Cautare antifrauda - pagina 2

CJUE o obliga pe Marine Le Pen sa dea inapoi 300.000 de euro

Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) o obliga pe frantuzoaica Marine Le Pen sa dea inapoi Parlamentului European 300.000 de euro, dupa ce o investigatie OLAF a scos la iveala... » citeste mai departe aici

Evaziunea fiscala - riscurile pentru administratori si contabili

Administratorii si contabilii sunt principalele persoane expuse riscului de a fi acuzati de evaziune fiscala. Exista o serie de lucruri pe care le poti face pentru a te asigura ca in permanenta te... » citeste mai departe aici

Raportul OLAF, contestat de Liviu Dragnea la Tribunalul UE

Seful PSD, Liviu Dragnea, a contestat la Tribunalul UE raportul OLAF prin care se constata o frauda cu fonduri europene de peste 21 de milioane de euro.  Potrivit site-ului Tribunalului... » citeste mai departe aici

Romania plateste o frauda de 21 de milioane de euro din dosarul Tel Drum

Dosarul Tel Drum, in care este anchetat si presedintele PSD Liviu Dragnea, ne costa 21 de milioane de euro. Frauda din bani europeni va fi acoperita de statul roman.  Oficiul European... » citeste mai departe aici

ANAF anunta CONFISCAREA masinilor second-hand pentru orice neconformitate

DGAF din cadrul ANAF anunta printr-un comunicat de presa ca toate masinile second-hand sunt luate in vizor de autoritati. Masura anuntata face parte dintr-un program european aplicat la nivelul... » citeste mai departe aici

Fondul de Garantare al Creditelor, vizat de perchezitiile Parchetului General

Procurorii au efectuat joi dimineata perchezitii la Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) care au legatura cu programul "Prima Casa". Conform surselor judiciare citate de Agerpres,... » citeste mai departe aici

DNA a publicat raportul de activitate al L.C. Kovesi

Prezentul document prezinta activitatea pe care a desfasurat-o L.C. Kovesi pe perioada detinerii functiei de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie in perioada 15 mai 2013 – 05... » citeste mai departe aici

Proiectele de acte normative pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 28 iunie 2018

Joi, 28 iunie 2018, are loc o noua sedinta a Guvernului Romaniei.   I. PROIECTE DE LEGI 1.    PROIECT DE LEGE pentru aderarea la Protocolul aditional la Conventia cu privire la... » citeste mai departe aici

Firmele vor trebui notificate, chiar si inaintea controalelor inopinate

O initiativa in acest sens venita de la Camera Consultantilor Fiscali a ajuns la Ministerul Finantelor.  Camera Consultantilor Fiscali propune noi modificari la Codul Fiscal si Codul de... » citeste mai departe aici

Instigare la instigare la abuz in serviciu. Un caz din Suceava, unde ANAF a obtinut 35 de lei drept despagubiri

Tribunalul Suceava a condamnat mai multe persoane intr-un caz in care este implicat si fostul sef al Directiei Regionale Antifrauda Fiscala. In aceeasi sentinta a fost inclusa si recuperarea unui... » citeste mai departe aici

Mahathir Mohamad, cel mai batran prim-ministru din lume

La cei 92 de ani ai sai, Mahathir Mohamad tocmai a castigat alegerile in Malaezia. Va deveni cel mai batran prim-ministru din lume. Malaezia va avea un nou prim-ministru dat de o noua majoritate... » citeste mai departe aici

Noutati privind impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Normele de aplicare a Codului Fiscal aduc cateva schimbari pe care trebuie sa le stim. HG 1/2016 a aprobat Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal care urmeaza sa fie puse in acord cu... » citeste mai departe aici

Ministrul de Finante: Inspectorii Antifrauda care pierd procesele impotriva contribuabilor vor fi dati afara

Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, vine cu sugestii clare in ceea ce priveste tema prevenirii si combaterii evaziunii fiscale. Oficialul considera ca inspectorii Antifrauda ar trebui dati afara... » citeste mai departe aici

Dragnea la DNA. Comunicat oficial: UP fost presedinte CJ Teleorman si altii - grup infractional organizat, frauda fonduri europene

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus efectuarea urmaririi penale fata de... » citeste mai departe aici

Perchezitii in Capitala si trei judete intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 6,5 milioane euro

Politisti de la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza luni 13 perchezitii domiciliare si la sediile unor societati comerciale din Bucuresti si judetele Botosani, Ilfov si... » citeste mai departe aici

DNA: Retinere persoane din conducerea CASMB si presedinte CNAS

In completarea comunicatului nr. 866/VIII/3 din 31 august 2017, ca raspuns la solicitarile formulate de reprezentanti ai mass media, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa transmita... » citeste mai departe aici

Actiune pentru verificarea legalitatii transportului de persoane

Pentru siguranta calatorilor, Directia Rutiera si Directia Generala Antifrauda Fiscala au organizat o actiune in Bucuresti si Ilfov, in urma careia au fost aplicate 32 de sanctiuni contraventionale,... » citeste mai departe aici

Control judiciar functionar conducere Finante Bucuresti si doi oameni de afaceri

In ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:  In perioada decembrie 2013-iunie 2014, inculpatii Ciupitu Marin si Mirea... » citeste mai departe aici

Cine este noul inspector general antifrauda al DGAF?

Raluca Maria Tincu a fost numita in functia publica de conducere de inspector general antifrauda al Directiei generale antifrauda fiscala din structura Agentiei Nationale de Administrare... » citeste mai departe aici

Reuniune pe tema Proiectului de Regulament privind constituirea Parchetului European

Ministerul Justitei a gazduit vineri, 25 mai 2017, reuniunea specialistilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Directiei Nationale Anticoruptie, Ministerului Afacerilor Externe,... » citeste mai departe aici

Prejudiciu de peste 5 milioane de lei identificat in comertul cu telefoane mobile

Inspectorii antifrauda fiscala au identificat un grup de societati care, in perioada 2014–2015, a prejudiciat bugetul statului cu peste 5 milioane de lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata... » citeste mai departe aici