Dosarul Microsoft: Dinu Pescariu si Claudiu Florica sunt trimisi in judecata pentru spalare de bani

Conform unui comunicat al DNA, cei doi au comis faptele in calitate de reprezentanti ai societatilor Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd.

Tot in acelasi dosar, procurorii au dispus clasarea cauzei, pe motiv ca faptele au fost prescrise, fata de Dan Nica, ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei in perioada 2000 - iulie 2004, Silvia Adriana Ticau, ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei in perioada iulie-decembrie 2004, iar anterior secretar de stat la acelasi minister, si Alexandru Athanasiu, ministru al Educatiei si Cercetarii in perioada 2003 - 2005. Cei trei au fost cercetati in dosar pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, conform agerpres.

In perioada decembrie 2003 - octombrie 2004, se precizeaza in comunicatul DNA, acestia ar fi initiat si sustinut, dupa caz, proiectele Hotararilor de Guvern nr.1473/11.12.2003, nr.470/01.04.2004 si nr.1778/21.10.2004, prin care s-a aprobat incheierea intre Guvernul Romaniei si Fujitsu Siemens Computers a contractului comercial de inchiriere de licente nr. 0115RO/15.04.2004, referitor la produsele Microsoft, respectiv s-a aprobat extinderea contractului comercial de inchiriere de licente si pentru produsele educationale Microsoft.

Conform aceleiasi surse, in cuprinsul hotararilor respective s-a invocat, in mod nereal, calitatea Fujitsu Siemens Computers de unic distribuitor pentru licentele Microsoft, cu scopul de a favoriza aceasta firma prin evitarea organizarii unei licitatii publice. Extinderea contractului comercial de inchiriere de licente si pentru produsele educationale Microsoft a fost aprobata prin HG 1778 din 21 octombrie 2004, fara a exista un necesar fundamentat.

"Aprobarea incheierii intre Guvernul Romaniei si Fujitsu Siemens Computers a contractului comercial de inchiriere de licente nr. 0115RO/15.04.2004, referitor la produsele Microsoft, precum si extinderea contractului comercial de inchiriere de licente si pentru produsele educationale, s-au facut cu incalcarea dispozitiilor legale privind achizitiile publice (...), iar de discount-ul acordat de firma Microsoft in considerarea Guvernului Romaniei a beneficiat Fujitsu Siemens Computers. Prin fapta reprezentantilor Guvernului Romaniei, fapta care intruneste elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu (prescrisa), s-a cauzat, pe de o parte - un prejudiciu in valoare totala de 66.965.343,88 USD repercutat in patrimoniul Secretariatului General al Guvernului, respectiv Ministerului Comunicatiei si Tehnologiei Informatiei, iar pe de alta parte - un folos necuvenit, in acelasi cuantum, in favoarea Fujitsu Siemens Computers", declara procurorii.

DNA mai spune ca suma de 22.787.515 dolari, care reprezinta aproximativ o treime din folosul necuvenit obtinut din infractiunea de abuz in serviciu de catre Fujitsu Siemens Computers, a facut obiectul infractiunii de spalare de bani. Pentru disimularea originii ilicite a banilor, a fost incheiat un contract de consultanta fictiv intre Fujitsu Siemens Computers si Profinet AG.

"In baza acestui contract, au fost transferate in contul Profinet AG suma de 15.553.878,86 USD la data de 11.05.2004 si suma de 7.233.510,86 USD la data de 30.11.2004. In perioada mai - decembrie 2014, prin subcontractarea succesiva in mod fictiv a unor servicii de consultanta, sumele de bani au tranzitat o serie de conturi ale unor firme off-shore (Slytehrin Marketing Ltd, Zonko Overseas Ltd)", se specifica in comunicatul DNA.

Procurorii sustin ca persoanele implicate in operatiunile privind disimularea originii ilicite a banilor au fost Claudiu Florica si Dinu Pescariu, ultimul fiind si beneficiarul final al unei parti din suma de peste 22 de milioane de dolari.

Teste rezolvate de matematica pentru clasele V-VIII

Vezi AICI detalii

Teste REZOLVATE pentru examenul de titularizare Limba si Literatura engleza

Vezi AICI detalii

Compuneri perfecte pentru clasele III-IV

Vezi AICI detalii

Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari

Vezi AICI detalii

"Prin contributia la infiintarea firmelor offshore Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd, precum si la incheierea contractelor fictive de prestari servicii dintre Fujitsu Siemens Computers si Profinet AG, respectiv dintre Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd, inculpatii au contribuit la/au dispus realizarea transferurilor bancare mentionate, care nu s-ar fi putut realiza in lipsa acestor elemente", precizeaza DNA.

In vederea confiscarii speciale, procurorii au dispus instituirea masurii sechestrului asigurator asupra sumelor de bani apartinand lui Dinu Pescariu, iar dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti.