Cautare oficiul national de prevenire si combatere a spalarii banilor

Beneficiarul real al unei societati: reglementare, obligatii si sanctiuni

Conceptul de beneficiar real este esential in domeniul prevenirii spalarii banilor si al combaterii finantarii terorismului. Legislatia romaneasca obliga toate persoanele juridice inregistrate in...

Combaterea spalarii banilor: Metode comune si prevenire

Spalarea banilor este un mecanism prin care infractorii incearca sa ascunda originea ilegala a banilor sau a bunurilor lor, folosind metode ascunse, cum ar fi tranzactii financiare greu de controlat...

Reguli noi pentru inregistrarea avocatilor, notarilor sau contabililor la ONPCSB prin sistemul electronic

Avocatii, notarii si contabilii au reguli noi de infruntat cu privire la inregistrarea in registrul ONPCSB! Notarii publici, avocatii, executorii judecatoresti, dar si contabilii, auditorii si...

Spalarea banilor. Romania si Irlanda, obligate de CJUE sa plateasca 5 milioane de euro Comisiei Europene

Romania si Irlanda au fost obligate de Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) sa plateasca 5 milioane de euro Comisiei Europene drept suma forfetara! Iata de ce trebuie sa achitam aceasta...

ONPCSB poate controla orice notar, avocat sau contabil

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) poate controla orice notar, avocat, contabil si, in cazul in care se constata nerespectarea normelor in vigoare, poate aplica...

Legea privind activitatea de emitere de moneda electronica

PL-x nr. 305/2019 a fost initiat de catre Guvern si adoptat de Parlament prin votul final dat marti de deputati, devenind astfel Legea privind activitatea de emitere de moneda electronica. In...

Actiunile la purtator vor disparea

Firmele si asociatiile vor fi obligate sa arate cine sunt beneficiarii lor reali, intrucat actiunile la purtator vor fi inlocuite. Senatul a stabilit procedura de urgenta pentru adoptarea unui...

Victor Ponta, citat ca martor in dosarul lui Ghita

ICCJ (Inalta Curte de Casatie si Justitie) a decis luni sa il citeze pe Victor Ponta, fostul premier, ca martor in dosarul lui Sebastian Ghita. Urmeaza ca acesta sa dea declaratii pe 26 februarie, in...

Seminar de instruire dedicat entitatilor raportoare - Avocati - 24 noiembrie 2016

Uniunea Nationala a Barorurilor din Romania, prin Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a programat un...

Seminar de instruire. Monitorizarea relatiei de afaceri: conformitate, supraveghere si control

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, prin Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor si Guvernul Romaniei prin intermediul Oficiul National de Prevenire si Combatere a...

Comunicat UNBR: Demersurile pentru clarificarea relatiilor inter-institutionale dintre UNBR si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

Pe site-ul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania a fost dat publicitatii comunicatul referitor la demersurile intreprinse de UNBR pentru clarificarea relatiilor inter-institutionale dintre UNBR...

Protocol intre UNBR si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

Pe site-ul Baroului Bucuresti,a fost publicat anuntul cu privire la existenta Protocolului incheiat intre Uniunea Nationala a Barourilor din Romania si Oficiul National de Prevenire si Combatere a...

Monitorul Oficial nr. 389 din 04 Iunie 2015

1.  DECIZIE nr. 10 din 22 aprilie 2015 privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizand modalitatea de interpretare a dispozitiilor art....

Monitorul Oficial nr. 277 din 24 Aprilie 2015

1.  NORMA nr. 2 din 8 aprilie 2015 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operatiunilor de piata monetara efectuate de catre Banca Nationala a Romaniei prin...

Monitorul Oficial nr. 240 din 08 Aprilie 2015

1.  REGULAMENT din 6 aprilie 2015 de organizare si desfasurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8...

Monitorul Oficial nr. 27 din 14 Ianuarie 2015

1.  HOTARARE nr. 7 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea si completarea anexei nr. 73 la Hotararea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si...

Monitorul Oficial nr. 551 din 25 Iulie 2014

1.  AMENDAMENTE din 21 iunie 2013 la Codul international de management pentru exploatarea in siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii (Codul international de management al...

Monitorul Oficial nr. 241 din 4 Aprilie 2014

    Ordonanta de urgenta nr. 14/2014, Guvernul Romaniei     Ordonanta de urgenta nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul...

Monitorul Oficial nr. 679 din 5 Noiembrie 2013

    Decizia nr. 2742/2013, Oficiul National de prevenire si combatere a spalarii banilor     Decizia nr. 2.742/2013 privind forma si continutul Raportului de...

Monitorul Oficial nr. 561 din 4 Septembrie

    Ordinul nr. 136/2013, Oficiul National de prevenire si combatere a spalarii banilor     Ordinul nr. 136/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare...

Monitorul Oficial nr. 536 din 26 August 2013

    Declaratia din 28.06.2013, Oficiul National de prevenire si combatere a spalarii banilor     Declaratia de cooperare intre Oficiul National de Prevenire si...