Ministerul Justitiei a obtinut finantare europeana pentru implementarea proiectului „Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul spalarii de bani si al recuperarii creantelor”. Finantat de Comisia Europeana prin programul "Prevenirea si combaterea criminalitatii", proiectul beneficiaza de un buget total de 264.532 Euro, dintre care 80% reprezinta finantare europeana nerambursabila.
Coordonat de Ministerul Justitiei, proiectul are drept beneficiari, Directia Nationala Anticoruptie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inspectoratul General al Politiei Romane, si va fi implementat in parteneriat cu Franta – Scoala Nationala de Magistratura, Germania – Fundatia Germana pentru Cooperare Juridica Internationala si Spania – Institutul de Studii Fiscale.
Obiectivul proiectului il reprezinta cresterea capacitatii de prevenire si lupta impotriva criminalitatii economice si financiare la nivelul Uniunii Europene, prin intensificarea eforturilor de combatere a activitatilor infractionale de spalare a banilor si promovare a recuperarii bunurilor rezultate din aceste activitati ilicite.
Proiectul vine in intampinarea desemnarii Biroului pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a creantelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justitiei in calitate de oficiu national de recuperare a creantelor prin Hotararea Guvernului nr. 32/2011. De mentionat ca acest act normativ creeaza cadrul juridic necesar aplicarii Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creantelor din statele membre in domeniul urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu infractiunile.
Nucleul proiectului il constituie realizarea unui schimb constructiv de bune practici intre specialistii din statele membre UE partenere (judecatori, procurori, politisti, alte categorii de experti), precum si sesiunile de instruire a practicienilor din cadrul institutiilor cu atributii in combaterea criminalitatii economice si financiare. Astfel, in cadrul activitatilor proiectului vor fi identificate solutii viabile pentru problemele intalnite in practica de catre specialisti in aplicarea legislatiei europene in domeniul combaterii spalarii banilor si al recuperarii bunurilor.
Totodata, vor fi formulate recomandari cu privire la aplicarea unor mecanisme mai eficiente pentru o mai buna punere in aplicare a legislatiei europene, precum si cu privire la utilizarea intensiva in viitor a instrumentelor de cooperare intre partenerii din statele membre partenere in domeniul vizat de proiect.
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Intrebare: Avem urmatoarea situatie: la depunerea dosarului de recuperare a concediilor medicale avem lipsa 2 medicale pierdute. Ca solutionare, vrem sa stim, daca cele doua medicale vor fi duse in copie la medicul emitent si completate de acesta cu ,,Duplicat,,, parafa si semnatura, putem depune dosarul pentru recuperare fara a intampina probleme?
vezi AICI raspunsul specialistilor << Intrebare: Avem urmatoarea speta: Asupra venitului salarial unui angajat exista 4 decizii de executare silita. Toate cele 4 titluri executorii sunt dispuse de catre executori judecatoresti si reprezinta credite bancare. Credit 1= sold de retinut 1000 lei Credit 2= sold de retinut 5000 lei Credit 3 = sold de retinut 7000 lei Credit 4= sold de retinut 8000 lei Va rugam sa ne spuneti care este varianta corecta de calcul a retinerilor din salariu. 1.In cazul in care exista doua sau mai multe titluri executorii...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Intrebare: Este specificat in CIM, la obligatiile angajatorilor: "sa informeze salariatul cu privire la obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat, in conditiile legii". As dori un model de document cu toate detaliile obligatorii care trebuie sa existe privind aceasta informare. Sau am putea sa inseram un paragraf in Minuta de informare privind acest aspect? Daca da, va rog, sa imi spuneti exact ce informatii trebuie sa contina pt a fii conform legii.
vezi AICI raspunsul specialistilor <<