Ministerul Justitiei a obtinut finantare europeana pentru implementarea proiectului „Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul spalarii de bani si al recuperarii creantelor”. Finantat de Comisia Europeana prin programul "Prevenirea si combaterea criminalitatii", proiectul beneficiaza de un buget total de 264.532 Euro, dintre care 80% reprezinta finantare europeana nerambursabila.
Coordonat de Ministerul Justitiei, proiectul are drept beneficiari, Directia Nationala Anticoruptie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inspectoratul General al Politiei Romane, si va fi implementat in parteneriat cu Franta – Scoala Nationala de Magistratura, Germania – Fundatia Germana pentru Cooperare Juridica Internationala si Spania – Institutul de Studii Fiscale.
Obiectivul proiectului il reprezinta cresterea capacitatii de prevenire si lupta impotriva criminalitatii economice si financiare la nivelul Uniunii Europene, prin intensificarea eforturilor de combatere a activitatilor infractionale de spalare a banilor si promovare a recuperarii bunurilor rezultate din aceste activitati ilicite.
Proiectul vine in intampinarea desemnarii Biroului pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a creantelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justitiei in calitate de oficiu national de recuperare a creantelor prin Hotararea Guvernului nr. 32/2011. De mentionat ca acest act normativ creeaza cadrul juridic necesar aplicarii Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creantelor din statele membre in domeniul urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu infractiunile.
Nucleul proiectului il constituie realizarea unui schimb constructiv de bune practici intre specialistii din statele membre UE partenere (judecatori, procurori, politisti, alte categorii de experti), precum si sesiunile de instruire a practicienilor din cadrul institutiilor cu atributii in combaterea criminalitatii economice si financiare. Astfel, in cadrul activitatilor proiectului vor fi identificate solutii viabile pentru problemele intalnite in practica de catre specialisti in aplicarea legislatiei europene in domeniul combaterii spalarii banilor si al recuperarii bunurilor.
Totodata, vor fi formulate recomandari cu privire la aplicarea unor mecanisme mai eficiente pentru o mai buna punere in aplicare a legislatiei europene, precum si cu privire la utilizarea intensiva in viitor a instrumentelor de cooperare intre partenerii din statele membre partenere in domeniul vizat de proiect.
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Intrebare: Daca un angajator acorda tichete de masa, acestea trebuie trecute in regulamentul intern astfel incat sa beneficieze toti salariatii ? sau se fac acte aditionale si se acorda preferential?
vezi AICI raspunsul specialistilor << Intrebare: In cadrul aceleasi firmei ne dorim sa mutam o persoana pe un alt loc de munca de lucru practic intr-o alta echipa, nu este necasar schimbarea functiei COR si nici a fisei de post, va avea in continuare aceleasi atributii ca si pana acum. Conform unei proceduri interne a companiei am intocmit un formular de transfer si am instiiintat persoana in cauza, dar a refuzat semnarea transferului si a mutarii in alta echipa. Informarea despre transfer a fost facuta in prezenta martorilor care au si semnat...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<