Comunicat de presa referitor la organizarea primei reuniuni tehnice in cadrul proiectului "Intarirea capacitatii Oficiilor de recuperare a creantelor si a organelor judiciare din UE in lupta impotriva
criminalitatii economice si in recuperarea creantelor".
In perioada 26 – 28 iunie 2013, avut loc la Bucuresti prima reuniune tehnica in cadrul proiectului „Intarirea capacitatii ARO-urilor (Assets Recovery Offices – oficiilor de recuperare a creantelor) si a organelor judiciare din UE in lupta impotriva
criminalitatii economice si in recuperarea creantelor”.
La reuniune au participat procurori, ofiteri de politie judiciara, judecatori si alte categorii de experti din Romania (reprezentanti ai Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, respectiv ai Agentiei Nationale de Integritate), precum si ofiteri de politie, judecatori si specialisti din statele partenere in proiect, respectiv Franta, Olanda si Ungaria.
Temele abordate au vizat aspecte precum: investigatiile financiare (softuri analitice, registre de conturi bancare, rapoarte de tranzactii suspecte, elaborarea profilului financiar al invinuitilor), mecanisme pentru identificarea/evaluarea prejudiciului si a „profitului” infractional, oficii de administrare a bunurilor sechestrate/confiscate (organizare si functionare, reutilizarea bunurilor confiscate, valorificarea bunurilor confiscate), oficii de recuperare creante – atributii, proceduri, schimb de informatii, acces baze de date, precum si aspecte de practica judiciara (cu accent pe confiscarea de la terti, confiscarea extinsa, conexiuni spalarea banilor/recuperarea creantelor etc.)
Proiectul, implementat de catre Oficiul National de Prevenire a Criminalitatii si Cooperare pentru Recuperarea Creantelor provenite din Infractiuni (ONPCCRCI) din cadrul Ministerului Justitiei, face parte din programul specific aferent anului 2011 „Prevenirea si combaterea criminalitatii” (parte a programului general „Securitatea si protectia libertatilor”) al Comisiei Europene.
Obiectivul principal al intregului proiect este reprezentat de cresterea eficientei oficiilor de recuperare a creantelor si a organelor judiciare din Statele Membre partenere prin intensificarea cooperarii in lupta impotriva criminalitatii economice si financiare, prin perfectionarea profesionala a specialistilor vizati cu privire la cele mai bune metode de investigare, depistare si confiscare a produselor infractiunilor, precum si prin elaborarea unui ghid de bune practici in materie, bazat pe experienta Statelor Membre partenere.
In cadrul proiectului vor mai avea loc urmatoarele activitati:
- 4 sesiuni comune de lucru ale membrilor birourilor de recuperare a creantelor din statele membre partenere,
- 3 sesiuni comune de formare profesionala destinate judecatorilor, procurorilor, politistilor etc.,
- elaborarea unui ghid de bune practici,
- o conferinta finala.
Reamintim ca proiectul are o durata de implementare de 24 de luni (cu incepere din data de 15 ianuarie 2013) si beneficiaza de un buget total de 336.012,69 Euro, dintre care 302.395,82 Euro reprezinta finantare nerambursabila din partea Comisiei Europene (90%), iar 33.616,87 Euro reprezinta contributia institutiilor partenere (10%): Ministerul Justitiei din Franta - 2.400 Euro, Şcoala Nationala a Magistraturii din Franta - 5.000 Euro, Biroul National de Investigatii din Ungaria - 7.688 Euro si Biroul de recuperare a creantelor din Olanda - 8.000 Euro. Din cofinantarea aferenta proiectului, Ministerul Justitiei urmeaza sa suporte suma de aprox. 10.528,87 Euro, suma care va fi prevazuta in proiectele de buget pe anii 2013- 2015.
