Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

Cautare spalare a banilor - pagina 3

72 articole gasite la cautarea dupa spalare a banilor

Vedeti rezultatele cautarii dupa spalare a banilor din e-juridic.manager.ro/codul-penal/, e-juridic.manager.ro/codul-rutier/ sau e-juridic.manager.ro/codul-procedura-penala/.

Conferinta Pan-Europeana a Oficiilor de Recuperare a Creantelor provenite din infractiuni

5
Joi, 20 octombrie 2016, cu ocazia implinirii termenului de transpunere a Directivei privind inghetarea si confiscarea instrumentelor si produselor infractiunilor savarsite in UE, Comisia Europeana a... » citeste mai departe aici

DNA: Acord recunoastere vinovatie deputat la data faptelor

5
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Ploiesti au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordul de... » citeste mai departe aici

Sfera averilor confiscate se extinde. Pentru ce alte infractiuni va fi extins campul de aplicare a confiscarii?

5
Ministerul de Justitie a publicat proiectul de lege pentru modificarea si completarea Codului Penal si a Codului de procedura penala, precum si pentru completarea art. 79 din Legea nr. 253/2013... » citeste mai departe aici

DNA anunta ca Nicolae Paun si complicii creasera un sistem de fraudare in scopul propriei imbogatiri

5
Asa cum se arata in rechizitioriul intocmit de procurorii DNA, deputatul Nicolae Paun si ceilalti inculpati din dosarul privind deturnarea de fonduri europene destinate integrarii sociale a... » citeste mai departe aici

Perchezitii intr-un dosar privind obtinerea abuziva de fonduri publice

5
Surse apropiate anchete au declarat ca una dintre cele 28 de perchezitii care au loc, marti dimineata, pe raza judetului Prahova in dosarul privind obtinerea abuziva de fonduri publice se desfasoara... » citeste mai departe aici

Seminar de instruire. Monitorizarea relatiei de afaceri: conformitate, supraveghere si control

5
Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, prin Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor si Guvernul Romaniei prin intermediul Oficiul National de Prevenire si Combatere a... » citeste mai departe aici

ADSA solicita monitorizarea atenta a cazurilor in care avocatii sunt acuzati de comiterea de infractiuni

5
Pe site-ul Asociatiei pentru Dialog si Solidaritate a Avocatilor a fost publicat un comunicat cu privire la posibilele abuzuri impotriva avocatilor atunci cand sunt acuzati ca ar fi comis infractiuni... » citeste mai departe aici

Infractiunile sanctionate cu amenzi sau cu inchisoare. Cateva exemple importante

5
Exista numeroase infractiuni pe care organele de control le vor sanctiona fara sa stea pe ganduri. De la amenzi si pana la inchisoare, ideea de sanctiune nu reprezinta decat un motiv in plus sa... » citeste mai departe aici

Evaziune fiscala la MediaPro: 11 persoane retinute! Care era circuitul banilor?

5
Sunt 11 persoane care au fost deja puse sub acuzare in dosarul de evaziune fiscala de la MediaPro. Aceste vor fi prezentate vineri Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva. Nu... » citeste mai departe aici

Guvernul a modificat prevederi din noul Cod de procedura penala!

5
La data de 2 februarie 2014, Noul Cod de procedura penala a intrat in vigoare. Pe data de 7 februarie 2014, s-a publicat Ordonanta de urgenta nr.3/2014 in Monitorul Oficial nr. 98 din 7... » citeste mai departe aici

CSM: Modificarea Codului Penal

5
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii in sedinta din 10 decembrie 2013 a analizat propunerile legislative amendate de catre Comisia juridica, de disciplina si imunitati a Camerei Deputatilor,... » citeste mai departe aici

Codul de procedura penala: Competenta (art. 25 - art. 61)

5
TITLUL II     COMPETENTA     CAP. I     FELURILE COMPETENTEI     Sectiunea I     Competenta dupa materie si dupa... » citeste mai departe aici

Specializare: Investigatii financiare realizate de practicieni

5
Seminarul dedicat practicienilor implicati in realizarea de investigatii financiare   Oficiul National de Prevenire a Criminalitatii si Cooperare pentru Recuperarea Creantelor provenite din... » citeste mai departe aici

Noile Standarde internationale privind combaterea spalarii banilor si finantarea terorismului

5
Recomandarile Grupului de Actiune Financiara Internationala - FATF INTRODUCERE Grupul de Actiune Financiara Internationala (FATF) este un organism inter-guvernamental, infiintata in anul 1989 de... » citeste mai departe aici

Noi reguli pentru confiscarea extinsa. Completari CP

5
Legea nr. 63/2012 pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei si a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal a fost publicata in Monitorul Oficial nr.  258 din data de 19 aprilie... » citeste mai departe aici

Formare profesionala in domeniul spalarii de bani si al recuperarii creantelor

5
Comunicat de presa referitor la organizarea celei de-a patra sesiune de formare profesionala organizata in cadrul proiectului „Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul spalarii de bani... » citeste mai departe aici

Afirmatiile lui Vintu, in atentia Inspectiei judiciare si a CNA

5
Catre CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI In atentia domnului Rasvan POPESCU – presedinte Domnule presedinte, Supun atentiei dumneavoastra situatia constatata in legatura cu aparitia pe... » citeste mai departe aici

Atelier de lucru pe tema sporirii eficientei in domeniul combaterii spalarii banilor si al recuperarii creantelor

5
Ministerul Justitiei, coordonator al proiectului „Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul combaterii spalarii de bani si al recuperarii creantelor”, a organizat la Iasi in perioada 27... » citeste mai departe aici

Conditiile angajarii raspunderii penale a persoanei juridice in lumina noului Cod penal

5
Va prezentam suportul de curs sustinut de prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca - Lector INPPA, avocat in Baroul Bucuresti.   Membrii baroului sunt invitati sa participe dupa incheierea... » citeste mai departe aici

Certificate de trezorerie, nivelul cotizatiilor consultantilor fiscali

5
================================================= ACTE PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL NR.... » citeste mai departe aici
Pagina: «1234»

©2024 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

MODIFICARILE din Contractele Civile si Actele Comerciale se aplica deja!

Folositi NOILE Modele de Documente pentru 2024

Descarcati GRATUIT Raportul Special "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016