23 articole gasite la cautarea dupa combaterea spalarii banilor
Vedeti rezultatele cautarii dupa combaterea spalarii banilor din e-juridic.manager.ro/codul-penal/, e-juridic.manager.ro/codul-rutier/ sau e-juridic.manager.ro/codul-procedura-penala/.
Infiintare ONG 2023. Acte necesare, statut si lege
Oficial! Companiile si institutiile publice, obligate sa protejeze denuntatorii de abuzuri
Avocatii pot derula integral procedura de constituire si inregistrare a unei firme
CJUE: Interzicerea finantarilor externe pentru ONG-uri, ilegala
ONPCSB poate controla orice notar, avocat sau contabil
Comisia Europeana insista ca Romania sa transpuna o directiva privind combaterea spalarii banilor
MFP: Masuri de crestere a transparentei si de consolidare a luptei impotriva fraudei fiscale
Seminar de instruire. Monitorizarea relatiei de afaceri: conformitate, supraveghere si control
Ministerul Justitiei: Dezabateri privind recuperarea creantelor provenite din infractiuni
MAI: Crearea unui centru de aplicare a legii
Specializare: Investigatii financiare realizate de practicieni
Nivelul Platformei de cooperare a societatii civile
Noile Standarde internationale privind combaterea spalarii banilor si finantarea terorismului
Atentie: Mai sunt 7 zile pana la Seminar
Reuniunea Platformei de Cooperare a Autoritatilor Independente si a Institutiilor Anticoruptie
Monitorul Oficial nr. 185 din 16 Martie 2011