5 parlamentari PSD si PNL, intre care Victor Ponta si Crin Antonescu, au inaintat in Senatul Romaniei un Proiect de Lege pentru confiscarea averilor ilicite. Legea stabileste infiintarea unei Comisii pentru Verificarea Averilor si stabileste "posibilitatea confiscarii, totale sau partiale, a bunurilor obtinute de asociatii persoanei respective si a bunurilor transferate unei persoane juridice asupra careia persoana respectiva exercita o influenta determinanta".
Decizia poate fi luata de "judecatoria din raza teritoriala a domiciliului ori a resedintei titularului dreptului de proprietate asupra instrumentelor, produselor sau bunurilor supuse confiscarii in temeiul prezentei legi".
Iata cum arata Proiectul de Lege aflat la Senat.
LEGE privind regimul juridic al averilor ilicite
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:
Art. 1 – In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) produs – orice avantaj economic obtinut din infractiune. Acest avantaj poate consta din bunuri de orice natura, astfel cum sunt definite la lit. b) din prezenta lege;
b) bun – orice bun de orice natura, corporal sau incorporal, mobil sau imobil, precum si actele juridice sau documentele care atesta un titlu sau un drept asupra unui astfel de bun;
c) instrument – orice obiect utilizat sau destinat a fi utilizat, in orice mod, in tot sau in parte, pentru savarsirea uneia sau mai multor infractiuni;
d) confiscare – pedeapsa/masura dispusa de instanta judecatoreasca in urma unei proceduri in legatura cu o infractiune sau infractiuni, avand ca rezultat deposedarea definitiva de bunul respectiv;
e) comisia pentru verificarea averilor – comisie constituita pe langa instanta de judecata competenta, alcatuita din: un judecator desemnat de presedintele tribunalului judetean, respectiv al Municipiului Bucuresti si un procuror desemnat de prim-procurorul parchetului de pe langa tribunalul judetean, respectiv Tribunalul Municipiului Bucuresti;
f) instanta de judecata competenta – judecatoria din raza teritoriala a domiciliului ori a resedintei titularului dreptului de proprietate asupra instrumentelor, produselor sau bunurilor supuse confiscarii in temeiul prezentei legi.
Art. 2. – (1) La sesizarea comisiei pentru verificarea averilor, instanta de judecata competenta poate dispune confiscarea, in tot sau in parte, a instrumentelor si produselor care sunt rezultatul unei infractiuni - care se pedepseste cu o pedeapsa privativa de libertate cu o durata mai mare de un an – sau a bunurilor de o valoare corespunzatoare acestor produse.
(2) In cazul savarsirii unor fapte de natura sa aduca atingere normelor fiscale, instanta de judecata competenta – la sesizarea comisiei pentru verificarea averilor sau a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - poate fi sesizata pentru a dispune si confiscarea instrumentelor si produselor care au legatura cu infractiunea.
Art. 3. – (1) La sesizarea comisiei pentru verificarea averilor, instanta de judecata competenta poate dispune confiscarea, in tot sau in parte, a bunurilor detinute de o persoana condamnata pentru o infractiune.
(2) Confiscarea prevazuta la alin.(1) se poate dispune numai daca instanta de judecata competenta constata ca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
- infractiunea pentru care persoana a fost condamnata sa fi fost una dintre urmatoarele infractiuni: falsificarea de moneda; spalarea de bani; traficul de persoane; exploatarea sexuala a copiilor si pornografia infantila; traficul de droguri; terorismul;
- pedeapsa pentru infractiunea pentru care persoana a fost condamnata – daca nu reprezinta o infractiune privind spalarea de bani – este o pedeapsa privativa de liberatate de minimum 5 ani, iar daca infractiunea pentru care persoana a fost condamnata reprezinta o infractiune ce priveste spalarea de bani, pedeapsa aplicata este o pedeapsa privativa de libertate de minimum 4 ani;
- infractiunea pentru care persoana a fost condamnata sa fi fost de natura sa genereze castiguri financiare.
(3) La sesizarea comisiei pentru verificarea averilor, instanta de judecata competenta poate dispune confiscarea in conditiile alin.(1) si (2), daca sunt intrunite alternativ una sau mai multe dintre urmatoarele conditii:
a) in cazul in care instanta de judecata este convinsa pe deplin, pe baza unor fapte specifice, ca bunurile respective sunt rezultatul unor activitati infractionale desfasurate de persoana condamnata in cursul unei perioade anterioare condamnarii pentru infractiunile prevazute la alin.(1), perioada care este considerata rezonabila de catre instanta judecatoreasca;
b) in cazul in care instanta de judecata este convinsa pe deplin, pe baza unor fapte specifice, ca bunurile respective sunt rezultatul unei activitati infractionale similare desfasurate de persoana condamnata in cursul unei perioade anterioare condamnarii pentru infractiunile prevazute de alin.(1), perioada care este considerata rezonabila de catre instanta de judecata;
c) in cazul in care se stabileste ca valoarea bunurilor este disproportionata in raport cu veniturile legale ale persoanei condamnate si o instanta de judecata este convinsa pe deplin, pe baza unor fapte specifice, ca bunurile respective sunt rezultatul unor activitati infractionale desfasurate de persoana condamnata.
Art. 4 – (1) La sesizarea comisiei pentru verificarea averilor, instanta de judecata competenta, poate dispune confiscarea potrivit art.3 din prezenta lege, in tot sau in parte, a bunurilor obtinute de asociatii persoanei respective si a bunurilor transferate unei persoane juridice asupra carora persoana respectiva exercita, fie actionand singura, fie in colaborare cu asociatii sai, o influenta determinanta.
(2) Statul, prin organele abilitate, poate apela si la alte proceduri legale, altele decat cele penale, pentru a confisca respectivele bunuri.
Art. 5 – Persoanele ale caror bunuri au fost supuse confiscarii au la dispozitie caile de atac prevazute de lege pentru apararea drepturilor lor.
Art. 6 – Prezenta lege se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Codului de procedura penala.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
PRESEDINTELE PRESEDINTELE
CAMEREI DEPUTATILOR SENATULUI
Roberta Alma Anastase Mircea Geoana
