Cautare spalare a banilor

Combaterea spalarii banilor: Metode comune si prevenire

Spalarea banilor este un mecanism prin care infractorii incearca sa ascunda originea ilegala a banilor sau a bunurilor lor, folosind metode ascunse, cum ar fi tranzactii financiare greu de controlat...

Controale antifrauda ale ANAF la intermediarii pentru polite/scrisori de garantie bancara

ANAF anunta ca deruleaza o serie de controale antifrauda fiscala la contribuabili ce au intermediat obtinerea unor polite/scrisori de garantie bancara pentru societati care detineau calitatea de...

Fostul presedinte al CJ Brasov, condamnat la aproape 8 ani de inchisoare

Fostul presedinte al CJ Brasov, Aristotel Cancescu, a fost condamnat la aproape 8 ani de inchisoare cu executare. Iata de ce! Fostul politician brasovean a fost ridicat deja de politisti dintr-un...

Procurorii au descins la City Insurance

Procurorii Parchetului General au descins joi la sediul City Insurance alaturi de cadrele operative specializate pentru a completa dosarul penal pornit de la plangerea ASF. Parchetul General a...

PREMIERA. Condamnarea Elenei Udrea si a Ioanei Basescu la inchisoare, motivata in aceeasi zi cu sentinta

Condamnarea la inchisoare a Elenei Udrea si a Ioanei Basescu ne aduce si o premiera importanta. Judecatoarea Claudia Jderu a motivat sentinta imediat dupa citirea hotararii.  Pana acum,...

CAB: Elena Udrea - 8 ani de inchisoare, Ioana Basescu - 5 ani de inchisoare

Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis ca Elena Udrea va petrece 8 ani in inchisoare, iar Ioana Basescu 5 ani in dosarul finantarii campaniei electorale din 2009. Dan Andronic a fost achitat. Elena...

DNA, in instanta: Elena Udrea, 12 ani de inchisoare si Elena Basescu, 15 ani de inchisoare

Procurorii cer instantei ca Elena Udrea sa fie condamnata la 12 ani de inchisoare cu executare in dosarul finantarii campaniei electorale din 2009. Fostul oficial roman este judecat pentru luare de...

Tribunalul Dolj: Adrian Mititelu, condamnat la inchisoare

Tribunalul Dolj informeaza ca Adrian Mititelu a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, insa decizia nu este definitiva. Acesta, insa, este incarcerat deja. Decizia instantei...

Fostul primar al Sectorului 1, pus sub control judiciar. Cautiunea, 1 milion euro

Fostul primar al Sectorului 1, Dan Tudorache, a fost pus sub control judiciar. Este cercetat pentru complicitate la trafic de influenta si spalare a banilor. Cautiunea a fost stabilita la 1 milion de...

Elena Udrea, nemultumita de faptul ca Budeanu si-a recunoscut vinovatia: "E slab!"

Elena Udrea, fost ministru al Turismului si apropiata a presedintelui securist Traian Basescu, se declara nemultumita de faptul ca Radu Budeanu si-a recunoscut vinovatia in fata procurorilor. Elena...

Decret stare de urgenta prelungita. Anexa nr. 1 - masuri aplicabile direct

Presedintele Romaniei a emis marti noul Decret privind prelungirea pentru starea de urgenta. Acesta contine si doua Anexe. Mai jos puteti consulta Anexa nr. 1 integral. Anexa nr. 1 a Decretului...

Legea privind activitatea de emitere de moneda electronica

PL-x nr. 305/2019 a fost initiat de catre Guvern si adoptat de Parlament prin votul final dat marti de deputati, devenind astfel Legea privind activitatea de emitere de moneda electronica. In...

DNA: In iunie au fost condamnati definitiv 65 de inculpati

Directia Nationala Anticoruptie (DNA) arata ca in luna iunie au fost condamnati definitiv 65 de inculpati prin 28 de hotarari judecatoresti. In cursul lunii iunie 2019, in dosare de coruptie...

Contracte inteligente si carti funciare destepte

Experti, specialisti si practicanti ai dreptului si ai altor domenii conexe se pregatesc de noi provocari in 2019. Lucrurile se misca rapid intr-o epoca din ce in ce mai tehnologizata, iar acest...

Codul Penal, dezbatut in Comisia Iordache: Prag de 1900 de lei la abuzul in serviciu

Proiectul de modificare a Codului Penal continua sa fie dezbatut in procedura de urgenta in Comisia speciala, condusa de fostul ministru al Justitiei, deputatul PSD Florin Iordache. UPDATE 4 iulie...

CCR: Un articol din Legea pentu combaterea finantarii terorismului, neconstitutional

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a stabilit marti ca prevederile unui articol din Legea 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de...

Primarul orasului Ghimbav, arestat

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Brasov au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore a primarului orasului...

Perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este enorm!

Sub atenta supraveghere a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, politistii  efectueaza miercuri 9 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetul Ilfov. Motivul il reprezinta un dosar...

Perchezitii in Bucuresti si patru judete pentru evaziune fiscala. Vezi prejudiciul!

Luni dimineata au avut loc 20 de perchezitii pe loc in Bucuresti si patru judete: Prahova, Bacau, Giurgiu si Ilfov. Au fost vizate sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane...

Comisia Europeana insista ca Romania sa transpuna o directiva privind combaterea spalarii banilor

Comisia Europeana a "indemnat insistent" Romania si alte sapte state membre sa transpuna in legislatia lor nationala "A patra directiva privind combaterea spalarii banilor",...

Urmarire penala procuror DNA: MORARU IORGA MIHAIELA

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus urmarirea penala fata de suspecta MORARU IORGA MIHAIELA, la data faptelor si in prezent procuror...