Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, prin Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor si Guvernul Romaniei prin intermediul Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a programat un seminar de instruire dedicat entitatilor raportoare AVOCATI, care va avea loc in data de 30 iunie 2016, in intervalul orar 10:00-12:30 la sediul I.N.P.P.A din Str. Vulturilor nr. 23, sector 3, Bucuresti.
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor organizeaza sesiuni de instruire pentru reprezentantii entitatilor raportoare prevazute la art. 10 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata.
In acest context, Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, prin Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a programat un seminar de instruire in data de 30 iunie 2016, care se va desfasura la sediul I.N.P.P.A in intervalul orar 10:00-12:30, activitate ce se adreseaza avocatilor, entitati prevazute la art. 10 lit. f din legea speciala mentionata mai sus, sesiune ce este inclusa in Planul de instruire aprobat pentru anul curent, postat pe website-ul institutiei la sectiunea “programe/instruiri”
Programul activitatii de instruire din data de 30 iunie 2016
Interval orar Tema supusa prezentarii
09:30 - 10:00 inregistrarea participantilor
10:00 - 10:30 Cunoasterea clientelei si monitorizarea relatiei de afaceri: conformitate, supraveghere si control
10:30 - 11:00 Prezentare privind tipologii/scheme de spalare a banilor
11:00 - 11:30 Pauza
11:30-12:00 Cooperarea intre FIU-uri in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarea terorismului in conformitate cu standardele internationale FATF
Literatura romana Rezumatele textelor studiate in clasele IX-XII
Teste rezolvate de matematica pentru clasele V-VIII
Agenda Cadrului Didactic 2024-2025
Seminarul se va desfasura in data de 30 iunie a.c. la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, Bucuresti.
Inscrierea la sesiunea de pregatire este gratuita.
Luand in considerare importanta pregatirii profesionale continue a specialistilor implicati in activitatea de combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, va invitam sa luati parte la lucrarile acestui seminar.
Numarul de locuri este limitat la 65.
inscrierile se fac pana la data de 29 iunie 2016 prin transmiterea la office@inppa.ro a datelor de contact ale avocatilor interesati sa participe (nume si prenume, barou, numar de telefon si adresa de email)
Pentru informatii suplimentare, contactati secretariatul INPPA la numarul de telefon 021.320.03.08 sau prin email: office@inppa.ro
Redactia E-Juridic are un colectiv de 4 autori specializati din domeniul juridic cu toate ramificatiile sale. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de proiecte de legi, acte adoptate si noutati legislative. Va explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene.
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri