Cautare combaterea spalarii banilor

Beneficiarul real al unei societati: reglementare, obligatii si sanctiuni

Conceptul de beneficiar real este esential in domeniul prevenirii spalarii banilor si al combaterii finantarii terorismului. Legislatia romaneasca obliga toate persoanele juridice inregistrate in...

Legea nr. 85/2014: Legea Insolventei [Actualizata]

Legea privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa nr. 85 din 25 iunie 2014 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 466 din 25 iunie 2014 si a trecut prin numeroase...

Combaterea spalarii banilor: Metode comune si prevenire

Spalarea banilor este un mecanism prin care infractorii incearca sa ascunda originea ilegala a banilor sau a bunurilor lor, folosind metode ascunse, cum ar fi tranzactii financiare greu de controlat...

Oficial! Companiile si institutiile publice, obligate sa protejeze denuntatorii de abuzuri

Directiva Parlamentului European si a Consiliului prin care se instituie obligatia de a proteja denuntatorii din companii sau institutii publice de abuzuri sau represalii a fost adoptata si va fi...

Reguli noi pentru inregistrarea avocatilor, notarilor sau contabililor la ONPCSB prin sistemul electronic

Avocatii, notarii si contabilii au reguli noi de infruntat cu privire la inregistrarea in registrul ONPCSB! Notarii publici, avocatii, executorii judecatoresti, dar si contabilii, auditorii si...

Avocatii pot derula integral procedura de constituire si inregistrare a unei firme

UPDATE 11.09.2020 - Parlamentul Romaniei, prin votul decizional dat de Camera Deputatilor, a adoptat proiectul de lege. Avocatii primesc noi competente si pot derula noi activitati. Iata cum arata...

CJUE: Interzicerea finantarilor externe pentru ONG-uri, ilegala

Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) arata prin avocatul general Campos Sanchez ca interzicerea finantarilor externe pentru ONG-uri nu este compatibila cu dreptul comunitar. Ungaria a...

ONPCSB poate controla orice notar, avocat sau contabil

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) poate controla orice notar, avocat, contabil si, in cazul in care se constata nerespectarea normelor in vigoare, poate aplica...

Comisia Europeana insista ca Romania sa transpuna o directiva privind combaterea spalarii banilor

Comisia Europeana a "indemnat insistent" Romania si alte sapte state membre sa transpuna in legislatia lor nationala "A patra directiva privind combaterea spalarii banilor",...

MFP: Masuri de crestere a transparentei si de consolidare a luptei impotriva fraudei fiscale

Ministrii de Finante din UE au discutat la inceputul saptamanii, la Bruxelles, in cadrul Consiliului ECOFIN, despre masurile suplimentare de consolidare a transparentei si a luptei impotriva fraudei...

Seminar de instruire. Monitorizarea relatiei de afaceri: conformitate, supraveghere si control

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, prin Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor si Guvernul Romaniei prin intermediul Oficiul National de Prevenire si Combatere a...

CSM si INM cauta 3 experti pentru elaborarea unui Ghid de bune practici in domeniul combaterii spalarii banilor

Anunt important. Pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii a fost dat publicitatii anuntul cu privire la selectia a 3 experti din randul judecatorilor si procurorilor penru elaborarea unui...

Ministerul Justitiei: Dezabateri privind recuperarea creantelor provenite din infractiuni

  Oficiul National de Prevenire a Criminalitatii si Cooperare pentru Recuperarea Creantelor Provenite din Infractiuni din cadrul Ministerului Justitiei, in colaborare cu Parchetul de pe langa...

CE: Evaluarea privind MCV

        Ministrul Justitiei, Robert Cazanciuc, la 23 septembrie 2013 a purtat discutii cu experti ai Comisiei Europene si din statele membre UE, in cadrul misiunii...

MAI: Crearea unui centru de aplicare a legii

Ministerul Afacerilor Interne a lansat in dezbatere publica Proiectul de Ordonanta pentru crearea cadrului institutional necesar  in vederea functionarii Centrului Sud – Est European de...

Specializare: Investigatii financiare realizate de practicieni

Seminarul dedicat practicienilor implicati in realizarea de investigatii financiare   Oficiul National de Prevenire a Criminalitatii si Cooperare pentru Recuperarea Creantelor provenite din...

Nivelul Platformei de cooperare a societatii civile

Implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2012 – 2015 la nivelul Platformei de cooperare a societatii civile   Ministerul Justitiei a organizat vineri, 22 februarie, Platforma de...

Noile Standarde internationale privind combaterea spalarii banilor si finantarea terorismului

Recomandarile Grupului de Actiune Financiara Internationala - FATF INTRODUCERE Grupul de Actiune Financiara Internationala (FATF) este un organism inter-guvernamental, infiintata in anul 1989 de...

Atentie: Mai sunt 7 zile pana la Seminar

Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor (INPPA) impreuna cu Oficiul National de Prevenire si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB), organizeaza in data de 12.09.2012 o...

Reuniunea Platformei de Cooperare a Autoritatilor Independente si a Institutiilor Anticoruptie

Sub conducerea ministrului Titus Corlatean, la sediul Ministerului Justitiei a avut loc vineri 15.06.2012 reuniunea Platformei de Cooperare a Autoritatilor Independente si a Institutiilor...

Atelier de lucru pe tema sporirii eficientei in domeniul combaterii spalarii banilor si al recuperarii creantelor

Ministerul Justitiei, coordonator al proiectului „Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul combaterii spalarii de bani si al recuperarii creantelor”, a organizat la Iasi in perioada 27...