DNA: Trimitere evaziune fiscala companie servicii petroliere

Inculpatii Mihai Sorin, Supeala Gheorghe si Anagnastopol Zizi, in calitate de reprezentanti ai SC Petromservice SA (actuala SC PSV Company SA), au creat si au implementat un mecanism infractional constand in aceea ca se inregistrau in evidentele contabile ale firmei si se declarau la fisc cheltuieli care nu aveau la baza operatiuni reale. in perioada 2006-2008 sumele declarate nejustificat au totalizat 50.357.919 lei. Majorarea artificiala a cheltuielilor determina reducerea obligatiilor fiscale pe care firma le platea statului, prin urmare a rezultat ca firma s-a sustras de la plata unei sume importante la buget, in valoare de 6.802.669 lei.

Cheltuielile declarate consemnau achizitii fictive de servicii de la mai multe societati comerciale controlate de ceilalti inculpati, printre care si SC Alexandra International Enterprise Fund SRL, SC Card Vision Media SRL si SC Boaz Active SRL. in cazul unora dintre aceste operatiuni, inculpatii Supeala Gheorghe si Anagnastopol Zizi au beneficiat de ajutorul inculpatului Eftime Ionut Adrian care a intermediat incheierea unora dintre contractele de achizitii fictive de servicii.

Mai mult, pentru a da o aparenta de legalitate a activitatii evazioniste si pentru a disimula originea ilicita a banilor, inculpatul supeala Gheorghe a dispus transferul din conturile SC Petromservice SA (actuala SC PSV Company SA) in conturile SC Alexandra International Enterprise Fund SRL a sumei de 2.782.200 lei, ce reprezinta contravaloarea unora dintre aceste achizitii fictive.
Ulterior, prin intermediul aceleiasi societati comerciale, inculpatul supeala Gheorghe si-a asigurat produsul infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea banilor prin achizitionarea unui imobil cu suma de 2.221.217 lei (631.000 euro), imobil care a fost folosit in scop personal.
Actionand in aceasta maniera, inculpatii au creat bugetului de stat un prejudiciu in valoare de 6.802.669 lei, suma cu care Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in cauza.

In cauza s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile si imobile ce apartin inculpatilor.

Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor

Vezi AICI detalii

Cartea verde a contabilitatii varianta tiparita

Vezi AICI detalii

Manualul Contabilului Incepator - stick USB

Vezi AICI detalii

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.