Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

DNA: Trimitere evaziune fiscala companie servicii petroliere

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

Inculpatii Mihai Sorin, Supeala Gheorghe si Anagnastopol Zizi, in calitate de reprezentanti ai SC Petromservice SA (actuala SC PSV Company SA), au creat si au implementat un mecanism infractional constand in aceea ca se inregistrau in evidentele contabile ale firmei si se declarau la fisc cheltuieli care nu aveau la baza operatiuni reale. in perioada 2006-2008 sumele declarate nejustificat au totalizat 50.357.919 lei. Majorarea artificiala a cheltuielilor determina reducerea obligatiilor fiscale pe care firma le platea statului, prin urmare a rezultat ca firma s-a sustras de la plata unei sume importante la buget, in valoare de 6.802.669 lei.

Cheltuielile declarate consemnau achizitii fictive de servicii de la mai multe societati comerciale controlate de ceilalti inculpati, printre care si SC Alexandra International Enterprise Fund SRL, SC Card Vision Media SRL si SC Boaz Active SRL. in cazul unora dintre aceste operatiuni, inculpatii Supeala Gheorghe si Anagnastopol Zizi au beneficiat de ajutorul inculpatului Eftime Ionut Adrian care a intermediat incheierea unora dintre contractele de achizitii fictive de servicii.

Mai mult, pentru a da o aparenta de legalitate a activitatii evazioniste si pentru a disimula originea ilicita a banilor, inculpatul supeala Gheorghe a dispus transferul din conturile SC Petromservice SA (actuala SC PSV Company SA) in conturile SC Alexandra International Enterprise Fund SRL a sumei de 2.782.200 lei, ce reprezinta contravaloarea unora dintre aceste achizitii fictive.
Ulterior, prin intermediul aceleiasi societati comerciale, inculpatul supeala Gheorghe si-a asigurat produsul infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea banilor prin achizitionarea unui imobil cu suma de 2.221.217 lei (631.000 euro), imobil care a fost folosit in scop personal.
Actionand in aceasta maniera, inculpatii au creat bugetului de stat un prejudiciu in valoare de 6.802.669 lei, suma cu care Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in cauza.

In cauza s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile si imobile ce apartin inculpatilor.

Noul regim fiscal al cheltuielilor cu autovehicule
Noul regim fiscal al cheltuielilor cu autovehicule

Vezi detalii

Diurna legala in Romania si in strainatate
Diurna legala in Romania si in strainatate

Vezi detalii

Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor

Vezi detalii

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

de
Data aparitiei: 11 Noiembrie 2016
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "DNA: Trimitere evaziune fiscala companie servicii petroliere":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Nedeclarare teren improprietarit in baza decretului 444/1953

Intrebare: nedeclarare teren improprietarit in baza decretului 444/1953 in suprafata de 2 ha catre bunicul o parte din acest teren adica 0.59 ha este proprietatea bunicii cu in teren adus din alta comuna dupa 1991 iar restul este faneata care o administreaza si in prezent dar nu are acte ..nu este trecuta la primarie la registrul agricol, exista actul de propritate in original emis in baza decretului 444/1953, cei de la primarie spun ca nu mai au registrele vechi, la arhivele nationale vrancea, bucuresti, vaslui la care m-am adresat nu mi-au dat nici un raspuns pozitiv ca ar avea harta si titlul de proprietate din acel an respectiv acea perioada.

Raspuns: Buna ziua, Pai asta e problema ... ca nu il pot intabula cu acel act de proprietate ca nu e inregis... [citeste tot raspunsul aici...]

©2017 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice