Ministerul Justitiei, coordonator al proiectului „Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul combaterii spalarii de bani si al recuperarii creantelor”, a organizat la Cluj - Napoca, in perioada 16 – 18 ianuarie 2012, al patrulea atelier de lucru tematic.
Reuniunea a beneficiat de prezenta unor reputati magistrati si experti din Franta, Germania si Spania, dar si din tara noastra, fiind prezenti judecatori din raza curtilor de apel Cluj, Alba Iulia, Brasov si Targu Mures, procurori din cadrul DIICOT, DNA, precum si politisti specializati in investigarea fraudelor si criminalitatii organizate.
Pe parcursul celor trei zile au fost abordate, prin exercitii practice, interactive, standardele internationale in materia combaterii spalarii banilor, cu accent pe identificarea, urmarirea si recuperarea bunurilor si resurselor financiare dobandite ilicit din savarsirea de infractiuni. Astfel, participantii au analizat jurisprudenta din cele patru tari in materia aplicarii unor institutii cum sunt confiscarea extinsa, confiscarea de la tert, recunoasterea reciproca a ordinelor de indisponibilizare ori spalarea de bani ca infractiune de sine statatoare.
De asemenea, au fost discutate facilitatile oferite de cooperarea intre oficiile de recuperare a creantelor de tipul celui recent infiintat la nivelul Ministerului Justitiei din Romania si beneficiile aduse de acestea in pregatirea temeinica a cererilor de asistenta judiciara internationala. Nu in ultimul rand, au fost analizate bunele practici in materia valorificarii bunurilor confiscate si reutilizarii fondurilor astfel obtinute in programe de prevenire a criminalitatii ori de protectie a victimelor.
Participantii au subliniat nivelul de cooperare intre cele patru tari participante la program, precum si eficienta utilizarii, in faze preliminare procedurilor de cooperare internationala, a comunicarii informale directe ori prin retele de tipul CARIN (Reteaua Inter-agentii Camden de Recuperare a Creantelor).
Din prezentarile tematice a reiesit importanta dispunerii masurilor asiguratorii, inca din fazele preliminare ale investigatiilor, pentru a se putea asigura ulterior executarea confiscarii, precum si importanta evaluarii corecte a probelor indirecte.
Participantii romani si-au manifestat interesul pentru intrarea, in cel mai scurt timp posibil, in vigoare a modificarilor legislative care sa permita folosirea institutiei confiscarii extinse. Practica colegilor din Spania, Franta si Germania demonstreaza ca in cazurile de criminalitate organizata aceasta institutie este esentiala, facilitand in mod real recuperarea produsului infractiunii si lipsirea infractorilor de mijloacele de comitere a noi fapte penale.
Judecatorii romani au semnalat ca se impune specializarea lor pe teme precum cele propuse de acest atelier, fapt ce ulterior s-ar reflecta in practica instantelor. In acest sens, Ministerul Justitiei a fost incurajat sa continue organizarea unor astfel de programe de pregatire multidisciplinare. De asemenea, participantii au recomandat preluarea in programa de formare continua a INM a unor teme precum confiscarea produsului infractiunii, raspunderea penala a persoanei juridice ori spalarea de bani ca infractiune autonoma.
Reamintim ca proiectul are ca beneficiari Directia Nationala Anticoruptie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inspectoratul General al Politiei Romane si este implementat de catre Ministerul Justitiei, prin Serviciul Programe Europene si Biroul pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a creantelor din statele membre ale Uniunii Europene, in parteneriat cu alte trei state membre ale Uniunii Europene, respectiv: Franta – Scoala Nationala de Magistratura, Germania – Fundatia Germana pentru Cooperare Juridica Internationala si Spania – Institutul de Studii Fiscale.
