Infractiuni si contraventii in procedura insolventei

Denumire infractiune

Neintroducerea sau introducerea tardiva, de catre debitorul persoana fizica ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii in termen, care depaseste cu mai mult de 6 luni termenul prevazut la art. 27

Fapta: Bancruta simpla

Pedeapsa: inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda


Denumire infractiune

a) falsifica, sustrage sau distruge evidentele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia;

b) infatiseaza datorii inexistente sau prezinta in registrele debitorului, in alt act sau in situatia financiara sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind savarsite in frauda creditorilor;

c) instraineaza, in frauda creditorilor, in caz de insolventa a debitorului, o parte din active.

Fapta: Bancruta frauduloasa

Pedeapsa: inchisoare de la 6 luni la 5 ani


Denumire infractiune

Insusirea, folosirea sau traficarea de catre administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului, precum si de orice reprezentant sau prepus al acestuia de bani, valori ori alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza

Fapta: Delapidare

Pedeapsa: inchisoare de la unu la 15 ani si interzicerea unor drepturi


Denumire infractiune

Fapta persoanei care, in nume propriu sau prin persoane interpuse, solicita inregistrarea unei cereri de admitere a unei creante inexistente asupra averii debitorului

Pedeapsa: inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda


Denumire infractiune

Refuzul debitorului persoana fizica sau al administratorului, directorului, directorului executiv ori al reprezentantului legal al debitorului, persoana juridica, de a pune la dispozitie judecatorului-sindic, administratorului judiciar sau lichidatorului, documentele si informatiile solicitate ori impiedicarea acestora, cu rea-credinta, de a intocmi documentatia respectiva

Pedeapsa: inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda