Un Proiect al Ministerului de Justitie: Sporirea eficientei eficacitatii in domeniul combaterii spalarii de bani si recuperarii creantelor

In data de 29 noiembrie 2012, pe site-ul Ministerului Justitiei a fost publicat, atat in limba romana, cat si in limba engleza, un raport destinat practicienilor, elaborat in cadrul proiectului „Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul combaterii spalarii de bani si recuperarii creantelor”.

Raportul, care contine principalele concluzii ale proiectului si recomandari pentru viitor, se doreste a fi un material util de drept comparat pentru practicieni, precum si un reper de jurisprudenta, incluzand spete relevante in materia combaterii spalarii banilor si recuperarii produsului infractional.

Ministerul Justitiei, in calitate de coordonator, a implementat proiectul mai sus mentionat, in parteneriat cu Germania, prin intermediul Fundatiei Germane pentru Cooperare Juridica Internationala (IRZ), Franta, prin Scoala Nationala a Magistraturii, Spania, prin intermediul Institutului de Studii Fiscale, precum si cu institutii din Romania: Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie si Inspectoratul General al Politiei Romane.

Proiectul a fost derulat in perioada martie 2011 – septembrie 2012 si a beneficiat de finantare in cadrul Programului Specific al Uniunii Europene „Prevention of and Fight against Crime” in valoare de 264.532 Euro (dintre care 80 % reprezinta finantarea nerambursabila acordata de Comisia Europeana, iar 20% - co-finantarea asigurata de partenerii proiectului).


Sursa Ministerul de Justitie