Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager
E-JURIDIC.ROE-JURIDIC.RO » Noutati Juridice 2020 

Comision de 2 milioane de euro pentru ca CFR sa-si plateasca datoriile. DNA si OLAF au prins presupusii vinovati

Un fost consilier al ministrului Transporturilor din Cabinetul Ponta I ar fi obtinut un comision de 2 milioane de euro pentru a-si exercita intreaga influenta asupra CFR ca sa-si plateasca datoriile. Banii ar fi parasit rapid Romania, fiind depusi in conturi din Belgia. DNA si OLAF au finalizat investigatia si i-au acuzat in mod oficial.


Mihaela Vasilica Szechely, fost consilier al ministrului Transporturilor Ovidiu Silaghi (PNL) din Cabinetul Ponta I, ar fi obtinut un comision de peste 2 milioane de euro pentru a-si exercita influenta pe care o avea prin functia ocupata astfel incat compania de stat CFR sa-si plateasca datoriile pentru un proiect de infrastructura important finantat si din fonduri europene. DNA si OLAF au aflat de planurile acestora in urma unei sesizari a autoritatilor belgiene si au urmarit indiciile pana cand au strans suficiente probe pentru a-i acuza in mod oficial.

Pe langa Mihaela Vasilica Szechely, DNA a decis trimiterea in judecata si a sotului acesteia care ar fi intermediat plata comisionului.

"Cauza are ca obiect imprejurarile si destinatia unor comisioane de peste doua milioane de euro incasate in schimbul deblocarii unor plati datorate de stat unei companii pentru lucrari de reabilitare a unor tronsoane de cale ferata. Lucrarile de reabilitare fusesera efectuate pe tronsoane de cale ferata de pe ruta Bucuresti – Constanta, fiind finantate in proportie de 75% din fonduri europene si 25% din bugetul de stat.

In contul lucrarilor efectuate, compania constructoare avea de incasat de la statul roman, prin intermediul beneficiarului lucrarilor C.F.R. (Compania de Cai Ferate), suma de 15 milioane euro, plati restante la nivelul lunii mai 2012", relateaza DNA.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt.

In baza unei intelegeri prealabile pe care o avea cu ceilalti doi inculpati, ambii cetateni italieni, Szechely Mihaela Vasilica ar fi pretins, ajutata de unul dintre cei doi, sotul ei, la sediul ministerului Transporturilor, de la reprezentantul sucursalei unei companii de constructii din Italia (martor), sume de bani, pentru a interveni in favoarea respectivei companii care avea de primit bani pentru lucrari executate la calea ferata.

Concret, in schimbul comisionului ce reprezenta procente din platile ce trebuiau deblocate, inculpata s-ar fi angajat sa isi exercite influenta pe care o avea asupra persoanelor din minister (influenta rezultata din calitatea sa de consilier personal al ministrului Transporturilor), pentru a le determina sa deblocheze catre CFR SA banii necesari pentru stingerea datoriilor pe care le acumulase fata de compania de constructii (plati scadente si restante).

Ulterior, in baza aceleiasi intelegeri, pentru a intari convingerea reprezentantilor companiei constructoare ca plata comisionului reprezinta unica modalitate de rezolvare a problemei legata de platile scadente si restante ale CFR, unul dintre cetatenii italieni ar fi pretins de la directorul general al companiei de constructii din Italia (martor) plata acelorasi sume drept comision (sume ce fusesera deja pretinse de Szechely Mihaela Vasilica cu ajutorul sotului). Banii ar fi reprezentat pretul influentei pe care inculpatul promitea sa o foloseasca asupra ministrului transporturilor pentru a-l determina sa se implice in rezolvarea problemei sucursalei din Romania a companiei italiene.

In perioada 5 iulie 2012 – 3 aprilie 2015, inculpata Szechely Mihaela Vasilica ar primit pentru sine si pentru ceilalti doi inculpati, de la reprezentantul sucursalei companiei de constructii din Italia, suma de 9.005.497 lei (aproape 2 milioane euro). Banii ar fi fost primiti in contul societatii Team Delta Proiect SRL, platile fiind mascate prin contracte fictive.

Din contul societatii Team Delta Proiect SRL, perioada 5 noiembrie 2012 – 26 august 2013, ar fi fost transferata suma de 4.472.141 lei (1.020.550 euro), prin 35 de operatiuni de transfer bancar, in conturile a doua societati belgiene aflate sub controlul inculpatului cetatean italian, ca pret al interventiei descrise anterior. Platile prin transfer bancar au fost justificate prin contracte fictive.

O alta parte din banii ajunsi in contul firmei Team Delta Proiect SRL, respectiv 465.132 lei, ar fi fost retrasi in perioada 27 iulie – 20 decembrie 2012, de administratorul de drept al firmei, in conditiile in care aceasta cunostea caracterul nelegal al sumelor primite in cont. Administratorul de drept era persoana care preluase de la Szechely Mihaela Vasilica administrarea firmei Team Delta Proiect dupa ce aceasta din urma a devenit consilier al ministrului Transporturilor. Banii retrasi ar fi fost folositi in interesul firmei, in interes personal ori al celorlalti inculpati.

Celalalt coinculpat italian, sotul Mihaelei Szechely Vasilica, ar fi participat la activitatile infractionale, in sensul in care ar fi intermediat discutiile cu ambii reprezentanti ai companiei de constructii din Italia, cu privire la conditiile si la modul de plata a comisioanelor. De asemenea, in calitate de asociat si administrator de facto al firmei Team Delta Proiect SRL, acesta ar fi dispus transferul unei sumei de 4.472.141 lei (1.020.550 euro) in conturile firmelor belgiene, cunoscand ca suma provine din savarsirea unei infractiuni. In perioada octombrie 2012 – mai 2013, acelasi inculpat ar fi determinat inregistrarea, in evidentele contabile ale societatii Team Delta Proiect SRL, a unor facturi aferente unor achizitii fictive de bunuri si servicii, avand ca rezultat neplata unor obligatiilor fiscale in valoare totala de 1.413.522 lei.

Cu aceasta suma, Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala se constituie parte civila in cauza.

In vederea asigurarii confiscarii sumei reprezentand obiectul traficului de influenta ori al spalarii de bani precum si pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin infractiunea de evaziune fiscala s-a dispus sechestru asigurator asupra unor bunuri imobile si proprire pe conturi apartinand inculpatilor.

Cercetarile efectuate in cadrul echipei comune de ancheta au condus la ipoteza ca, in perioada imediat urmatoare incasarii sumelor de la societatea Team Delta Proiect SRL, una din cele doua societati inregistrate in Belgia a facut plati catre societati din Romania, plati reprezentand contravaloarea unor servicii de publicitate pentru campania electorala ocazionata de alegerile parlamentare din anul 2012, beneficiar al acestor servicii fiind o alianta politica.

Cu privire la aceste fapte, savarsite pe teritoriul Belgiei, cercetarile sunt continuate de autoritatile belgiene.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti cu propunerea de a se mentine masurile preventive dispuse fata de doi dintre inculpati, precum si masurile asiguratorii.
de Florin Amariei

Data aparitiei: 03 Iulie 2020
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Votati articolul "Comision de 2 milioane de euro pentru ca CFR sa-si plateasca datoriile. DNA si OLAF au prins presupusii vinovati":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
©2020 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016