Cautare antifrauda

Atentie la controalele ANAF! In 2023 au fost identificate obligatii fiscale nedeclarate de 10,62 miliarde lei

Ministerul Finantelor anunta, intr-un comunicat, ca inspectorii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala au efectuat pe parcursul anului 2023 77.129 verificari fiscale si antifrauda (inspectii... » citeste mai departe aici

Mita la Directia Antifrauda Bucuresti! Inspectori DGAF, prinsi de DNA ca luau mita zeci de mii de euro de la firmele controlate

Doi inspectori de la ANAF - Directia Regionala Antifrauda Fiscala Bucuresti sunt urmariti penal de DNA, sub control judiciar, sub acuzatia ca au primit zeci de mii de euro mita de la firmele pe care... » citeste mai departe aici

ANAF i-a descoperit pe romanii care fac evaziune din comertul online. Heius: Vanzari de 2 miliarde de lei si nicio declaratie

Peste 20.000 de romani care au vandut in sistem online, cumuland impreuna 2 miliarde de lei, nu au depus nicio declaratie, a anuntat, marti, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala... » citeste mai departe aici

Controale antifrauda ale ANAF la intermediarii pentru polite/scrisori de garantie bancara

ANAF anunta ca deruleaza o serie de controale antifrauda fiscala la contribuabili ce au intermediat obtinerea unor polite/scrisori de garantie bancara pentru societati care detineau calitatea de... » citeste mai departe aici

ANAF declanseaza controale masive la persoanele fizice care fac evaziune fiscala

Presedinte Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Ovidiu Heius, a anuntat ca de la 1 iulie institutia pe care o conduce va incepe controale masive pentru verificarea veniturilor... » citeste mai departe aici

​Seful ANAF a dat liber la controale: "Ne-am saturat sa vedem cum alearga ANAF dupa vanzatorii de covrigi"

Presedintele ANAF, Lucian Heius, indeamna la concentrarea controalelor acolo unde este "marea evaziune fiscala", precizand ca lumea "s-a saturat sa vada Antifrauda alergand dupa un... » citeste mai departe aici

Inspectorii ANAF vor sa-i invete pe profesori, pe proprietarii de locuinte inchiriate si pe coafeze sa-si fiscalizeze veniturile

Agentia Nationala de Administrare Fiscala intentioneaza sa aduca mai multi bani la bugetul de stat in 2022. Prin urmare, a anuntat ca demareaza trei proiecte pilot dedicate persoanelor fizice, care se... » citeste mai departe aici

ANAF a descoperit 500 de firme inregistrate la acelasi sediu

ANAF a controlat o firma care vindea telefoane si accepta doar plata in numerar (cash), dar a descoperit alte peste 500 de firme inregistrate la aceeasi adresa. Inspectorii DGAF, din cadrul ANAF,... » citeste mai departe aici

Bani din gunoi reciclat. ANAF a prins sapte firme care au fraudat bugetul de stat

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a prins sapte firme cu mana-n sacul de gunoi si a constatat ca acestea au fraudat bugetul de stat cu peste 3,5 milioane de euro. Inspectorii... » citeste mai departe aici

Regulamentul de infiintare a Centrului european de competente in domeniul industrial, tehnologic si de cercetare in materie de securitate cibernetica

In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) regasim publicat Regulamentul de infiintare a Centrului european de competente in domeniul industrial, tehnologic si de cercetare in materie de... » citeste mai departe aici

EPPO si Eurojust, acord pentru facilitarea cooperarii

EPPO, condus de Laura Codruta Kovesi, si Eurojust au incheiat un acord pentru facilitarea cooperarii cu privire la problemele de natura legala din cadrul blocului comunitar. "Startul iminent... » citeste mai departe aici

EPPO, functional in Romania. Parlamentul a adoptat transpunerea Regulamentului 2017/1939 in legislatia nationala

Senatul Romaniei, for decizional in aceasta materie, a adoptat transpunerea Regulamentului UE 2017/1939 in legislatia nationala. Parchetul European (EPPO), institutie condusa de Laura Codruta Kovesi,... » citeste mai departe aici

Codul Administrativ al Romaniei [2021]

Actualizare 25.06.2019 - Codul Administrativ a fost adoptat prin OUG de Guvernul Dancila. Il regasiti mai jos in forma in vigoare din 2021 pentru consultare sau il puteti descarca in format... » citeste mai departe aici

Parchetul UE, condus de Kovesi, primeste 3,3 milioane de euro

Parchetul Uniunii Europene sau Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruta Kovesi, primeste o alocare financiara suplimentara de 3,3 milioane de euro. Vestea cu privire la marirea bugetului... » citeste mai departe aici

GDPR 2020. Intrebari si probleme la care avem raspunsuri si solutii (I)

Ai intrebari cu privire la GDPR? Ti-a creat Regulamentul probleme? Iata raspunsuri si solutii gratuite pe care le poti pune in practica. Aceasta este partea intai a ghidului cuprinzator privind GDPR... » citeste mai departe aici

Plata unei facturi fictive nu poate fi considerata transfer de bani

Curtea de Apel Bucuresti arata intr-o decizie relativ recenta ca plata unei facturi fictive nu poate fi considerata transfer de bani, chiar si atunci cand se retrage suma in numerar si se restituie... » citeste mai departe aici

Nistor, DNA: Dan Barna nu este inculpat sau suspect in vreun dosar

Procurorul-sef interimar al DNA, Calin Nistor, a declarat miercuri ca Dan Barna, liderul USR si candidat la alegerile prezidentiale 2019, nu este suspect sau inculpat in vreun dosar instrumentat de... » citeste mai departe aici

Comite soferul evaziune fiscala cand transporta pacura in loc de benzina?

O sentinta penala a Tribunalului Brasov ne lamureste cu privire la aplicarea art. 9, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii... » citeste mai departe aici

Raportul pe 2018 al OLAF arata ca Ungaria e cea mai corupta tara UE

Primul raport de activitate al Oficiului European Antifrauda (OLAF) ofera o imagine de ansamblu asupra actiunilor intreprinse de catre organismul european cu privire la stoparea fraudelor. In... » citeste mai departe aici

Michel Platini, fostul sef al UEFA, arestat in Franta

ACTUALIZARE 19 iunie 2019, 9:34 - Fostul presedinte UEFA Michel Platini, retinut, marti dimineata, fiind acuzat de coruptie in atribuirea organizarii editiilor din 2018 si din 2022 ale Cupei Mondiale,... » citeste mai departe aici

Camera Deputatilor il inlocuieste pe Liviu Dragnea

Camera Deputatilor il inlocuieste pe Liviu Dragnea, condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare. In locul sau va veni un consilier judetean. In sedinta Camerei Deputatilor de... » citeste mai departe aici