 2 saptamani dupa, cand persoana desemnata cu centralizarea si...
vezi AICI raspunsul specialistilor << 
