72 articole gasite la cautarea dupa spalare a banilor
Vedeti rezultatele cautarii dupa spalare a banilor din e-juridic.manager.ro/codul-penal/, e-juridic.manager.ro/codul-rutier/ sau e-juridic.manager.ro/codul-procedura-penala/.
Conferinta Pan-Europeana a Oficiilor de Recuperare a Creantelor provenite din infractiuni
DNA: Acord recunoastere vinovatie deputat la data faptelor
DNA anunta ca Nicolae Paun si complicii creasera un sistem de fraudare in scopul propriei imbogatiri
Perchezitii intr-un dosar privind obtinerea abuziva de fonduri publice
Seminar de instruire. Monitorizarea relatiei de afaceri: conformitate, supraveghere si control
Infractiunile sanctionate cu amenzi sau cu inchisoare. Cateva exemple importante
Evaziune fiscala la MediaPro: 11 persoane retinute! Care era circuitul banilor?
Guvernul a modificat prevederi din noul Cod de procedura penala!
CSM: Modificarea Codului Penal
Codul de procedura penala: Competenta (art. 25 - art. 61)
Specializare: Investigatii financiare realizate de practicieni
Noile Standarde internationale privind combaterea spalarii banilor si finantarea terorismului
Noi reguli pentru confiscarea extinsa. Completari CP
Formare profesionala in domeniul spalarii de bani si al recuperarii creantelor
Afirmatiile lui Vintu, in atentia Inspectiei judiciare si a CNA
Conditiile angajarii raspunderii penale a persoanei juridice in lumina noului Cod penal
Certificate de trezorerie, nivelul cotizatiilor consultantilor fiscali